[artículo] 
inLa Justicia Uruguaya > v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio) . - p. 3-31

Título :	Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos: bitcoin o critoactivos de la blockchain. Debida diligencia. Leyes Nº 19574 y 19749 y Legaltech, Fintech y Regtech.
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Rubén Flores Dapkevicius
Fecha de publicación:	2022
Artículo en la página:	p. 3-31
Idioma :	Español (spa)
Palabras clave:	PREVENCION DE LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS, BITCOIN O CRIPTOACTIVOS DE LA BLOCKCHAIN, LEYES 19574, 19479, LEGALTECH, FINTECH, REGTECH
Nota de contenido:	Introducción. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Debida diligencia intensificada o ampliada. -- Debida diligencia especial. -- Recomendaciones de GAFI. -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20144

[artículo] Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos: bitcoin o critoactivos de la blockchain. Debida diligencia. Leyes Nº 19574 y 19749 y Legaltech, Fintech y Regtech. [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius . - 2022 . - p. 3-31.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio) . - p. 3-31

Palabras clave:	PREVENCION DE LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS, BITCOIN O CRIPTOACTIVOS DE LA BLOCKCHAIN, LEYES 19574, 19479, LEGALTECH, FINTECH, REGTECH
Nota de contenido:	Introducción. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Debida diligencia intensificada o ampliada. -- Debida diligencia especial. -- Recomendaciones de GAFI. -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20144

[artículo] Flores Dapkevicius, Rubén (2022). Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos: bitcoin o critoactivos de la blockchain. Debida diligencia. Leyes Nº 19574 y 19749 y Legaltech, Fintech y Regtech.. La Justicia Uruguaya. v. 83, n. 160, v.2. (abril - junio) p. 3-31.

Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio) . - p. 3-31

Palabras clave:	PREVENCION DE LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS, BITCOIN O CRIPTOACTIVOS DE LA BLOCKCHAIN, LEYES 19574, 19479, LEGALTECH, FINTECH, REGTECH
Nota de contenido:	Introducción. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Debida diligencia intensificada o ampliada. -- Debida diligencia especial. -- Recomendaciones de GAFI. -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20144