[artículo] 
inCADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62

Título :	Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Andrea Chanquet
Fecha de publicación:	2018
Artículo en la página:	p. 51 - 62
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355
Nota de contenido:	Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765

[artículo] Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo [texto impreso] / Andrea Chanquet . - 2018 . - p. 51 - 62.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62

Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355
Nota de contenido:	Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765

[artículo] Chanquet, Andrea (2018). Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 45. (Junio 2018) p. 51 - 62.

Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62

Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355
Nota de contenido:	Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765