La prevención del blanqueo de capitales [texto impreso] / Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios . - Pamplona : Aranzadi, 1998 . - 429 p.
ISBN : 978-84-8193-735-0
Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS
Clasificación:	345.268
Nota de contenido:	Consideraciones generales. -- Normativa internacional. -- Normativa de la Unión Europea: directiva 91/308/CEE. -- La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y su reglamento. -- Obligaciones de las entidades colaboradoras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- Apéndice legislativo.
Cobertura geográfica :	España
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11340

Álvarez Pastor, Daniel (1998). La prevención del blanqueo de capitales. Pamplona : Aranzadi, 1998.

Idioma : Español (spa)

Clasificación:	DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS
Clasificación:	345.268
Nota de contenido:	Consideraciones generales. -- Normativa internacional. -- Normativa de la Unión Europea: directiva 91/308/CEE. -- La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y su reglamento. -- Obligaciones de las entidades colaboradoras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- Apéndice legislativo.
Cobertura geográfica :	España
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11340