Flores Dapkevicius, Rubén (2021). Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes Nº 19574 y Nº 19749. Ciudad Autónoma de Buenos Aires [Argentina] : Ij Editores Fondo Editorial, 2021.
Idioma : Español (
spa)
| Clasificación: |
LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO
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| Clasificación: |
345.02 |
| Nota de contenido: |
El derecho del lavado de activos. -- Concepto. -- El proceso de lavado de activos. -- Criptomonedas, big data y blockchain. -- Ley no. 19.574 de prevención de la vados de activos. -- Debida diligencia. -- Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. -- Sanciones aplicables a los sujetos obligados. -- Sistema judicial especializado. -- El derecho constitucional y administrativo económico |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20007 |
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Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (2021)
