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La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos. / Vicente Cremanti en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, v. 103 (Ene - Dic.)

Público ISBD APA [artículo]  inRevista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v. 103 (Ene - Dic.) . - p. 201-222 Título : La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos. Tipo de documento: texto impreso Autores: Vicente Cremanti Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 201-222 Idioma : Español (spa) Palabras clave: LEGISLACION EN MATERIA DE CONTROL DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS, LEGISLACION INTERNACIONAL, EVOLUCION DE LA NORMATIVA, OBJETIVOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, RELEVANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, PRIMERA NORMA INTERNACIONAL: CONVENCION DEL OPIO DE 1912, RESOLUCIONES Y CONVENCIONES DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, PROTOCOLO DE LAKE SUCESS, NUEVA YORK, DE 1946, PROTOCOLO DE PARIS DE 1948, PROTOCOLO DE NUEVA YORK DE 1953, PRIMERAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, CONVENCION DE VIENA DE 1988: PRIMER INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, RESOLUCION DE NACIONES UNIDAS DE 1990: EL PNUFID, RESOLUCION DE NACIONES UNIDAS DE 1996, CONVENCION DE PALERMO DE 2000, CONVENCION DE MERIDA DE 2003, ACUERDOS DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS: LA CICAD DE 1986, CONVENIOS EUROPEOS, DECLARACION DE BASILEA, EL GRUPO EGMONT DE 1995, TRATADO DE AMSTERDAM DE 1997, APLICACION DE LA LEGISLACION: EL GAFI, LAS "RECOMENDACIONES" DEL GAFI Y SU CARACTER, RECOMENDACIONES MAS RELEVANTES, NUEVAS RECOMENDACIONES Y LOS DOCUMENTOS- GUIA, SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), SITUACION DE LAS PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS Nota de contenido: Introducción. -- La legislación internacional. -- Evolución de la normativa. -- Objetivos de las normas internacionales. -- Relevancia del conocimiento de las normas internacionales. -- Primeras iniciativas de control de drogas. -- Primera norma internacional: la Convención del Opio de 1912. -- Resoluciones y convenciones de la Sociedad de las Naciones. -- Protocolo de Lake Success, Nueva York, de 1946. -- Protocolo de París de 1948. -- Protocolo de Nueva York de 1953. -- Primeras convenciones de las Naciones Unidas. -- Convención de Viena de 1988: el primer instrumento internacional sobre lavado de activos. -- Resolución de Naciones Unidas de 1990: el PNUFID. -- Resolución de Naciones Unidas de 1996. -- Convención de Palermo de 2000. -- Convención de Mérida de 2003. -- Acuerdos de la Organización de Estados Americanos: la CICAD de 1986. -- Convenios europeos. -- Declaración de Basilea. -- El Grupo Egmont de 1995. -- Tratado de Ámsterdan DE 1997. -- Características de la legislación internacional. -- La aplicación de la legislación internacional: el GAFI. -- Las "recomendaciones" del GAFI y su carácter. -- Las recomendaciones más relevantes. -- Las nuevas recomendaciones y los documentos- guía. -- Los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS). -- La situación de las profesiones no financieras designadas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14863 [artículo] La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos. [texto impreso] / Vicente Cremanti . - 2017 . - p. 201-222. Idioma : Español (spa) in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v. 103 (Ene - Dic.) . - p. 201-222 Palabras clave: LEGISLACION EN MATERIA DE CONTROL DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS, LEGISLACION INTERNACIONAL, EVOLUCION DE LA NORMATIVA, OBJETIVOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, RELEVANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, PRIMERA NORMA INTERNACIONAL: CONVENCION DEL OPIO DE 1912, RESOLUCIONES Y CONVENCIONES DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, PROTOCOLO DE LAKE SUCESS, NUEVA YORK, DE 1946, PROTOCOLO DE PARIS DE 1948, PROTOCOLO DE NUEVA YORK DE 1953, PRIMERAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, CONVENCION DE VIENA DE 1988: PRIMER INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, RESOLUCION DE NACIONES UNIDAS DE 1990: EL PNUFID, RESOLUCION DE NACIONES UNIDAS DE 1996, CONVENCION DE PALERMO DE 2000, CONVENCION DE MERIDA DE 2003, ACUERDOS DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS: LA CICAD DE 1986, CONVENIOS EUROPEOS, DECLARACION DE BASILEA, EL GRUPO EGMONT DE 1995, TRATADO DE AMSTERDAM DE 1997, APLICACION DE LA LEGISLACION: EL GAFI, LAS "RECOMENDACIONES" DEL GAFI Y SU CARACTER, RECOMENDACIONES MAS RELEVANTES, NUEVAS RECOMENDACIONES Y LOS DOCUMENTOS- GUIA, SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), SITUACION DE LAS PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS Nota de contenido: Introducción. -- La legislación internacional. -- Evolución de la normativa. -- Objetivos de las normas internacionales. -- Relevancia del conocimiento de las normas internacionales. -- Primeras iniciativas de control de drogas. -- Primera norma internacional: la Convención del Opio de 1912. -- Resoluciones y convenciones de la Sociedad de las Naciones. -- Protocolo de Lake Success, Nueva York, de 1946. -- Protocolo de París de 1948. -- Protocolo de Nueva York de 1953. -- Primeras convenciones de las Naciones Unidas. -- Convención de Viena de 1988: el primer instrumento internacional sobre lavado de activos. -- Resolución de Naciones Unidas de 1990: el PNUFID. -- Resolución de Naciones Unidas de 1996. -- Convención de Palermo de 2000. -- Convención de Mérida de 2003. -- Acuerdos de la Organización de Estados Americanos: la CICAD de 1986. -- Convenios europeos. -- Declaración de Basilea. -- El Grupo Egmont de 1995. -- Tratado de Ámsterdan DE 1997. -- Características de la legislación internacional. -- La aplicación de la legislación internacional: el GAFI. -- Las "recomendaciones" del GAFI y su carácter. -- Las recomendaciones más relevantes. -- Las nuevas recomendaciones y los documentos- guía. -- Los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS). -- La situación de las profesiones no financieras designadas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14863 [artículo] Cremanti, Vicente (2017). La legislación en materia de control de drogas y lavado de activos.. Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay. v. 103. (Ene - Dic.) p. 201-222. Idioma : Español (spa) in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > v. 103 (Ene - Dic.) . - p. 201-222 Palabras clave: LEGISLACION EN MATERIA DE CONTROL DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS, LEGISLACION INTERNACIONAL, EVOLUCION DE LA NORMATIVA, OBJETIVOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, RELEVANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, PRIMERA NORMA INTERNACIONAL: CONVENCION DEL OPIO DE 1912, RESOLUCIONES Y CONVENCIONES DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, PROTOCOLO DE LAKE SUCESS, NUEVA YORK, DE 1946, PROTOCOLO DE PARIS DE 1948, PROTOCOLO DE NUEVA YORK DE 1953, PRIMERAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, CONVENCION DE VIENA DE 1988: PRIMER INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, RESOLUCION DE NACIONES UNIDAS DE 1990: EL PNUFID, RESOLUCION DE NACIONES UNIDAS DE 1996, CONVENCION DE PALERMO DE 2000, CONVENCION DE MERIDA DE 2003, ACUERDOS DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS: LA CICAD DE 1986, CONVENIOS EUROPEOS, DECLARACION DE BASILEA, EL GRUPO EGMONT DE 1995, TRATADO DE AMSTERDAM DE 1997, APLICACION DE LA LEGISLACION: EL GAFI, LAS "RECOMENDACIONES" DEL GAFI Y SU CARACTER, RECOMENDACIONES MAS RELEVANTES, NUEVAS RECOMENDACIONES Y LOS DOCUMENTOS- GUIA, SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), SITUACION DE LAS PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS Nota de contenido: Introducción. -- La legislación internacional. -- Evolución de la normativa. -- Objetivos de las normas internacionales. -- Relevancia del conocimiento de las normas internacionales. -- Primeras iniciativas de control de drogas. -- Primera norma internacional: la Convención del Opio de 1912. -- Resoluciones y convenciones de la Sociedad de las Naciones. -- Protocolo de Lake Success, Nueva York, de 1946. -- Protocolo de París de 1948. -- Protocolo de Nueva York de 1953. -- Primeras convenciones de las Naciones Unidas. -- Convención de Viena de 1988: el primer instrumento internacional sobre lavado de activos. -- Resolución de Naciones Unidas de 1990: el PNUFID. -- Resolución de Naciones Unidas de 1996. -- Convención de Palermo de 2000. -- Convención de Mérida de 2003. -- Acuerdos de la Organización de Estados Americanos: la CICAD de 1986. -- Convenios europeos. -- Declaración de Basilea. -- El Grupo Egmont de 1995. -- Tratado de Ámsterdan DE 1997. -- Características de la legislación internacional. -- La aplicación de la legislación internacional: el GAFI. -- Las "recomendaciones" del GAFI y su carácter. -- Las recomendaciones más relevantes. -- Las nuevas recomendaciones y los documentos- guía. -- Los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS). -- La situación de las profesiones no financieras designadas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14863