Caparrós, Eduardo Fabián. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Montevideo : Junta Nacional de Drogas : Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos. Idioma : Español ( spa) | Clasificación: |
DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS
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| Clasificación: |
345.268 |
| Nota de contenido: |
Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. |
| Cobertura geográfica : |
España/Uruguay |
| Link: |
https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 |
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Combate al lavado de activos desde el sistema judicial
