Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, 101 (Enero - Diciembre 2015)  

Público ISBD APA [artículo]  inRevista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > 101 (Enero - Diciembre 2015) . - p. 149-161 Título : Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Artigas Abou-Nigm ; Sebastián Ordóñez Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: p. 149-161 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO / INCLUSIÓN FINANCIERA / LEY 18494 / LEY 19210 / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: La lucha del Estado y la sociedad toda contra el lavado de activos ha llevado a cambios legislativos. Respecto a los escribanos, desde 2009 se encuentra vigente la Ley 18.494, y recientemente se ha aprobado al Ley 19.210. Ante ello este breve estudio pretende dar una primera impresión sobre la Ley 19.210 y la responsabilidad de los escribanos –considerando el antecedente de la Ley 18.494– a estrecha relación del espíritu de ambas normas, las herramientas con las que cuentan los escribanos, lo que la función notarial es en realidad y lo que el legislador pretende que sea. Nota de contenido: Introducción. Función notarial. Agente de control. Obligación de informar. Control en la prevención del lavado de activos. Inclusión financiera en el ejercicio profesional. -- Ley 19.210 y la responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay En línea: http://biblioteca3.aeu.org.uy/central/iah/download-without-pass1.php?filename=RA [...] Formato del recurso electrónico: PDF Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8398 [artículo] Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera [texto impreso] / Leonardo Artigas Abou-Nigm ; Sebastián Ordóñez . - 2015 . - p. 149-161. Idioma : Español (spa) in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > 101 (Enero - Diciembre 2015) . - p. 149-161 Clasificación: DERECHO CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO / INCLUSIÓN FINANCIERA / LEY 18494 / LEY 19210 / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: La lucha del Estado y la sociedad toda contra el lavado de activos ha llevado a cambios legislativos. Respecto a los escribanos, desde 2009 se encuentra vigente la Ley 18.494, y recientemente se ha aprobado al Ley 19.210. Ante ello este breve estudio pretende dar una primera impresión sobre la Ley 19.210 y la responsabilidad de los escribanos –considerando el antecedente de la Ley 18.494– a estrecha relación del espíritu de ambas normas, las herramientas con las que cuentan los escribanos, lo que la función notarial es en realidad y lo que el legislador pretende que sea. Nota de contenido: Introducción. Función notarial. Agente de control. Obligación de informar. Control en la prevención del lavado de activos. Inclusión financiera en el ejercicio profesional. -- Ley 19.210 y la responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay En línea: http://biblioteca3.aeu.org.uy/central/iah/download-without-pass1.php?filename=RA [...] Formato del recurso electrónico: PDF Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8398 [artículo] Artigas Abou-Nigm, Leonardo (2015). Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera. Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay. 101. (Enero - Diciembre 2015) p. 149-161. Idioma : Español (spa) in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > 101 (Enero - Diciembre 2015) . - p. 149-161 Clasificación: DERECHO CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO / INCLUSIÓN FINANCIERA / LEY 18494 / LEY 19210 / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: La lucha del Estado y la sociedad toda contra el lavado de activos ha llevado a cambios legislativos. Respecto a los escribanos, desde 2009 se encuentra vigente la Ley 18.494, y recientemente se ha aprobado al Ley 19.210. Ante ello este breve estudio pretende dar una primera impresión sobre la Ley 19.210 y la responsabilidad de los escribanos –considerando el antecedente de la Ley 18.494– a estrecha relación del espíritu de ambas normas, las herramientas con las que cuentan los escribanos, lo que la función notarial es en realidad y lo que el legislador pretende que sea. Nota de contenido: Introducción. Función notarial. Agente de control. Obligación de informar. Control en la prevención del lavado de activos. Inclusión financiera en el ejercicio profesional. -- Ley 19.210 y la responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay En línea: http://biblioteca3.aeu.org.uy/central/iah/download-without-pass1.php?filename=RA [...] Formato del recurso electrónico: PDF Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8398

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