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Título : Manual de prevención del blanqueo de capitales Tipo de documento: texto impreso Autores: Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios Editorial: Madrid : Marcial Pons Fecha de publicación: 2007 Colección: Manuales Profesionales Mercantil Número de páginas: 647 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-9768-392-0 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Manual de prevención del blanqueo de capitales [texto impreso] / Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios . - Madrid : Marcial Pons, 2007 . - 647 p. - (Manuales Profesionales Mercantil) .
ISBN : 978-84-9768-392-0
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Álvarez Pastor, Daniel (2007). Manual de prevención del blanqueo de capitales. Madrid : Marcial Pons, 2007. (Manuales Profesionales Mercantil) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Ejemplares (1)
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