[artículo] 
inLa Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28

Título :	Delito de lavado de activos y decomiso de bienes
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gonzalo Aires Frugone
Fecha de publicación:	2015
Artículo en la página:	p. D3-D28
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO
Nota de contenido:	Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648

[artículo] Delito de lavado de activos y decomiso de bienes [texto impreso] / Gonzalo Aires Frugone . - 2015 . - p. D3-D28.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28

Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO
Nota de contenido:	Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648

[artículo] Aires Frugone, Gonzalo (2015). Delito de lavado de activos y decomiso de bienes. La Justicia Uruguaya. 151. (2015) p. D3-D28.

Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28

Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO
Nota de contenido:	Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648