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Combate al lavado de activos desde el sistema judicial / Eduardo Fabián Caparrós
Título : Combate al lavado de activos desde el sistema judicial Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo Fabián Caparrós ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado Editorial: Montevideo : Junta Nacional de Drogas Otro editor: Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos Número de páginas: 527 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-7565-8-8 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Combate al lavado de activos desde el sistema judicial [texto impreso] / Eduardo Fabián Caparrós ; Isidoro Blanco Cordero ; Javier Alberto Zaragoza Aguado . - Montevideo : Junta Nacional de Drogas : Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, [s.d.] . - 527 p.
ISBN : 978-9974-7565-8-8
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Caparrós, Eduardo Fabián. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Montevideo : Junta Nacional de Drogas : Montevideo : Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Tipologías y lógica del lavado del dinero / Eduardo Fabián Caparrós. -- Penalización de lavado de dinero. Aspectos sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales / Isidoro Blanco Cordero. -- Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero. Medidas preventivas y cautelares. Recomendaciones internacionales / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- La protección de acusados, testigos y peritos en causas criminales en el ordenamiento jurídico español. Ámbito de aplicación de la ley orgánica de 19/94. El problema de los testigos ocultos y anónimos, y su incidencia en el derecho a un proceso con todas las garantías / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales relativos al tráfico ilícito de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- El comiso de los bienes en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. -- Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de dinero / Javier Alberto Zaragoza Aguado. Cobertura geográfica : España/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12032 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14635 345.268 CAPc Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Comentarios al nuevo Código del Proceso Penal uruguayo / Dardo Preza Restuccia (1998)
Título : Comentarios al nuevo Código del Proceso Penal uruguayo : Ley No. 16.893 Tipo de documento: texto impreso Autores: Dardo Preza Restuccia (1945 - 2014) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Ingranusi Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 266 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LEY 16893 Clasificación: 345.5 Nota de contenido: Los principios básicos. -- El afianzamiento de garantías que consagra el nuevo Código y la misión informativa de los medios de comunicación. -- Competencia. -- Cuestiones previas y cuestiones prejudiciales. -- Actos del tribunal y de las partes. -- Situación de la víctima en el proceso penal por audiencia. -- De las pruebas. -- De las etapas y fases del proceso. -- Los medios impugnativos. -- Los recursos y su vinculación con los medios impugnativos en general. -- Los medios impugnativos en el C.P.P.A. -- Algunas consideraciones sobre el procedimiento en segunda instancia. -- El recurso de casación en el C.G.P. -- El régimen de libertades en el C.P.P.A. y la etapa de ejecución. -- Los modos extraordinarios de conclusión del proceso. -- El proceso de extradición en el C.P.P.A. -- Algunas sentencias de interés, en materia de extradición. -- El proceso de «habeas corpus». -- Texto completo del Código del Proceso Penal por audiencias ley No. 16.893). -- Texto de la Ley No. 16.982. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10782 Comentarios al nuevo Código del Proceso Penal uruguayo : Ley No. 16.893 [texto impreso] / Dardo Preza Restuccia (1945 - 2014) . - Montevideo [Uruguay] : Ingranusi, 1998 . - 266 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LEY 16893 Clasificación: 345.5 Nota de contenido: Los principios básicos. -- El afianzamiento de garantías que consagra el nuevo Código y la misión informativa de los medios de comunicación. -- Competencia. -- Cuestiones previas y cuestiones prejudiciales. -- Actos del tribunal y de las partes. -- Situación de la víctima en el proceso penal por audiencia. -- De las pruebas. -- De las etapas y fases del proceso. -- Los medios impugnativos. -- Los recursos y su vinculación con los medios impugnativos en general. -- Los medios impugnativos en el C.P.P.A. -- Algunas consideraciones sobre el procedimiento en segunda instancia. -- El recurso de casación en el C.G.P. -- El régimen de libertades en el C.P.P.A. y la etapa de ejecución. -- Los modos extraordinarios de conclusión del proceso. -- El proceso de extradición en el C.P.P.A. -- Algunas sentencias de interés, en materia de extradición. -- El proceso de «habeas corpus». -- Texto completo del Código del Proceso Penal por audiencias ley No. 16.893). -- Texto de la Ley No. 16.982. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10782 Preza Restuccia, Dardo (1998). Comentarios al nuevo Código del Proceso Penal uruguayo : Ley No. 16.893. Montevideo [Uruguay] : Ingranusi, 1998.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LEY 16893 Clasificación: 345.5 Nota de contenido: Los principios básicos. -- El afianzamiento de garantías que consagra el nuevo Código y la misión informativa de los medios de comunicación. -- Competencia. -- Cuestiones previas y cuestiones prejudiciales. -- Actos del tribunal y de las partes. -- Situación de la víctima en el proceso penal por audiencia. -- De las pruebas. -- De las etapas y fases del proceso. -- Los medios impugnativos. -- Los recursos y su vinculación con los medios impugnativos en general. -- Los medios impugnativos en el C.P.P.A. -- Algunas consideraciones sobre el procedimiento en segunda instancia. -- El recurso de casación en el C.G.P. -- El régimen de libertades en el C.P.P.A. y la etapa de ejecución. -- Los modos extraordinarios de conclusión del proceso. -- El proceso de extradición en el C.P.P.A. -- Algunas sentencias de interés, en materia de extradición. -- El proceso de «habeas corpus». -- Texto completo del Código del Proceso Penal por audiencias ley No. 16.893). -- Texto de la Ley No. 16.982. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10782 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 10562 345.5 PREc Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Comentarios del anteproyecto de nuevo código del proceso penal / José Luis González González en Revista de Derecho Penal, 20 (Enero - Diciembre 2012)
[artículo]
Título : Comentarios del anteproyecto de nuevo código del proceso penal : con especial referencia a la indagatoria preliminar Tipo de documento: texto impreso Autores: José Luis González González (1956-) Fecha de publicación: 2012 Artículo en la página: p. 207-214 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / ACUSACIÓN / REFORMA DEL PROCESO PENAL / INTERROGATORIO (D. PROCESAL) Resumen: DERECHO PROCESAL/PROCESO PENAL/ETAPAS DEL PROCESO/ETAPA DE INDAGATORIA/CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PENAL Nota de contenido: Consideraciones preliminares. -- Análisis general de sus disposiciones. -- La indagatoria preliminar en el anteproyecto de nuevo código de proceso penal. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=1361
in Revista de Derecho Penal > 20 (Enero - Diciembre 2012) . - p. 207-214[artículo] Comentarios del anteproyecto de nuevo código del proceso penal : con especial referencia a la indagatoria preliminar [texto impreso] / José Luis González González (1956-) . - 2012 . - p. 207-214.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 20 (Enero - Diciembre 2012) . - p. 207-214
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / ACUSACIÓN / REFORMA DEL PROCESO PENAL / INTERROGATORIO (D. PROCESAL) Resumen: DERECHO PROCESAL/PROCESO PENAL/ETAPAS DEL PROCESO/ETAPA DE INDAGATORIA/CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PENAL Nota de contenido: Consideraciones preliminares. -- Análisis general de sus disposiciones. -- La indagatoria preliminar en el anteproyecto de nuevo código de proceso penal. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=1361 [artículo] González González, José Luis (2012). Comentarios del anteproyecto de nuevo código del proceso penal : con especial referencia a la indagatoria preliminar. Revista de Derecho Penal. 20. (Enero - Diciembre 2012) p. 207-214.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 20 (Enero - Diciembre 2012) . - p. 207-214
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / ACUSACIÓN / REFORMA DEL PROCESO PENAL / INTERROGATORIO (D. PROCESAL) Resumen: DERECHO PROCESAL/PROCESO PENAL/ETAPAS DEL PROCESO/ETAPA DE INDAGATORIA/CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PENAL Nota de contenido: Consideraciones preliminares. -- Análisis general de sus disposiciones. -- La indagatoria preliminar en el anteproyecto de nuevo código de proceso penal. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=1361 Comentarios a la ley uruguaya de violencia en el deporte / Edgardo Ettlin en La Justicia Uruguaya, 134 (2006)
[artículo]
Título : Comentarios a la ley uruguaya de violencia en el deporte Tipo de documento: texto impreso Autores: Edgardo Ettlin Fecha de publicación: 2006 Artículo en la página: p. D61-D67 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROBLEMAS SOCIALES / VIOLENCIA / CONDUCTA DEPORTIVA / DEPORTES / ESPECTÁCULOS PÚBLICOS / PROCESO PENAL / PRUEBA / LEY 17951 Nota de contenido: Generalidades. -- Lineamientos generales de las legislaciones contra la violencia deportiva. -- Rasgos generales de la ley uruguaya No. 17.651 sobre prevención , control y erradicación de la violencia en el deporte. -- La Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. -- Algunos comentarios finales y sugerencias. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9209
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D61-D67[artículo] Comentarios a la ley uruguaya de violencia en el deporte [texto impreso] / Edgardo Ettlin . - 2006 . - p. D61-D67.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D61-D67
Clasificación: DERECHO PENAL / PROBLEMAS SOCIALES / VIOLENCIA / CONDUCTA DEPORTIVA / DEPORTES / ESPECTÁCULOS PÚBLICOS / PROCESO PENAL / PRUEBA / LEY 17951 Nota de contenido: Generalidades. -- Lineamientos generales de las legislaciones contra la violencia deportiva. -- Rasgos generales de la ley uruguaya No. 17.651 sobre prevención , control y erradicación de la violencia en el deporte. -- La Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. -- Algunos comentarios finales y sugerencias. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9209 [artículo] Ettlin, Edgardo (2006). Comentarios a la ley uruguaya de violencia en el deporte. La Justicia Uruguaya. 134. (2006) p. D61-D67.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D61-D67
Clasificación: DERECHO PENAL / PROBLEMAS SOCIALES / VIOLENCIA / CONDUCTA DEPORTIVA / DEPORTES / ESPECTÁCULOS PÚBLICOS / PROCESO PENAL / PRUEBA / LEY 17951 Nota de contenido: Generalidades. -- Lineamientos generales de las legislaciones contra la violencia deportiva. -- Rasgos generales de la ley uruguaya No. 17.651 sobre prevención , control y erradicación de la violencia en el deporte. -- La Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. -- Algunos comentarios finales y sugerencias. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9209 Comparecencia de los sujetos del proceso a la audiencia única del proceso laboral / Patricia Castañares Pampín en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/2016 ([01/03/2017])
[artículo]
Título : Comparecencia de los sujetos del proceso a la audiencia única del proceso laboral Tipo de documento: texto impreso Autores: Patricia Castañares Pampín Fecha de publicación: 2017 Artículo en la página: p. 139-149 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO LABORAL / PROCESO PENAL / PROCESO LABORAL / AUDIENCIA ÚNICA / LEY 18572 / INCOMPARECENCIA A LA AUDIENCIA / INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO / LEY 19090 / CGP - ART. 340 / LEY 18847 Nota de contenido: Introducción. -- Evolución y antecedentes jurídicos (CGP, ley 18.572). -- Las inconstitucionalidades de la ley 18.572 en especial relación a la comparecencia de las partes (actor y demandado) a la audiencia única del proceso laboral ordinario y al proceso laboral de menor cuantía. -- Régimen previsto en la ley 18.847. -- La presencia del tribunal en la audiencia única en el régimen vigente. -- La asistencia letrada en la audiencia única. Comparecencia de la parte a la audiencia sin abogado en el régimen vigente. -- La comparecencia de las partes: regulación. Consecuencias de la incomparecencia justificada e injustificada. -- Algunas soluciones jurisprudenciales aparte de las ya comentadas. -- Nuestras conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7448
in Revista Uruguaya de Derecho Procesal > 1/2016 [01/03/2017] . - p. 139-149[artículo] Comparecencia de los sujetos del proceso a la audiencia única del proceso laboral [texto impreso] / Patricia Castañares Pampín . - 2017 . - p. 139-149.
Idioma : Español (spa)
in Revista Uruguaya de Derecho Procesal > 1/2016 [01/03/2017] . - p. 139-149
Clasificación: DERECHO LABORAL / PROCESO PENAL / PROCESO LABORAL / AUDIENCIA ÚNICA / LEY 18572 / INCOMPARECENCIA A LA AUDIENCIA / INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO / LEY 19090 / CGP - ART. 340 / LEY 18847 Nota de contenido: Introducción. -- Evolución y antecedentes jurídicos (CGP, ley 18.572). -- Las inconstitucionalidades de la ley 18.572 en especial relación a la comparecencia de las partes (actor y demandado) a la audiencia única del proceso laboral ordinario y al proceso laboral de menor cuantía. -- Régimen previsto en la ley 18.847. -- La presencia del tribunal en la audiencia única en el régimen vigente. -- La asistencia letrada en la audiencia única. Comparecencia de la parte a la audiencia sin abogado en el régimen vigente. -- La comparecencia de las partes: regulación. Consecuencias de la incomparecencia justificada e injustificada. -- Algunas soluciones jurisprudenciales aparte de las ya comentadas. -- Nuestras conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7448 [artículo] Castañares Pampín, Patricia (2017). Comparecencia de los sujetos del proceso a la audiencia única del proceso laboral. Revista Uruguaya de Derecho Procesal. 1/2016. (01/03/2017) p. 139-149.
Idioma : Español (spa)
in Revista Uruguaya de Derecho Procesal > 1/2016 [01/03/2017] . - p. 139-149
Clasificación: DERECHO LABORAL / PROCESO PENAL / PROCESO LABORAL / AUDIENCIA ÚNICA / LEY 18572 / INCOMPARECENCIA A LA AUDIENCIA / INCOMPARECENCIA DEL DEMANDADO / LEY 19090 / CGP - ART. 340 / LEY 18847 Nota de contenido: Introducción. -- Evolución y antecedentes jurídicos (CGP, ley 18.572). -- Las inconstitucionalidades de la ley 18.572 en especial relación a la comparecencia de las partes (actor y demandado) a la audiencia única del proceso laboral ordinario y al proceso laboral de menor cuantía. -- Régimen previsto en la ley 18.847. -- La presencia del tribunal en la audiencia única en el régimen vigente. -- La asistencia letrada en la audiencia única. Comparecencia de la parte a la audiencia sin abogado en el régimen vigente. -- La comparecencia de las partes: regulación. Consecuencias de la incomparecencia justificada e injustificada. -- Algunas soluciones jurisprudenciales aparte de las ya comentadas. -- Nuestras conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7448 Competencia de urgencia, delito de faena clandestina y jurisdicción de menores / Simposio Regional de Justicia (2; 15 de junio de 1980; San José, Uruguay) (1980)PermalinkConformidad fiscal en materia de exención de prisión y de exarcelación / Carlos Enrique Llera en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 6, nº 4 (Mayo 2016)PermalinkConsideraciones respecto a la configuración del delito de abuso de funciones, en particular, aplicación al mismo del principio de retroactividad de la ley penal más benigna / Jimena Basaistegui Itté en Revista de Derecho Penal, 25 (Enero - Diciembre 2017)PermalinkConsideraciones sobre el proceso abreviado y la determinación de la pena / Sebastián Amor en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/2017 ([01/07/2018])PermalinkConsideraciones sobre el proceso abreviado y su regulación en el nuevo Código del Proceso Penal / María Patricia Barragán KostoffPermalinkContribución al examen de la congruencia en el nuevo Código del Proceso Penal / Edgar J. Varela MéndezPermalinkContribuciones al entendimiento del vínculo entre encarcelamiento, reingreso y situación de calle / Fiorella CiapessoniPermalinkControl constitucional de la niñez adolescencia en infracción / Carlos E. Uriarte (1999)PermalinkLa Corte Suprema y las cuestiones penales / Jorge R. González Novillo (1991)PermalinkCosa juzgada fraudulenta / Federico Morgenstern (2015)Permalink