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Nuevas tendencias internacionales en materia de prevención contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero / Leonardo Costa Franco en Revista Tributaria, v. 29, n. 167 (Marzo - Abril)

Público ISBD APA [artículo]  inRevista Tributaria > v. 29, n. 167 (Marzo - Abril) . - p. 215-244 Título : Nuevas tendencias internacionales en materia de prevención contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Costa Franco Fecha de publicación: 2002 Artículo en la página: p. 215-244 Idioma : Español (spa) Palabras clave: TENDENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA LOS PARAISOS FISCALES, LAVADO DE DINERO Nota de contenido: Introducción. -- El problema de la competencia fiscal nociva. -- Las categorías incluidas en el reporte: paraísos fiscales y regímenes preferenciales potencialmente nocivos. -- Factores para identificar los paraísos fiscales. -- Consideraciones iniciales. -- Los cuatro factores para considerar la existencia de un paraíso fiscal. -- Regímenes preferenciales potencialmente nocivos. -- Consideraciones iniciales. -- Los factores que identifican los regimenes preferenciales nocivos. -- Tasas efectivas nulas o mínimas: factor clave. -- Regímenes cercados. -- Falta de transparencia. -- Falta de intercambio efectivo de información. -- Otros factores. -- Medidas paliativas. -- El Foro de la OCDE sobre competencia fiscal nociva de Setiembre de 2001. -- Prevención contra el lavado de activos. -- Lagunas en la reglamentación financiera. -- Obstáculos derivados de otros requerimientos regulatorios. -- Obstáculos a la cooperación internacional. -- Posibles sanciones ante el no cumplimiento de las recomendaciones. -- Dr. José Luis Shaw. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Carlos Borba. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. Olivera. -- Dr. Leonardo Costa. -- José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Humberto Capote. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Humberto Capote. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14475 [artículo] Nuevas tendencias internacionales en materia de prevención contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero [texto impreso] / Leonardo Costa Franco . - 2002 . - p. 215-244. Idioma : Español (spa) in Revista Tributaria > v. 29, n. 167 (Marzo - Abril) . - p. 215-244 Palabras clave: TENDENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA LOS PARAISOS FISCALES, LAVADO DE DINERO Nota de contenido: Introducción. -- El problema de la competencia fiscal nociva. -- Las categorías incluidas en el reporte: paraísos fiscales y regímenes preferenciales potencialmente nocivos. -- Factores para identificar los paraísos fiscales. -- Consideraciones iniciales. -- Los cuatro factores para considerar la existencia de un paraíso fiscal. -- Regímenes preferenciales potencialmente nocivos. -- Consideraciones iniciales. -- Los factores que identifican los regimenes preferenciales nocivos. -- Tasas efectivas nulas o mínimas: factor clave. -- Regímenes cercados. -- Falta de transparencia. -- Falta de intercambio efectivo de información. -- Otros factores. -- Medidas paliativas. -- El Foro de la OCDE sobre competencia fiscal nociva de Setiembre de 2001. -- Prevención contra el lavado de activos. -- Lagunas en la reglamentación financiera. -- Obstáculos derivados de otros requerimientos regulatorios. -- Obstáculos a la cooperación internacional. -- Posibles sanciones ante el no cumplimiento de las recomendaciones. -- Dr. José Luis Shaw. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Carlos Borba. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. Olivera. -- Dr. Leonardo Costa. -- José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Humberto Capote. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Humberto Capote. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14475 [artículo] Costa Franco, Leonardo (2002). Nuevas tendencias internacionales en materia de prevención contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero. Revista Tributaria. v. 29, n. 167. (Marzo - Abril) p. 215-244. Idioma : Español (spa) in Revista Tributaria > v. 29, n. 167 (Marzo - Abril) . - p. 215-244 Palabras clave: TENDENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCION CONTRA LOS PARAISOS FISCALES, LAVADO DE DINERO Nota de contenido: Introducción. -- El problema de la competencia fiscal nociva. -- Las categorías incluidas en el reporte: paraísos fiscales y regímenes preferenciales potencialmente nocivos. -- Factores para identificar los paraísos fiscales. -- Consideraciones iniciales. -- Los cuatro factores para considerar la existencia de un paraíso fiscal. -- Regímenes preferenciales potencialmente nocivos. -- Consideraciones iniciales. -- Los factores que identifican los regimenes preferenciales nocivos. -- Tasas efectivas nulas o mínimas: factor clave. -- Regímenes cercados. -- Falta de transparencia. -- Falta de intercambio efectivo de información. -- Otros factores. -- Medidas paliativas. -- El Foro de la OCDE sobre competencia fiscal nociva de Setiembre de 2001. -- Prevención contra el lavado de activos. -- Lagunas en la reglamentación financiera. -- Obstáculos derivados de otros requerimientos regulatorios. -- Obstáculos a la cooperación internacional. -- Posibles sanciones ante el no cumplimiento de las recomendaciones. -- Dr. José Luis Shaw. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Carlos Borba. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. Olivera. -- Dr. Leonardo Costa. -- José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Participante. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Humberto Capote. -- Dr. Leonardo Costa. -- Cr. Humberto Capote. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. -- Dr. Leonardo Costa. -- Dr. José Luis Shaw. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=14475