Manual de prevención del blanqueo de capitales [texto impreso] / Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios . - Madrid : Marcial Pons, 2007 . - 647 p. - (Manuales Profesionales Mercantil) .
ISBN : 978-84-9768-392-0
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS
Clasificación:	345.268
Nota de contenido:	El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo.
Cobertura geográfica :	España
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345

Álvarez Pastor, Daniel (2007). Manual de prevención del blanqueo de capitales. Madrid : Marcial Pons, 2007. (Manuales Profesionales Mercantil) .

Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS
Clasificación:	345.268
Nota de contenido:	El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo.
Cobertura geográfica :	España
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345