[artículo] 
inLa Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53

Título :	La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Fecha de publicación:	2005
Artículo en la página:	p. D37-D53
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835
Nota de contenido:	Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257

[artículo] La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2005 . - p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53

Clasificación:	DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835
Nota de contenido:	Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257

[artículo] Adriasola, Gabriel (2005). La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. La Justicia Uruguaya. 131. (2005) p. D37-D53.

Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53

Clasificación:	DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835
Nota de contenido:	Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257