La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero [texto impreso] / George G. Gomes de Magalhaes . - Montevideo [Uruguay] : B de F : Buenos Aires : Julio César Faira, 2018 . - 455 p.
ISBN : 978-9974-745-65-0
Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho penal argentino y brasileño. Casos "Lava Jato" y "Mensolao"
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / RESPONSABILIDAD PENAL
Palabras clave:	CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS, LAVA JATO, MENSALAO, ARGENTINA-Derecho penal, BRASIL-Derecho penal
Clasificación:	345.268
Resumen:	Introducción. La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente. --Parte 1. LA RESPONSABILIADAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. -- Capítulo I. La responsabilidad penal de la persona jurídica. -- Capítulo II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Comparado. -- Capítulo III. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España. -- Capítulo IV. La culpabilidad como defecto de organización plasmado en el hecho concreto. -- Capítulo V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina. -- Capítulo VI. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil. -- Parte 2. LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN DE CULPABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS. -- Capítulo I. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. -- Capítulo II. La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista. -- Capítulo III. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización. -- Capítulo IV. El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas en el Derecho Penal Español vigente y su relación con los modelos de autorresponsabilidad propios. -- Parte 3. EL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA Y EN BRASIL. -- Capítulo I. El lavado de dinero. Marco Jurídico Internacional. -- Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil. (Ley 9613/98, redacción modificada por la ley 12.682/2012). -- Capítulo III. Los casos Lava Jato y Mensalao. Los delitos de lavado de dinero en el seno de personas jurídicas legales (constructoras, agencias bancarias, agencias de publicidad, instituciones financieras y partidos políticos) y personas jurídicas creadas a los efectos de esas prácticas delictivas (empresas de pantalla). -- Capítulo IV. El delito de lavado de dinero en Argentina. (Ley 25.246, redacción modificada por la ley 26.683). -- Parte 4. LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN ARGENTINA Y EN BRASIL. -- Capítulo I. Programas de cumplimiento en Derecho Penal. -- Capítulo II. El escenario actual de la legislación sobre el compliance en Brasil. -- Parte 5. CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, POR EL EMPLEO, EN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE BIENES, DERECHOS O VALORES PROVENIENTES DE ILÍCITOS, FRENTE A LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA MODERNA, EN EL DERECHO PENAL ARGENTINO Y BRASILEÑO. -- Capítulo I. El delito de lavado de dinero en Argentina y las ineficientes acciones de los órganos y poderes del Estado en respuesta a la sociedad. -- Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil y la ineficiencia del Estado en sus acciones y respuestas. -- Capítulo III. La empresa : el nido del lavado de dinero protegido por el blindaje de la irresponsabilidad penal. -- Capítulo IV. Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho Penal Argentino y Brasileño. -- Conclusión. -- Referencias Bibliográficas. -- Apéndice
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14283

Gomes de Magalhaes, George G. (2018). La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero. Montevideo [Uruguay] : B de F : Buenos Aires : Julio César Faira, 2018.
Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho penal argentino y brasileño. Casos "Lava Jato" y "Mensolao"

Idioma : Español (spa)

Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / RESPONSABILIDAD PENAL
Palabras clave:	CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS, LAVA JATO, MENSALAO, ARGENTINA-Derecho penal, BRASIL-Derecho penal
Clasificación:	345.268
Resumen:	Introducción. La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente. --Parte 1. LA RESPONSABILIADAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. -- Capítulo I. La responsabilidad penal de la persona jurídica. -- Capítulo II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Comparado. -- Capítulo III. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España. -- Capítulo IV. La culpabilidad como defecto de organización plasmado en el hecho concreto. -- Capítulo V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina. -- Capítulo VI. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil. -- Parte 2. LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN DE CULPABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS. -- Capítulo I. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. -- Capítulo II. La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista. -- Capítulo III. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización. -- Capítulo IV. El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas en el Derecho Penal Español vigente y su relación con los modelos de autorresponsabilidad propios. -- Parte 3. EL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA Y EN BRASIL. -- Capítulo I. El lavado de dinero. Marco Jurídico Internacional. -- Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil. (Ley 9613/98, redacción modificada por la ley 12.682/2012). -- Capítulo III. Los casos Lava Jato y Mensalao. Los delitos de lavado de dinero en el seno de personas jurídicas legales (constructoras, agencias bancarias, agencias de publicidad, instituciones financieras y partidos políticos) y personas jurídicas creadas a los efectos de esas prácticas delictivas (empresas de pantalla). -- Capítulo IV. El delito de lavado de dinero en Argentina. (Ley 25.246, redacción modificada por la ley 26.683). -- Parte 4. LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN ARGENTINA Y EN BRASIL. -- Capítulo I. Programas de cumplimiento en Derecho Penal. -- Capítulo II. El escenario actual de la legislación sobre el compliance en Brasil. -- Parte 5. CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, POR EL EMPLEO, EN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE BIENES, DERECHOS O VALORES PROVENIENTES DE ILÍCITOS, FRENTE A LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA MODERNA, EN EL DERECHO PENAL ARGENTINO Y BRASILEÑO. -- Capítulo I. El delito de lavado de dinero en Argentina y las ineficientes acciones de los órganos y poderes del Estado en respuesta a la sociedad. -- Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil y la ineficiencia del Estado en sus acciones y respuestas. -- Capítulo III. La empresa : el nido del lavado de dinero protegido por el blindaje de la irresponsabilidad penal. -- Capítulo IV. Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho Penal Argentino y Brasileño. -- Conclusión. -- Referencias Bibliográficas. -- Apéndice
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