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Refinar búsquedaEstatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición / Raúl Cervini
Título : Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Número de páginas: p. 319-343 Idioma : Español (spa) Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS TUTELA JURISDICCIONAL PROTECCIÓN LEGAL PREVENCIÓN DEL DELITO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873 Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición [texto impreso] / Raúl Cervini . - [s.d.] . - p. 319-343.
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS TUTELA JURISDICCIONAL PROTECCIÓN LEGAL PREVENCIÓN DEL DELITO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873 Cervini, Raúl (2015). Estatuto del oficial de cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición. En El derecho entre dos siglos. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay. , 2015. p. 319-343.
Idioma : Español (spa)
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS TUTELA JURISDICCIONAL PROTECCIÓN LEGAL PREVENCIÓN DEL DELITO INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Nota de contenido: Origen y antecedentes de la figura del oficial de cumplimiento. -- Concepto y regulación normativa. -- Estatuto sectorial. -- Funciones del Oficial de cumplimiento. -- Instrumentos a su disposición. -- Metodología apropiada para una adecuada conformación de las matrices de riesgo. -- Conclusiones inherentes a la ponencia. Derivaciones dogmáticas y de política criminal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6873
