[artículo] | Título : |
Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Rubén Flores Dapkevicius, Autor |
| Fecha de publicación: |
2023 |
| Artículo en la página: |
p. 37-71 |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Clasificación: |
CRIPTOACTIVOS
|
| Nota de contenido: |
Sumario. -- Lavados de activos con criptoactivos y activos físicos. -- Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario. -- Gafi y Gafilat. -- Sujetos obligados. -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Diligencia intensificada o ampliada. -- Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios. -- Delitos. -- Cooperación internacional. -- Sistema Judicial. -- Crowdfunding o micromecenazgo. -- Recomendaciones de GAFI -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20989 |
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 67 n. 15 (Setiembre 2023) . - p. 37-71
[artículo] Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91 [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius, Autor . - 2023 . - p. 37-71. Idioma : Español ( spa) in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 67 n. 15 (Setiembre 2023) . - p. 37-71 | Clasificación: |
CRIPTOACTIVOS
|
| Nota de contenido: |
Sumario. -- Lavados de activos con criptoactivos y activos físicos. -- Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario. -- Gafi y Gafilat. -- Sujetos obligados. -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Diligencia intensificada o ampliada. -- Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios. -- Delitos. -- Cooperación internacional. -- Sistema Judicial. -- Crowdfunding o micromecenazgo. -- Recomendaciones de GAFI -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20989 |
[artículo] Flores Dapkevicius, Rubén (2023). Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91. Cade Doctrina & Jurisprudencia. v. 67 n. 15. (Setiembre 2023) p. 37-71. Idioma : Español ( spa) in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 67 n. 15 (Setiembre 2023) . - p. 37-71 | Clasificación: |
CRIPTOACTIVOS
|
| Nota de contenido: |
Sumario. -- Lavados de activos con criptoactivos y activos físicos. -- Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario. -- Gafi y Gafilat. -- Sujetos obligados. -- Organismos de regulación, control, etc. -- Debida diligencia. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Diligencia intensificada o ampliada. -- Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios. -- Delitos. -- Cooperación internacional. -- Sistema Judicial. -- Crowdfunding o micromecenazgo. -- Recomendaciones de GAFI -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20989 |
|
Inicio
Lavado de activos con criptoactivos y activos físicos. Responsabilidad de los funcionarios públicos competentes. Decreto No. 222/14 y Decreto No. 500/91 en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 67 n. 15 (Setiembre 2023)
