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Control administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018)

Título :	Control administrativo del lavado de activos en Uruguay
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Leonardo Costa
Fecha de publicación:	2018
Artículo en la página:	p. D97-D104
Nota general:	Publicado además en: Estudios de Derecho Administrativo, v. 16-2017, La Ley Uruguay, p. 449.
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 14294 / LEY 17835 / LEY 18401 / LEY 18494
Nota de contenido:	Introducción: objetivos y plan de la exposición. -- Marco legal y reglamentario en materia de lavado de activos. -- Ambitos de lucha contra el lavado de activos: el enfoque preventivo. -- Estrategias de control del lavado de activos: el modelo uruguayo. -- Estructura orgánica del Uruguay en materia de control administrativo de Lavado de activos. Antecedentes jurídicos. -- Potestades. -- Referencias a casos prácticos: sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. -- Fallos TCA. -- Conclusiones.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12816