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16 - 2017 [texto impreso] . - 2017 . - 826 p.
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16 - 2017. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) 826 p. Idioma : Español (spa)
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| 18507 | 050 EDA 16 | Publicación periódica | Biblioteca sede principal | Hemeroteca | Disponible |
Artículos
Principios y finalidad de la regulación de la actividad financiera / Hernán A. Celorrio en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)
Título : Principios y finalidad de la regulación de la actividad financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Hernán A. Celorrio Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 5 - 43 Idioma : Español (spa) Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: El Estado regulador. -- Nuevos paradigmas regulatorios. -- Finalidades de la regulación financiera. -- Notas peculiares de la regulación. -- Principios y modalidades regulatorias. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12080
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 5 - 43[artículo] Principios y finalidad de la regulación de la actividad financiera [texto impreso] / Hernán A. Celorrio . - 2017 . - p. 5 - 43.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 5 - 43
Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: El Estado regulador. -- Nuevos paradigmas regulatorios. -- Finalidades de la regulación financiera. -- Notas peculiares de la regulación. -- Principios y modalidades regulatorias. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12080 [artículo] Celorrio, Hernán A. (2017). Principios y finalidad de la regulación de la actividad financiera. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 5 - 43.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 5 - 43
Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: El Estado regulador. -- Nuevos paradigmas regulatorios. -- Finalidades de la regulación financiera. -- Notas peculiares de la regulación. -- Principios y modalidades regulatorias. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12080
Título : Normas anti lavado y banca privada Tipo de documento: texto impreso Autores: Tomás Lindner Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 45 - 59 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / BANCOS / LAVADO DE ACTIVOS / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: Introducción. -- Lavado: definición. -- Casos notorios. -- Banca privada. -- La creación de la banca privada internacional. -- Agentes económicos y su interacción histórica. -- Cronología. -- Golpe al secreto bancario: el caso UBS. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12081
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 45 - 59[artículo] Normas anti lavado y banca privada [texto impreso] / Tomás Lindner . - 2017 . - p. 45 - 59.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 45 - 59
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / BANCOS / LAVADO DE ACTIVOS / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: Introducción. -- Lavado: definición. -- Casos notorios. -- Banca privada. -- La creación de la banca privada internacional. -- Agentes económicos y su interacción histórica. -- Cronología. -- Golpe al secreto bancario: el caso UBS. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12081 [artículo] Lindner, Tomás (2017). Normas anti lavado y banca privada. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 45 - 59.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 45 - 59
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / BANCOS / LAVADO DE ACTIVOS / ENTIDADES FINANCIERAS Nota de contenido: Introducción. -- Lavado: definición. -- Casos notorios. -- Banca privada. -- La creación de la banca privada internacional. -- Agentes económicos y su interacción histórica. -- Cronología. -- Golpe al secreto bancario: el caso UBS. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12081
Título : El Banco Central del Uruguay como autoridad reguladora del sistema financiero nacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Daniel Artecona Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 61 - 92 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / LEY 15322 / LEY 17613 / LEY 18401 Nota de contenido: El Banco Central del Uruguay. Ente Autónomo con función regulatoria. -- El Banco Central del Uruguay como autoridad reguladora del sistema financiero. -- Potestades propias del regulador. -- Distribución de competencia entre Directorio y superintendencia. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12091
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 61 - 92[artículo] El Banco Central del Uruguay como autoridad reguladora del sistema financiero nacional [texto impreso] / Daniel Artecona . - 2017 . - p. 61 - 92.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 61 - 92
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / LEY 15322 / LEY 17613 / LEY 18401 Nota de contenido: El Banco Central del Uruguay. Ente Autónomo con función regulatoria. -- El Banco Central del Uruguay como autoridad reguladora del sistema financiero. -- Potestades propias del regulador. -- Distribución de competencia entre Directorio y superintendencia. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12091 [artículo] Artecona, Daniel (2017). El Banco Central del Uruguay como autoridad reguladora del sistema financiero nacional. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 61 - 92.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 61 - 92
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / LEY 15322 / LEY 17613 / LEY 18401 Nota de contenido: El Banco Central del Uruguay. Ente Autónomo con función regulatoria. -- El Banco Central del Uruguay como autoridad reguladora del sistema financiero. -- Potestades propias del regulador. -- Distribución de competencia entre Directorio y superintendencia. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12091
Título : Información y control en el sistema financiero Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos E. Delpiazzo (1951-) Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 93 - 121 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS / LAVADO DE ACTIVOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA / DERECHO A LA INTIMIDAD / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / LEY 18381 / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / LEY 17016 / LEY 18331 / LEY 18401 / LEY 18494 / LEY 18914 / LEY 19210 / LEY 19484 Nota de contenido: Punto de partida. Los términos de la cuestión. -- Tipos de información y derechos que involucran. -- Perforación normativa de la privacidad en el sector financiero. -- Dudosa regularidad jurídica de las limitaciones. Test de constitucionalidad y convencionalidad de las mismas. -- Conclusiones. Al rescate de la esencia del control sin menoscabo de los derechos humanos. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12094
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 93 - 121[artículo] Información y control en el sistema financiero [texto impreso] / Carlos E. Delpiazzo (1951-) . - 2017 . - p. 93 - 121.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 93 - 121
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS / LAVADO DE ACTIVOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA / DERECHO A LA INTIMIDAD / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / LEY 18381 / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / LEY 17016 / LEY 18331 / LEY 18401 / LEY 18494 / LEY 18914 / LEY 19210 / LEY 19484 Nota de contenido: Punto de partida. Los términos de la cuestión. -- Tipos de información y derechos que involucran. -- Perforación normativa de la privacidad en el sector financiero. -- Dudosa regularidad jurídica de las limitaciones. Test de constitucionalidad y convencionalidad de las mismas. -- Conclusiones. Al rescate de la esencia del control sin menoscabo de los derechos humanos. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12094 [artículo] Delpiazzo, Carlos E. (2017). Información y control en el sistema financiero. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 93 - 121.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 93 - 121
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS / LAVADO DE ACTIVOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA / DERECHO A LA INTIMIDAD / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / LEY 18381 / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / LEY 17016 / LEY 18331 / LEY 18401 / LEY 18494 / LEY 18914 / LEY 19210 / LEY 19484 Nota de contenido: Punto de partida. Los términos de la cuestión. -- Tipos de información y derechos que involucran. -- Perforación normativa de la privacidad en el sector financiero. -- Dudosa regularidad jurídica de las limitaciones. Test de constitucionalidad y convencionalidad de las mismas. -- Conclusiones. Al rescate de la esencia del control sin menoscabo de los derechos humanos. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12094
Título : Contralor administrativo en materia de seguros Tipo de documento: texto impreso Autores: Rodrigo Ferrés Rubio Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 123 - 135 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SEGUROS / BANCO DE SEGUROS DEL URUGUAY / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / LEY 16426 / LEY 17250 / LEY 18159 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- La actividad de seguros desde la perspectiva del derecho administrativo. -- Control administrativo en materia de autorizaciones, habilitaciones y funcionamiento de las empresas aseguradoras. -- Control administrativo en materia de defensa de la competencia en el sector regulado. -- Control administrativo en materia de defensa de los derechos de usuarios y consumidores. -- El control administrativo de previsión constitucional del Poder Ejecutivo sobre el ente autónomo «Banco de Seguros del Estado» (BSE). -- A modo de conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12096
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 123 - 135[artículo] Contralor administrativo en materia de seguros [texto impreso] / Rodrigo Ferrés Rubio . - 2017 . - p. 123 - 135.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 123 - 135
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SEGUROS / BANCO DE SEGUROS DEL URUGUAY / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / LEY 16426 / LEY 17250 / LEY 18159 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- La actividad de seguros desde la perspectiva del derecho administrativo. -- Control administrativo en materia de autorizaciones, habilitaciones y funcionamiento de las empresas aseguradoras. -- Control administrativo en materia de defensa de la competencia en el sector regulado. -- Control administrativo en materia de defensa de los derechos de usuarios y consumidores. -- El control administrativo de previsión constitucional del Poder Ejecutivo sobre el ente autónomo «Banco de Seguros del Estado» (BSE). -- A modo de conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12096 [artículo] Ferrés Rubio, Rodrigo (2017). Contralor administrativo en materia de seguros. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 123 - 135.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 123 - 135
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SEGUROS / BANCO DE SEGUROS DEL URUGUAY / DEFENSA DE LA COMPETENCIA / LEY 16426 / LEY 17250 / LEY 18159 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- La actividad de seguros desde la perspectiva del derecho administrativo. -- Control administrativo en materia de autorizaciones, habilitaciones y funcionamiento de las empresas aseguradoras. -- Control administrativo en materia de defensa de la competencia en el sector regulado. -- Control administrativo en materia de defensa de los derechos de usuarios y consumidores. -- El control administrativo de previsión constitucional del Poder Ejecutivo sobre el ente autónomo «Banco de Seguros del Estado» (BSE). -- A modo de conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12096
Título : Inclusión financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrea Yelpo Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 137 - 174 Idioma : Español (spa) Clasificación: INCLUSIÓN FINANCIERA / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / LEY 19210 / LEY 19478 Nota de contenido: Introducción. -- ¿Qué se entiende por inclusión financiera a nivel mundial? -- El rol de las entidades reguladoras en el fomento de la inclusión financiera. -- El Estado de la inclusión financiera en Latinoamérica. -- Nada nuevo bajo el sol. -- ¿La inclusión financiera está vinculada a la supresión del efectivo? -- Críticas a las tendencias de supresión del efectivo. -- La inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 19.210 de la ley 19.478. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12099
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 137 - 174[artículo] Inclusión financiera [texto impreso] / Andrea Yelpo . - 2017 . - p. 137 - 174.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 137 - 174
Clasificación: INCLUSIÓN FINANCIERA / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / LEY 19210 / LEY 19478 Nota de contenido: Introducción. -- ¿Qué se entiende por inclusión financiera a nivel mundial? -- El rol de las entidades reguladoras en el fomento de la inclusión financiera. -- El Estado de la inclusión financiera en Latinoamérica. -- Nada nuevo bajo el sol. -- ¿La inclusión financiera está vinculada a la supresión del efectivo? -- Críticas a las tendencias de supresión del efectivo. -- La inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 19.210 de la ley 19.478. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12099 [artículo] Yelpo, Andrea (2017). Inclusión financiera. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 137 - 174.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 137 - 174
Clasificación: INCLUSIÓN FINANCIERA / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / LEY 19210 / LEY 19478 Nota de contenido: Introducción. -- ¿Qué se entiende por inclusión financiera a nivel mundial? -- El rol de las entidades reguladoras en el fomento de la inclusión financiera. -- El Estado de la inclusión financiera en Latinoamérica. -- Nada nuevo bajo el sol. -- ¿La inclusión financiera está vinculada a la supresión del efectivo? -- Críticas a las tendencias de supresión del efectivo. -- La inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 19.210 de la ley 19.478. -- Conclusión. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12099
Título : La legislación de inclusión financiera mirada desde la Constitución Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo G. Esteva Gallicchio Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 175 - 183 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO CONSTITUCIONAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / INCLUSIÓN FINANCIERA / DERECHOS CIVILES / LEY 19210 Nota de contenido: Introducción. -- La legislación de inclusión financiera: acotamiento. -- Mirada desde la Constitución. -- Mirada desde. -- Mirada en el sentido de revisada o analizada. -- La constitución. -- La problemática general de la inclusión financiera. -- Fundamentación del derecho de acceso a la intermediación financiera. -- Algunas inconstitucionalidades por delegación. -- La bancarización y tarjetización (sic) forzosas. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12104
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 175 - 183[artículo] La legislación de inclusión financiera mirada desde la Constitución [texto impreso] / Eduardo G. Esteva Gallicchio . - 2017 . - p. 175 - 183.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 175 - 183
Clasificación: DERECHO CONSTITUCIONAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / INCLUSIÓN FINANCIERA / DERECHOS CIVILES / LEY 19210 Nota de contenido: Introducción. -- La legislación de inclusión financiera: acotamiento. -- Mirada desde la Constitución. -- Mirada desde. -- Mirada en el sentido de revisada o analizada. -- La constitución. -- La problemática general de la inclusión financiera. -- Fundamentación del derecho de acceso a la intermediación financiera. -- Algunas inconstitucionalidades por delegación. -- La bancarización y tarjetización (sic) forzosas. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12104 [artículo] Esteva Gallicchio, Eduardo G. (2017). La legislación de inclusión financiera mirada desde la Constitución. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 175 - 183.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 175 - 183
Clasificación: DERECHO CONSTITUCIONAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / INCLUSIÓN FINANCIERA / DERECHOS CIVILES / LEY 19210 Nota de contenido: Introducción. -- La legislación de inclusión financiera: acotamiento. -- Mirada desde la Constitución. -- Mirada desde. -- Mirada en el sentido de revisada o analizada. -- La constitución. -- La problemática general de la inclusión financiera. -- Fundamentación del derecho de acceso a la intermediación financiera. -- Algunas inconstitucionalidades por delegación. -- La bancarización y tarjetización (sic) forzosas. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12104
Título : El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Carlos Cassagne Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 185 - 217 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SANCIONES ADMINISTRATIVAS / JURISPRUDENCIA COMENTADA Nota de contenido: Estructura del derecho administrativo sancionador. -- Hacia una nueva concepción interpretativa del derecho. -- Naturaleza de las sanciones penales administrativas y principios aplicables. -- La distinción entre delitos y contravenciones, faltas o infracciones o infracciones: vigencia y ocaso del llamado derecho penal administrativo. -- El fenómeno de la despenalización. -- La falta o contravención como figura típica del derecho penal administrativo. -- Principios del derecho penal aplicables en materia de policía financiera. -- Flexibilización del principio de legalidad. -- El régimen sancionatorio de la actividad financiera en Argentina. -- La naturaleza jurídica de las sanciones que aplica el BCRA a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del fuero contencioso administrativo federal. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12105
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 185 - 217[artículo] El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera [texto impreso] / Juan Carlos Cassagne . - 2017 . - p. 185 - 217.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 185 - 217
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SANCIONES ADMINISTRATIVAS / JURISPRUDENCIA COMENTADA Nota de contenido: Estructura del derecho administrativo sancionador. -- Hacia una nueva concepción interpretativa del derecho. -- Naturaleza de las sanciones penales administrativas y principios aplicables. -- La distinción entre delitos y contravenciones, faltas o infracciones o infracciones: vigencia y ocaso del llamado derecho penal administrativo. -- El fenómeno de la despenalización. -- La falta o contravención como figura típica del derecho penal administrativo. -- Principios del derecho penal aplicables en materia de policía financiera. -- Flexibilización del principio de legalidad. -- El régimen sancionatorio de la actividad financiera en Argentina. -- La naturaleza jurídica de las sanciones que aplica el BCRA a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del fuero contencioso administrativo federal. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12105 [artículo] Cassagne, Juan Carlos (2017). El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 185 - 217.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 185 - 217
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / SANCIONES ADMINISTRATIVAS / JURISPRUDENCIA COMENTADA Nota de contenido: Estructura del derecho administrativo sancionador. -- Hacia una nueva concepción interpretativa del derecho. -- Naturaleza de las sanciones penales administrativas y principios aplicables. -- La distinción entre delitos y contravenciones, faltas o infracciones o infracciones: vigencia y ocaso del llamado derecho penal administrativo. -- El fenómeno de la despenalización. -- La falta o contravención como figura típica del derecho penal administrativo. -- Principios del derecho penal aplicables en materia de policía financiera. -- Flexibilización del principio de legalidad. -- El régimen sancionatorio de la actividad financiera en Argentina. -- La naturaleza jurídica de las sanciones que aplica el BCRA a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del fuero contencioso administrativo federal. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12105
Título : El control administrativo sobre las sociedades anónimas y sus accionistas Tipo de documento: texto impreso Autores: María Cristina Vázquez Pedrouzo Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: P. 219 - 269 Idioma : Español (spa) Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / SOCIEDADES ANÓNIMAS / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / LEY 18930 / LEY 19288 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la noción de control. -- Perspectiva etimológica. -- Significado en distintos idiomas. -- La noción en la Constitución de la República. -- Caracterización de la actividad de control. -- El «sistema de control» en los Estados modernos. -- Criterios de clasificación en la doctrina. -- El control administrativo de las sociedades anónimas. -- El control a cargo de la Auditoría Interna de la Nación. -- Control de juridicidad del contrato social. -- Control de juridicidad del funcionamiento social. -- Otras potestades de la Auditoría Interna de la Nación. -- El control a cargo del Banco Central del Uruguay. -- El control en la ley No. 18.930. -- El control en la ley No. 19.288. -- El control en la ley nº 19.484. -- Consideraciones sobre el marco jurídico en análisis. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12107
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - P. 219 - 269[artículo] El control administrativo sobre las sociedades anónimas y sus accionistas [texto impreso] / María Cristina Vázquez Pedrouzo . - 2017 . - P. 219 - 269.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - P. 219 - 269
Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / SOCIEDADES ANÓNIMAS / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / LEY 18930 / LEY 19288 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la noción de control. -- Perspectiva etimológica. -- Significado en distintos idiomas. -- La noción en la Constitución de la República. -- Caracterización de la actividad de control. -- El «sistema de control» en los Estados modernos. -- Criterios de clasificación en la doctrina. -- El control administrativo de las sociedades anónimas. -- El control a cargo de la Auditoría Interna de la Nación. -- Control de juridicidad del contrato social. -- Control de juridicidad del funcionamiento social. -- Otras potestades de la Auditoría Interna de la Nación. -- El control a cargo del Banco Central del Uruguay. -- El control en la ley No. 18.930. -- El control en la ley No. 19.288. -- El control en la ley nº 19.484. -- Consideraciones sobre el marco jurídico en análisis. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12107 [artículo] Vázquez Pedrouzo, María Cristina (2017). El control administrativo sobre las sociedades anónimas y sus accionistas. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) P. 219 - 269.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - P. 219 - 269
Clasificación: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / SOCIEDADES ANÓNIMAS / ACCIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / LEY 18930 / LEY 19288 / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la noción de control. -- Perspectiva etimológica. -- Significado en distintos idiomas. -- La noción en la Constitución de la República. -- Caracterización de la actividad de control. -- El «sistema de control» en los Estados modernos. -- Criterios de clasificación en la doctrina. -- El control administrativo de las sociedades anónimas. -- El control a cargo de la Auditoría Interna de la Nación. -- Control de juridicidad del contrato social. -- Control de juridicidad del funcionamiento social. -- Otras potestades de la Auditoría Interna de la Nación. -- El control a cargo del Banco Central del Uruguay. -- El control en la ley No. 18.930. -- El control en la ley No. 19.288. -- El control en la ley nº 19.484. -- Consideraciones sobre el marco jurídico en análisis. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12107
Título : Responsabilidad del Banco Central por su actividad de control Tipo de documento: texto impreso Autores: Romeu Felipe Bacellar Filho Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 271 - 301 Idioma : Portugués (por) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Nota de contenido: Consideraçoes gerais. -- Conceito e extensao da responsabilidadde da administraçao pública. -- Fundamentos da responsabilidade da administraçao pública. -- Retrospectativa da responsabilidade pública. -- Teoria do risco administrativo. -- A responsabilidade da admininstraçao pública: objetiva em relaçao à pessoa jurídica e subjetiva em relaçao ao causador do daño. -- Da característica do daño ressarcível. -- Açao regressiva e apuraçao da falta pessoal. -- Excludentes e atenuantes da responsabilidade: o reconhecimento do daño. -- A responsabilidade subsidiária. -- Conclusao.: banco central- competência e responsabilidade. Cobertura geográfica : Brasil Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12111
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 271 - 301[artículo] Responsabilidad del Banco Central por su actividad de control [texto impreso] / Romeu Felipe Bacellar Filho . - 2017 . - p. 271 - 301.
Idioma : Portugués (por)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 271 - 301
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Nota de contenido: Consideraçoes gerais. -- Conceito e extensao da responsabilidadde da administraçao pública. -- Fundamentos da responsabilidade da administraçao pública. -- Retrospectativa da responsabilidade pública. -- Teoria do risco administrativo. -- A responsabilidade da admininstraçao pública: objetiva em relaçao à pessoa jurídica e subjetiva em relaçao ao causador do daño. -- Da característica do daño ressarcível. -- Açao regressiva e apuraçao da falta pessoal. -- Excludentes e atenuantes da responsabilidade: o reconhecimento do daño. -- A responsabilidade subsidiária. -- Conclusao.: banco central- competência e responsabilidade. Cobertura geográfica : Brasil Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12111 [artículo] Bacellar Filho, Romeu Felipe (2017). Responsabilidad del Banco Central por su actividad de control. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 271 - 301.
Idioma : Portugués (por)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 271 - 301
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Nota de contenido: Consideraçoes gerais. -- Conceito e extensao da responsabilidadde da administraçao pública. -- Fundamentos da responsabilidade da administraçao pública. -- Retrospectativa da responsabilidade pública. -- Teoria do risco administrativo. -- A responsabilidade da admininstraçao pública: objetiva em relaçao à pessoa jurídica e subjetiva em relaçao ao causador do daño. -- Da característica do daño ressarcível. -- Açao regressiva e apuraçao da falta pessoal. -- Excludentes e atenuantes da responsabilidade: o reconhecimento do daño. -- A responsabilidade subsidiária. -- Conclusao.: banco central- competência e responsabilidade. Cobertura geográfica : Brasil Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12111
Título : Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo : Ley No. 19.484, de 5 de enero de 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: Graciela Ruocco Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 303 - 347 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / POTESTADES DEL ESTADO / SANCIONES ADMINISTRATIVAS / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE TIPICIDAD / RAZONABILIDAD / PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Potestad sancionatoria de la administración. -- Principio de legalidad. Principio de tipicidad. -- Principio de razonabilidad y proporcionalidad. -- Régimen sancionatorio en la ley No. 19.484. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12112
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 303 - 347[artículo] Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo : Ley No. 19.484, de 5 de enero de 2017 [texto impreso] / Graciela Ruocco . - 2017 . - p. 303 - 347.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 303 - 347
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / POTESTADES DEL ESTADO / SANCIONES ADMINISTRATIVAS / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE TIPICIDAD / RAZONABILIDAD / PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Potestad sancionatoria de la administración. -- Principio de legalidad. Principio de tipicidad. -- Principio de razonabilidad y proporcionalidad. -- Régimen sancionatorio en la ley No. 19.484. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12112 [artículo] Ruocco, Graciela (2017). Régimen sancionatorio administrativo en el marco de la ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo : Ley No. 19.484, de 5 de enero de 2017. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 303 - 347.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 303 - 347
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / POTESTADES DEL ESTADO / SANCIONES ADMINISTRATIVAS / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE TIPICIDAD / RAZONABILIDAD / PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- Potestad sancionatoria de la administración. -- Principio de legalidad. Principio de tipicidad. -- Principio de razonabilidad y proporcionalidad. -- Régimen sancionatorio en la ley No. 19.484. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12112
Título : Alcance de la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la función bancocentralista en Uruguay : Reseña jurisprudencial Tipo de documento: texto impreso Autores: Viviana Pérez Benech Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 349 - 381 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / JURISPRUDENCIA COMENTADA / LEY 18401 Nota de contenido: La función bancocentralista y la importancia de la jurisprudencia en el marco del régimen de responsabilidad del Estado. -- Pronunciamiento jurisdiccionales sobre distintos temas claves en materia de responsabilidad estatal, riesgos sistémicos en el sector financiero y crisis bancaria. -- Reflexión final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12115
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 349 - 381[artículo] Alcance de la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la función bancocentralista en Uruguay : Reseña jurisprudencial [texto impreso] / Viviana Pérez Benech . - 2017 . - p. 349 - 381.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 349 - 381
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / JURISPRUDENCIA COMENTADA / LEY 18401 Nota de contenido: La función bancocentralista y la importancia de la jurisprudencia en el marco del régimen de responsabilidad del Estado. -- Pronunciamiento jurisdiccionales sobre distintos temas claves en materia de responsabilidad estatal, riesgos sistémicos en el sector financiero y crisis bancaria. -- Reflexión final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12115 [artículo] Pérez Benech, Viviana (2017). Alcance de la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la función bancocentralista en Uruguay : Reseña jurisprudencial. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 349 - 381.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 349 - 381
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / JURISPRUDENCIA COMENTADA / LEY 18401 Nota de contenido: La función bancocentralista y la importancia de la jurisprudencia en el marco del régimen de responsabilidad del Estado. -- Pronunciamiento jurisdiccionales sobre distintos temas claves en materia de responsabilidad estatal, riesgos sistémicos en el sector financiero y crisis bancaria. -- Reflexión final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12115
Título : Políticas públicas, actividad financiera y derechos humanos Tipo de documento: texto impreso Autores: Mariella Saettone Montero Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 383 - 419 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA / DERECHOS HUMANOS / POLÍTICAS PÚBLICAS / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO / PRESUPUESTO DEL ESTADO / TRATADOS Y CONVENCIONES / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO Nota de contenido: Introducción. -- La Constitución económica. -- El Estado uruguayo y la fijación de políticas públicas. -- Estado y actividad financiera. -- Las perspectivas del derecho internacional de los derechos humanos en la formulación de políticas públicas y el derecho al desarrollo. -- Actividad financiera, políticas públicas y derechos humanos. -- Ciudadanía, buena administración y participación política. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12116
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 383 - 419[artículo] Políticas públicas, actividad financiera y derechos humanos [texto impreso] / Mariella Saettone Montero . - 2017 . - p. 383 - 419.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 383 - 419
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA / DERECHOS HUMANOS / POLÍTICAS PÚBLICAS / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO / PRESUPUESTO DEL ESTADO / TRATADOS Y CONVENCIONES / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO Nota de contenido: Introducción. -- La Constitución económica. -- El Estado uruguayo y la fijación de políticas públicas. -- Estado y actividad financiera. -- Las perspectivas del derecho internacional de los derechos humanos en la formulación de políticas públicas y el derecho al desarrollo. -- Actividad financiera, políticas públicas y derechos humanos. -- Ciudadanía, buena administración y participación política. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12116 [artículo] Saettone Montero, Mariella (2017). Políticas públicas, actividad financiera y derechos humanos. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 383 - 419.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 383 - 419
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA / DERECHOS HUMANOS / POLÍTICAS PÚBLICAS / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO / PRESUPUESTO DEL ESTADO / TRATADOS Y CONVENCIONES / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO Nota de contenido: Introducción. -- La Constitución económica. -- El Estado uruguayo y la fijación de políticas públicas. -- Estado y actividad financiera. -- Las perspectivas del derecho internacional de los derechos humanos en la formulación de políticas públicas y el derecho al desarrollo. -- Actividad financiera, políticas públicas y derechos humanos. -- Ciudadanía, buena administración y participación política. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12116
Título : Potestades de supervisión del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores Tipo de documento: texto impreso Autores: Lucía Díaz Saettone Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 421 - 447 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 / LEY 18627 / LEY 17250 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- Cambio del rol asignado por el legislador al Banco Central del Uruguay en materia de control del mercado de valores. -- Potestad reglamentaria del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad de fiscalización del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad sancionatoria del Banco central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12117
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 421 - 447[artículo] Potestades de supervisión del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores [texto impreso] / Lucía Díaz Saettone . - 2017 . - p. 421 - 447.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 421 - 447
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 / LEY 18627 / LEY 17250 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- Cambio del rol asignado por el legislador al Banco Central del Uruguay en materia de control del mercado de valores. -- Potestad reglamentaria del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad de fiscalización del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad sancionatoria del Banco central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12117 [artículo] Díaz Saettone, Lucía (2017). Potestades de supervisión del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 421 - 447.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 421 - 447
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / COMETIDOS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 / LEY 18627 / LEY 17250 / LEY 18401 Nota de contenido: Introducción. -- Cambio del rol asignado por el legislador al Banco Central del Uruguay en materia de control del mercado de valores. -- Potestad reglamentaria del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad de fiscalización del Banco Central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Potestad sancionatoria del Banco central del Uruguay en el ámbito del mercado de valores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12117
Título : Control administrativo del lavado de activos en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 449 - 470 Nota general: Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470[artículo] Control administrativo del lavado de activos en Uruguay [texto impreso] / Leonardo Costa . - 2017 . - p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128 [artículo] Costa, Leonardo (2017). Control administrativo del lavado de activos en Uruguay. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 449 - 470.
Publicado además en: La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156, jul. - ago. 2018, p. D97
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 449 - 470
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de lavado de activos. Antecedentes jurídicos. Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12128
Título : Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Alicia Castro Rivera Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 471 - 522 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: El lavado de activos. -- Marco normativo. -- Agencias internacionales. -- Agencias nacionales de control. -- Agentes no estatales en el control del lavado de activos. -- Algunas características especiales del régimen creado por la reglamentación para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). -- Primeros comentarios. -- La función del TCA como control jurisdiccional de las agencias nacionales. -- Poder administrativo sancionatorio. -- Alarma de los penalistas. -- La discusión en el derecho administrativo. -- La argumentación desde los principios generales. -- Los argumentos basados en la afectación de ciertos derechos fundamentales de los administrados. -- Comentario final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12130
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 471 - 522[artículo] Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos [texto impreso] / Alicia Castro Rivera . - 2017 . - p. 471 - 522.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 471 - 522
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: El lavado de activos. -- Marco normativo. -- Agencias internacionales. -- Agencias nacionales de control. -- Agentes no estatales en el control del lavado de activos. -- Algunas características especiales del régimen creado por la reglamentación para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). -- Primeros comentarios. -- La función del TCA como control jurisdiccional de las agencias nacionales. -- Poder administrativo sancionatorio. -- Alarma de los penalistas. -- La discusión en el derecho administrativo. -- La argumentación desde los principios generales. -- Los argumentos basados en la afectación de ciertos derechos fundamentales de los administrados. -- Comentario final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12130 [artículo] Castro Rivera, Alicia (2017). Control jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 471 - 522.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 471 - 522
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / LAVADO DE ACTIVOS / CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO / TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (TCA) / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: El lavado de activos. -- Marco normativo. -- Agencias internacionales. -- Agencias nacionales de control. -- Agentes no estatales en el control del lavado de activos. -- Algunas características especiales del régimen creado por la reglamentación para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). -- Primeros comentarios. -- La función del TCA como control jurisdiccional de las agencias nacionales. -- Poder administrativo sancionatorio. -- Alarma de los penalistas. -- La discusión en el derecho administrativo. -- La argumentación desde los principios generales. -- Los argumentos basados en la afectación de ciertos derechos fundamentales de los administrados. -- Comentario final. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12130
Título : Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas Tipo de documento: texto impreso Autores: Pablo Schiavi Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 523 - 549 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO COMERCIAL / ENTIDADES FINANCIERAS / TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR / APLICACIONES INFORMÁTICAS DE SERVICIOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / CONTRATOS COMERCIALES / CONTRATOS BANCARIOS / LEY 19120 Resumen: Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas suponen una disrupción absoluta con lo hecho y ofrecido hasta ahora por los bancos.
La legislación y las regulaciones deberán en lo posible acompasar este imparable «tsunami tecnológico» que impactó de lleno y sin pedir permiso en los estandartes tradicionales de la banca tradicional y en la relación banca-cliente, en sus prestaciones y en las nuevas condiciones que surgen de los nuevos contratos, de modo de proteger, informar y concientizar de su uso a todas aquellas personas que accedan a tales servicios.Nota de contenido: Inclusión financiera en Uruguay: fundamento, regulación, principios. -- Plataformas digitales: ¿nuevas aliadas de las sucursales bancarias? -- Omnicanalidad y tecnología: acceso a nuevos productos y servicios. -- Relevancia del diseño: interacción del usuario con el medio de pago digital: importancia de las cosas simples. -- La ciberseguridad en el siglo XXI y la autenticación a clientes y usuarios. -- Regulación de las plataformas tecnológicas en la e- banca en Uruguay. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12133
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 523 - 549[artículo] Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas [texto impreso] / Pablo Schiavi . - 2017 . - p. 523 - 549.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 523 - 549
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / ENTIDADES FINANCIERAS / TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR / APLICACIONES INFORMÁTICAS DE SERVICIOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / CONTRATOS COMERCIALES / CONTRATOS BANCARIOS / LEY 19120 Resumen: Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas suponen una disrupción absoluta con lo hecho y ofrecido hasta ahora por los bancos.
La legislación y las regulaciones deberán en lo posible acompasar este imparable «tsunami tecnológico» que impactó de lleno y sin pedir permiso en los estandartes tradicionales de la banca tradicional y en la relación banca-cliente, en sus prestaciones y en las nuevas condiciones que surgen de los nuevos contratos, de modo de proteger, informar y concientizar de su uso a todas aquellas personas que accedan a tales servicios.Nota de contenido: Inclusión financiera en Uruguay: fundamento, regulación, principios. -- Plataformas digitales: ¿nuevas aliadas de las sucursales bancarias? -- Omnicanalidad y tecnología: acceso a nuevos productos y servicios. -- Relevancia del diseño: interacción del usuario con el medio de pago digital: importancia de las cosas simples. -- La ciberseguridad en el siglo XXI y la autenticación a clientes y usuarios. -- Regulación de las plataformas tecnológicas en la e- banca en Uruguay. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12133 [artículo] Schiavi, Pablo (2017). Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 523 - 549.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 523 - 549
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / ENTIDADES FINANCIERAS / TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR / APLICACIONES INFORMÁTICAS DE SERVICIOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / CONTRATOS COMERCIALES / CONTRATOS BANCARIOS / LEY 19120 Resumen: Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas suponen una disrupción absoluta con lo hecho y ofrecido hasta ahora por los bancos.
La legislación y las regulaciones deberán en lo posible acompasar este imparable «tsunami tecnológico» que impactó de lleno y sin pedir permiso en los estandartes tradicionales de la banca tradicional y en la relación banca-cliente, en sus prestaciones y en las nuevas condiciones que surgen de los nuevos contratos, de modo de proteger, informar y concientizar de su uso a todas aquellas personas que accedan a tales servicios.Nota de contenido: Inclusión financiera en Uruguay: fundamento, regulación, principios. -- Plataformas digitales: ¿nuevas aliadas de las sucursales bancarias? -- Omnicanalidad y tecnología: acceso a nuevos productos y servicios. -- Relevancia del diseño: interacción del usuario con el medio de pago digital: importancia de las cosas simples. -- La ciberseguridad en el siglo XXI y la autenticación a clientes y usuarios. -- Regulación de las plataformas tecnológicas en la e- banca en Uruguay. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12133
Título : La recolección de la información tributaria en la ley No. 19.484 de 5 de enero de 2017 Tipo de documento: texto impreso Autores: César Pérez Novaro Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 551 - 567 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE / HÁBEAS DATA / SECRETO BANCARIO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / POTESTAD TRIBUTARIA / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- La convergencia con los estándares de los organismos internacionales y la soberanía fiscal del Uruguay. -- El interés general en los artículos 1o. y 2o. de la ley 19.484. -- El concepto de beneficiario final. -- La definición legal del beneficiario final. -- Los derechos de los requeridos. -- Materia de derechos humanos y pautas interpretativas. -- Datos personales. Habeas Data. -- El principio que prohíbe la autoincriminación. -- Sobre la naturaleza del régimen sancionatorio previsto en la ley 19.484. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12138
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 551 - 567[artículo] La recolección de la información tributaria en la ley No. 19.484 de 5 de enero de 2017 [texto impreso] / César Pérez Novaro . - 2017 . - p. 551 - 567.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 551 - 567
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE / HÁBEAS DATA / SECRETO BANCARIO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / POTESTAD TRIBUTARIA / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- La convergencia con los estándares de los organismos internacionales y la soberanía fiscal del Uruguay. -- El interés general en los artículos 1o. y 2o. de la ley 19.484. -- El concepto de beneficiario final. -- La definición legal del beneficiario final. -- Los derechos de los requeridos. -- Materia de derechos humanos y pautas interpretativas. -- Datos personales. Habeas Data. -- El principio que prohíbe la autoincriminación. -- Sobre la naturaleza del régimen sancionatorio previsto en la ley 19.484. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12138 [artículo] Pérez Novaro, César (2017). La recolección de la información tributaria en la ley No. 19.484 de 5 de enero de 2017. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 551 - 567.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 551 - 567
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE / HÁBEAS DATA / SECRETO BANCARIO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / POTESTAD TRIBUTARIA / LEY 19484 Nota de contenido: Introducción. -- La convergencia con los estándares de los organismos internacionales y la soberanía fiscal del Uruguay. -- El interés general en los artículos 1o. y 2o. de la ley 19.484. -- El concepto de beneficiario final. -- La definición legal del beneficiario final. -- Los derechos de los requeridos. -- Materia de derechos humanos y pautas interpretativas. -- Datos personales. Habeas Data. -- El principio que prohíbe la autoincriminación. -- Sobre la naturaleza del régimen sancionatorio previsto en la ley 19.484. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12138
Título : El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal Tipo de documento: texto impreso Autores: Augusto Durán Martínez Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 569 - 593 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / DELITOS TRIBUTARIOS / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 15322 / LEY 19484 Nota de contenido: Tratado de Asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre Uruguay y Estados Unidos de América. -- El secreto bancario. -- Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. -- Incidencia de la ley No. 19.484 en el secreto bancario. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12139
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 569 - 593[artículo] El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal [texto impreso] / Augusto Durán Martínez . - 2017 . - p. 569 - 593.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 569 - 593
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / DELITOS TRIBUTARIOS / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 15322 / LEY 19484 Nota de contenido: Tratado de Asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre Uruguay y Estados Unidos de América. -- El secreto bancario. -- Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. -- Incidencia de la ley No. 19.484 en el secreto bancario. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12139 [artículo] Durán Martínez, Augusto (2017). El secreto bancario en el ámbito de la asistencia administrativa en materia fiscal. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 569 - 593.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 569 - 593
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / SECRETO BANCARIO / LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO / DELITOS TRIBUTARIOS / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 15322 / LEY 19484 Nota de contenido: Tratado de Asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre Uruguay y Estados Unidos de América. -- El secreto bancario. -- Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. -- Incidencia de la ley No. 19.484 en el secreto bancario. -- Apreciaciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12139
Título : Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia de asistencia fiscal internacional : (Estrasburgo de 1988 y Protocolo de 2011) Tipo de documento: texto impreso Autores: Didier Opertti Badán (1937-) Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 595 - 620 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 19428 Nota de contenido: Introducción. Apreciación general de la Convención. -- Apartado primero: La convención y el derecho internacional. Contextualización. -- Apartado segundo. Controles de convencionalidad y constitucionalidad. -- Apartado tercero. El articulado y las previsiones fundamentales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12141
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 595 - 620[artículo] Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia de asistencia fiscal internacional : (Estrasburgo de 1988 y Protocolo de 2011) [texto impreso] / Didier Opertti Badán (1937-) . - 2017 . - p. 595 - 620.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 595 - 620
Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 19428 Nota de contenido: Introducción. Apreciación general de la Convención. -- Apartado primero: La convención y el derecho internacional. Contextualización. -- Apartado segundo. Controles de convencionalidad y constitucionalidad. -- Apartado tercero. El articulado y las previsiones fundamentales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12141 [artículo] Opertti Badán, Didier (2017). Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia de asistencia fiscal internacional : (Estrasburgo de 1988 y Protocolo de 2011). Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 595 - 620.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 595 - 620
Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / LEY 19428 Nota de contenido: Introducción. Apreciación general de la Convención. -- Apartado primero: La convención y el derecho internacional. Contextualización. -- Apartado segundo. Controles de convencionalidad y constitucionalidad. -- Apartado tercero. El articulado y las previsiones fundamentales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12141
Título : ¿A quién sirve la asistencia fiscal internacional? Tipo de documento: texto impreso Autores: Julio de Brun Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 621 - 631 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO Nota de contenido: Evolución del pensamiento y la normativa internacional. -- La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12145
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 621 - 631[artículo] ¿A quién sirve la asistencia fiscal internacional? [texto impreso] / Julio de Brun . - 2017 . - p. 621 - 631.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 621 - 631
Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO Nota de contenido: Evolución del pensamiento y la normativa internacional. -- La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12145 [artículo] Brun, Julio de (2017). ¿A quién sirve la asistencia fiscal internacional?. Estudios de Derecho Administrativo. 16. (2017) p. 621 - 631.
Idioma : Español (spa)
in Estudios de Derecho Administrativo > 16 (2017) . - p. 621 - 631
Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / TRATADOS Y CONVENCIONES / CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL / INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA / RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO Nota de contenido: Evolución del pensamiento y la normativa internacional. -- La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12145
