en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Título :	Medidas cautelares y decomiso en la legislación nacional
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Jorge Díaz
Número de páginas:	p. 175-209
Idioma :	Español (spa)
Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / DECOMISO / LEY 18494
Nota de contenido:	Introducción. -- Legislación vigente en la materia. -- Declaraciones y recomendaciones de organismos internacionales. -- Definición y naturaleza jurídica del decomiso. -- Ámbito objetivo del decomiso. -- Ámbito subjetivo del decomiso. -- Destino de los bienes decomisados. -- Aspectos procesales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Medidas cautelares y decomiso en la legislación nacional [texto impreso] / Jorge Díaz . - [s.d.] . - p. 175-209.
Idioma : Español (spa)

Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / DECOMISO / LEY 18494
Nota de contenido:	Introducción. -- Legislación vigente en la materia. -- Declaraciones y recomendaciones de organismos internacionales. -- Definición y naturaleza jurídica del decomiso. -- Ámbito objetivo del decomiso. -- Ámbito subjetivo del decomiso. -- Destino de los bienes decomisados. -- Aspectos procesales.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Título :	Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Número de páginas:	p. 163-174
Idioma :	Español (spa)
Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343
Nota de contenido:	Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 163-174.
Idioma : Español (spa)

Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343
Nota de contenido:	Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Título :	El refuerzo penal a las medidas de protección y el obstruccionismo procesal
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Número de páginas:	p. 153-162
Idioma :	Español (spa)
Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / TUTELA
Nota de contenido:	Consideraciones generales. -- La revelación de medidas de tutela secretas. -- El obstruccionismo procesal. -- El bien jurídico tutelado. -- Sujeto activo y acción típica. -- La consumación y el elemento subjetivo del tipo. -- Los sujetos sobre los que recae la acción típica. -- La protección del oficial de cumplimiento.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=9087

en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

El refuerzo penal a las medidas de protección y el obstruccionismo procesal [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 153-162.
Idioma : Español (spa)

Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / TUTELA
Nota de contenido:	Consideraciones generales. -- La revelación de medidas de tutela secretas. -- El obstruccionismo procesal. -- El bien jurídico tutelado. -- Sujeto activo y acción típica. -- La consumación y el elemento subjetivo del tipo. -- Los sujetos sobre los que recae la acción típica. -- La protección del oficial de cumplimiento.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Título :	Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Número de páginas:	p. 131-152
Idioma :	Español (spa)
Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / ENTREGA VIGILADA / LEY 17835
Nota de contenido:	Los nuevos mecanismos propuestos para el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. -- La vigilancia audiovisual. -- Comentarios. -- Límites a la aplicación de la vigilancia audiovisual. -- El agente encubierto. -- Comentario. -- El problema de los delitos cometidos por el agente encubierto. -- Delitos contra la vida o la integridad física. -- La modificación al artículo 113 del CPPU. -- El arrepentido. -- Comentario. -- La entrega vigilada. -- Las medidas de protección. -- Alcance subjetivo y objetivo de las medidas de protección.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=9078

en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 131-152.
Idioma : Español (spa)

Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / ENTREGA VIGILADA / LEY 17835
Nota de contenido:	Los nuevos mecanismos propuestos para el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. -- La vigilancia audiovisual. -- Comentarios. -- Límites a la aplicación de la vigilancia audiovisual. -- El agente encubierto. -- Comentario. -- El problema de los delitos cometidos por el agente encubierto. -- Delitos contra la vida o la integridad física. -- La modificación al artículo 113 del CPPU. -- El arrepentido. -- Comentario. -- La entrega vigilada. -- Las medidas de protección. -- Alcance subjetivo y objetivo de las medidas de protección.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Título :	El interés general como justificante de las técnicas especiales de investigación
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Álvaro Villegas
Número de páginas:	p. 107-129
Idioma :	Español (spa)
Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LIMITACIÓN DE DERECHOS CIVILES
Nota de contenido:	Enfoque del tema desde la perspectiva del Estado social y democrático de derecho. -- La necesaria armonización entre el orden y la libertad. -- Posibilidad de limitar derechos por medio de la ley. -- Noción de interés general. -- La limitación a ser protegido por el Estado en el goce del derecho a la intimidad por razones de interés general mediante la consagración de técnicas especiales de investigación. -- Caracteres que debe cumplir la ley restrictiva. -- La tutela jurisdiccional. -- En síntesis.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=9075

en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

El interés general como justificante de las técnicas especiales de investigación [texto impreso] / Álvaro Villegas . - [s.d.] . - p. 107-129.
Idioma : Español (spa)

Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LIMITACIÓN DE DERECHOS CIVILES
Nota de contenido:	Enfoque del tema desde la perspectiva del Estado social y democrático de derecho. -- La necesaria armonización entre el orden y la libertad. -- Posibilidad de limitar derechos por medio de la ley. -- Noción de interés general. -- La limitación a ser protegido por el Estado en el goce del derecho a la intimidad por razones de interés general mediante la consagración de técnicas especiales de investigación. -- Caracteres que debe cumplir la ley restrictiva. -- La tutela jurisdiccional. -- En síntesis.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Título :	Los límites a la justificación por la eficacia
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Número de páginas:	p. 91-105
Idioma :	Español (spa)
Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / DERECHO A LA INTIMIDAD / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LEY 18315
Nota de contenido:	Las «técnicas especiales de investigación» y su aplicación excepcional a delitos de crimen organizado. -- Una segunda limitación: el respeto a las garantías del debido proceso. -- Limitaciones a la valoración de la prueba y actuaciones del agente encubierto en la jurisprudencia internacional. -- Limitaciones a la valoración de la declaración del arrepentido en la jurisprudencia internacional. -- La vigilancia audiovisual y la intervención de comunicaciones en la jurisprudencia internacional.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=9072

en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Los límites a la justificación por la eficacia [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 91-105.
Idioma : Español (spa)

Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / DERECHO A LA INTIMIDAD / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LEY 18315
Nota de contenido:	Las «técnicas especiales de investigación» y su aplicación excepcional a delitos de crimen organizado. -- Una segunda limitación: el respeto a las garantías del debido proceso. -- Limitaciones a la valoración de la prueba y actuaciones del agente encubierto en la jurisprudencia internacional. -- Limitaciones a la valoración de la declaración del arrepentido en la jurisprudencia internacional. -- La vigilancia audiovisual y la intervención de comunicaciones en la jurisprudencia internacional.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Título :	El crimen organizado como una estructura diferente a la asociación ilícita
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Número de páginas:	p. 51-90
Idioma :	Español (spa)
Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / DEBIDO PROCESO / CRIMINOLOGÍA / CRIMEN ORGANIZADO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 14068 / LEY 18494
Nota de contenido:	Aproximación al concepto de crimen organizado. -- El número de personas. -- La estructura. -- La permanencia. -- La finalidad: cometer delitos graves para obtener un beneficio económico. -- Las organizaciones criminales y el terrorismo. -- La nueva regulación del delito de financiación del terrorismo. -- El crimen organizado y la corrupción política. -- Organización y asociación como categorías jurídicas diferentes. -- El modelo de intervención pro activo. La cuestión de la eficacia. -- Las "técnicas especiales de investigación" y las garantías del debido proceso.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=9071

en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

El crimen organizado como una estructura diferente a la asociación ilícita [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 51-90.
Idioma : Español (spa)

Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / DEBIDO PROCESO / CRIMINOLOGÍA / CRIMEN ORGANIZADO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 14068 / LEY 18494
Nota de contenido:	Aproximación al concepto de crimen organizado. -- El número de personas. -- La estructura. -- La permanencia. -- La finalidad: cometer delitos graves para obtener un beneficio económico. -- Las organizaciones criminales y el terrorismo. -- La nueva regulación del delito de financiación del terrorismo. -- El crimen organizado y la corrupción política. -- Organización y asociación como categorías jurídicas diferentes. -- El modelo de intervención pro activo. La cuestión de la eficacia. -- Las "técnicas especiales de investigación" y las garantías del debido proceso.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

Título :	El debate entre la protección a la intimidad y el combate a la delincuencia organizada
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Gabriel Adriasola (1961-)
Número de páginas:	p. 15-50
Idioma :	Español (spa)
Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / DERECHO A LA INTIMIDAD / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRUEBA / ENTREGA VIGILADA / AGENTE ENCUBIERTO / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / GRABACIONES DE AUDIO / SECRETO PROFESIONAL / SECRETO BANCARIO / LEY 15322 / LEY 17835 / LEY 17861 / LEY 18494 / LEY 18831
Nota de contenido:	Derecho a la intimidad y técnicas especiales de investigación del crimen organizado. Metodología de este análisis. -- Definiciones de las «técnicas especiales de investigación». La entrega vigilada. -- La figura premial del arrepentido. -- El agente encubierto. -- La vigilancia audiovisual. -- La resistencia académica a la adopción de las «técnicas especiales de investigación». -- Metodología de un análisis sobre la compatibilidad de estas técnicas con el Estado democrático de derecho. -- Evolución y alcance del derecho a la intimidad. -- Ámbitos de tutela del derecho a la intimidad: la vida privada. -- El concepto amplio de «intimidad familiar» y su protección penal. -- Diferencias entre la tutela de la intimidad familiar y la tutela del derecho al secreto profesional. -- Los profesionales como un engranaje más de la delincuencia organizada. La desnaturalización del ejercicio profesional. -- El derecho a la intimidad como escudo de la criminalidad organizada. Especial referencia al secreto profesional. -- Las intromisiones indebidas en el secreto profesional. -- Hipótesis en que no es invocable el secreto profesional. -- El derecho a la intimidad y la «restricción de derechos». -- El concepto de norma intrusiva en la esfera de la privacidad. Sus requisitos. -- Solo la ley puede permitir al Estado penetrar en el derecho a la intimidad. -- La decisión de penetrar en esferas de intimidad debe ser motivada. -- La excepcionalidad como tercer criterio limitante a la penetración en el derecho a la intimidad. -- El principio de exclusividad jurisdiccional. -- El principio de legalidad y las «técnicas especiales de investigación». -- Solo acreditando la existencia de un interés general es posible la restricción del derecho a la intimidad.
Cobertura geográfica :	Uruguay
Link:	./index.php?lvl=notice_display&id=9069

en Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)

El debate entre la protección a la intimidad y el combate a la delincuencia organizada [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 15-50.
Idioma : Español (spa)

Temas:	DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / DERECHO A LA INTIMIDAD / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRUEBA / ENTREGA VIGILADA / AGENTE ENCUBIERTO / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / GRABACIONES DE AUDIO / SECRETO PROFESIONAL / SECRETO BANCARIO / LEY 15322 / LEY 17835 / LEY 17861 / LEY 18494 / LEY 18831
Nota de contenido:	Derecho a la intimidad y técnicas especiales de investigación del crimen organizado. Metodología de este análisis. -- Definiciones de las «técnicas especiales de investigación». La entrega vigilada. -- La figura premial del arrepentido. -- El agente encubierto. -- La vigilancia audiovisual. -- La resistencia académica a la adopción de las «técnicas especiales de investigación». -- Metodología de un análisis sobre la compatibilidad de estas técnicas con el Estado democrático de derecho. -- Evolución y alcance del derecho a la intimidad. -- Ámbitos de tutela del derecho a la intimidad: la vida privada. -- El concepto amplio de «intimidad familiar» y su protección penal. -- Diferencias entre la tutela de la intimidad familiar y la tutela del derecho al secreto profesional. -- Los profesionales como un engranaje más de la delincuencia organizada. La desnaturalización del ejercicio profesional. -- El derecho a la intimidad como escudo de la criminalidad organizada. Especial referencia al secreto profesional. -- Las intromisiones indebidas en el secreto profesional. -- Hipótesis en que no es invocable el secreto profesional. -- El derecho a la intimidad y la «restricción de derechos». -- El concepto de norma intrusiva en la esfera de la privacidad. Sus requisitos. -- Solo la ley puede permitir al Estado penetrar en el derecho a la intimidad. -- La decisión de penetrar en esferas de intimidad debe ser motivada. -- La excepcionalidad como tercer criterio limitante a la penetración en el derecho a la intimidad. -- El principio de exclusividad jurisdiccional. -- El principio de legalidad y las «técnicas especiales de investigación». -- Solo acreditando la existencia de un interés general es posible la restricción del derecho a la intimidad.
Cobertura geográfica :	Uruguay
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