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Palabra clave
LEGISLACION EN MATERIA DE CONTROL DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS, LEGISLACION INTERNACIONAL, EVOLUCION DE LA NORMATIVA, OBJETIVOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, RELEVANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES, PRIMERA NORMA INTERNACIONAL: CONVENCION DEL OPIO DE 1912, RESOLUCIONES Y CONVENCIONES DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, PROTOCOLO DE LAKE SUCESS, NUEVA YORK, DE 1946, PROTOCOLO DE PARIS DE 1948, PROTOCOLO DE NUEVA YORK DE 1953, PRIMERAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, CONVENCION DE VIENA DE 1988: PRIMER INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, RESOLUCION DE NACIONES UNIDAS DE 1990: EL PNUFID, RESOLUCION DE NACIONES UNIDAS DE 1996, CONVENCION DE PALERMO DE 2000, CONVENCION DE MERIDA DE 2003, ACUERDOS DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS: LA CICAD DE 1986, CONVENIOS EUROPEOS, DECLARACION DE BASILEA, EL GRUPO EGMONT DE 1995, TRATADO DE AMSTERDAM DE 1997, APLICACION DE LA LEGISLACION: EL GAFI, LAS "RECOMENDACIONES" DEL GAFI Y SU CARACTER, RECOMENDACIONES MAS RELEVANTES, NUEVAS RECOMENDACIONES Y LOS DOCUMENTOS- GUIA, SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), SITUACION DE LAS PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS [1]
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