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1 búsqueda de la palabra clave 'PREVENCION DE LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS, BITCOIN O CRIPTOACTIVOS DE LA BLOCKCHAIN, LEYES 19574, 19479, LEGALTECH, FINTECH, REGTECH'
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Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos: bitcoin o critoactivos de la blockchain. Debida diligencia. Leyes Nº 19574 y 19749 y Legaltech, Fintech y Regtech. / Rubén Flores Dapkevicius en La Justicia Uruguaya, v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio)
[artículo]
Título : Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos: bitcoin o critoactivos de la blockchain. Debida diligencia. Leyes Nº 19574 y 19749 y Legaltech, Fintech y Regtech. Tipo de documento: texto impreso Autores: Rubén Flores Dapkevicius Fecha de publicación: 2022 Artículo en la página: p. 3-31 Idioma : Español (spa) Palabras clave: PREVENCION DE LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS, BITCOIN O CRIPTOACTIVOS DE LA BLOCKCHAIN, LEYES 19574, 19479, LEGALTECH, FINTECH, REGTECH Nota de contenido: Introducción. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Debida diligencia intensificada o ampliada. -- Debida diligencia especial. -- Recomendaciones de GAFI. -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20144
in La Justicia Uruguaya > v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio) . - p. 3-31[artículo] Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos: bitcoin o critoactivos de la blockchain. Debida diligencia. Leyes Nº 19574 y 19749 y Legaltech, Fintech y Regtech. [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius . - 2022 . - p. 3-31.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio) . - p. 3-31
Palabras clave: PREVENCION DE LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS, BITCOIN O CRIPTOACTIVOS DE LA BLOCKCHAIN, LEYES 19574, 19479, LEGALTECH, FINTECH, REGTECH Nota de contenido: Introducción. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Debida diligencia intensificada o ampliada. -- Debida diligencia especial. -- Recomendaciones de GAFI. -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20144 [artículo] Flores Dapkevicius, Rubén (2022). Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos: bitcoin o critoactivos de la blockchain. Debida diligencia. Leyes Nº 19574 y 19749 y Legaltech, Fintech y Regtech.. La Justicia Uruguaya. v. 83, n. 160, v.2. (abril - junio) p. 3-31.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio) . - p. 3-31
Palabras clave: PREVENCION DE LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS, BITCOIN O CRIPTOACTIVOS DE LA BLOCKCHAIN, LEYES 19574, 19479, LEGALTECH, FINTECH, REGTECH Nota de contenido: Introducción. -- Debida diligencia común. -- Debida diligencia simplificada. -- Debida diligencia intensificada o ampliada. -- Debida diligencia especial. -- Recomendaciones de GAFI. -- Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- Conclusiones. -- Bibliografía sumaria. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20144