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Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor (2007)
Título : Manual de prevención del blanqueo de capitales Tipo de documento: texto impreso Autores: Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios Editorial: Madrid : Marcial Pons Fecha de publicación: 2007 Colección: Manuales Profesionales Mercantil Número de páginas: 647 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-9768-392-0 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Manual de prevención del blanqueo de capitales [texto impreso] / Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios . - Madrid : Marcial Pons, 2007 . - 647 p. - (Manuales Profesionales Mercantil) .
ISBN : 978-84-9768-392-0
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Álvarez Pastor, Daniel (2007). Manual de prevención del blanqueo de capitales. Madrid : Marcial Pons, 2007. (Manuales Profesionales Mercantil) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 15622 345.268 ALVm Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible La nueva legislación penal sobre el cheque / Milton Hugo Cairoli Martínez (1977)
Título : La nueva legislación penal sobre el cheque Tipo de documento: texto impreso Autores: Milton Hugo Cairoli Martínez (1933-) Editorial: Montevideo : Librería Médica Fecha de publicación: 1977 Número de páginas: 130 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CON CHEQUES / LEY 14412 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: La legislación penal sobre el cheque. Antecedentes históricos. -- El cheque (objeto material de la conducta). -- Objetividad jurídica tutelada en la Ley 14.412. -- El artículo 58 de la Ley 14.412. -- Libramiento de cheque en cuenta ajena (Literal A del art. 58). -- Falsificación del cheque (Literal B del art. 58). -- Libramiento de cheque contra cuenta corriente clausurada o suspendida (Literal C del art. 58). -- Delito de contraorden de pago de cheque o de frustración de pago (Literal D del art. 58). -- Delito de libramiento de cheque sin fondos (Literal E del art. 58). -- La situación prevista en el artículo 59. -- El delito de desnaturalización del cheque. -- Apéndice. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5542 La nueva legislación penal sobre el cheque [texto impreso] / Milton Hugo Cairoli Martínez (1933-) . - Montevideo : Librería Médica, 1977 . - 130 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CON CHEQUES / LEY 14412 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: La legislación penal sobre el cheque. Antecedentes históricos. -- El cheque (objeto material de la conducta). -- Objetividad jurídica tutelada en la Ley 14.412. -- El artículo 58 de la Ley 14.412. -- Libramiento de cheque en cuenta ajena (Literal A del art. 58). -- Falsificación del cheque (Literal B del art. 58). -- Libramiento de cheque contra cuenta corriente clausurada o suspendida (Literal C del art. 58). -- Delito de contraorden de pago de cheque o de frustración de pago (Literal D del art. 58). -- Delito de libramiento de cheque sin fondos (Literal E del art. 58). -- La situación prevista en el artículo 59. -- El delito de desnaturalización del cheque. -- Apéndice. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5542 Cairoli Martínez, Milton Hugo (1977). La nueva legislación penal sobre el cheque. Montevideo : Librería Médica, 1977.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CON CHEQUES / LEY 14412 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: La legislación penal sobre el cheque. Antecedentes históricos. -- El cheque (objeto material de la conducta). -- Objetividad jurídica tutelada en la Ley 14.412. -- El artículo 58 de la Ley 14.412. -- Libramiento de cheque en cuenta ajena (Literal A del art. 58). -- Falsificación del cheque (Literal B del art. 58). -- Libramiento de cheque contra cuenta corriente clausurada o suspendida (Literal C del art. 58). -- Delito de contraorden de pago de cheque o de frustración de pago (Literal D del art. 58). -- Delito de libramiento de cheque sin fondos (Literal E del art. 58). -- La situación prevista en el artículo 59. -- El delito de desnaturalización del cheque. -- Apéndice. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5542 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 4452 345.268 CAIn Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible La nueva legislación penal sobre el cheque / Milton Hugo Cairoli Martínez (1982)
Título : La nueva legislación penal sobre el cheque Tipo de documento: texto impreso Autores: Milton Hugo Cairoli Martínez (1933-) Mención de edición: 3a edición Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 1982 Número de páginas: 126 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO COMERCIAL / CHEQUES / CHEQUE FALSO / CHEQUES SIN FONDOS / PROTECCIÓN DEL CHEQUE / LEY 6895 / LEY 12996 / LEY 14412 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: La legislación penal sobre el cheque. Antecedentes históricos. -- El cheque (objeto material de la conducta). -- Objetividad jurídica tutelada en la ley 14.412. -- El artículo 58 de la ley 14.412. -- Libramiento de cheque en cuenta ajena. -- Falsificación del cheque. -- Libramiento de cheque contra cuenta corriente clausurada o suspendida (literal C del artículo 58). -- Delito de contraorden de pago de cheque o de frustración de pago (literal D del artículo 58). -- Delito de libramiento de cheques sin fondos (literal E del artículo 58). -- La situación prevista en el artículo 59. -- El delito de desnaturalización del cheque. -- La proyectada reforma de la ley de cheques. -- Situaciones prácticas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10424 La nueva legislación penal sobre el cheque [texto impreso] / Milton Hugo Cairoli Martínez (1933-) . - 3a edición . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 1982 . - 126 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / CHEQUES / CHEQUE FALSO / CHEQUES SIN FONDOS / PROTECCIÓN DEL CHEQUE / LEY 6895 / LEY 12996 / LEY 14412 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: La legislación penal sobre el cheque. Antecedentes históricos. -- El cheque (objeto material de la conducta). -- Objetividad jurídica tutelada en la ley 14.412. -- El artículo 58 de la ley 14.412. -- Libramiento de cheque en cuenta ajena. -- Falsificación del cheque. -- Libramiento de cheque contra cuenta corriente clausurada o suspendida (literal C del artículo 58). -- Delito de contraorden de pago de cheque o de frustración de pago (literal D del artículo 58). -- Delito de libramiento de cheques sin fondos (literal E del artículo 58). -- La situación prevista en el artículo 59. -- El delito de desnaturalización del cheque. -- La proyectada reforma de la ley de cheques. -- Situaciones prácticas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10424 Cairoli Martínez, Milton Hugo (1982). La nueva legislación penal sobre el cheque. (3a edición) Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 1982.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO COMERCIAL / CHEQUES / CHEQUE FALSO / CHEQUES SIN FONDOS / PROTECCIÓN DEL CHEQUE / LEY 6895 / LEY 12996 / LEY 14412 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: La legislación penal sobre el cheque. Antecedentes históricos. -- El cheque (objeto material de la conducta). -- Objetividad jurídica tutelada en la ley 14.412. -- El artículo 58 de la ley 14.412. -- Libramiento de cheque en cuenta ajena. -- Falsificación del cheque. -- Libramiento de cheque contra cuenta corriente clausurada o suspendida (literal C del artículo 58). -- Delito de contraorden de pago de cheque o de frustración de pago (literal D del artículo 58). -- Delito de libramiento de cheques sin fondos (literal E del artículo 58). -- La situación prevista en el artículo 59. -- El delito de desnaturalización del cheque. -- La proyectada reforma de la ley de cheques. -- Situaciones prácticas. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10424 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 6197 345.268 CAIn 1982 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible La nueva ley de estupefacientes y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1999)
Título : La nueva ley de estupefacientes y lavado de dinero : Análisis de la Ley No. 17.016 de 22 de octubre de 1998 Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Del Foro Fecha de publicación: 1999 Colección: Monografías jurídicas num. 5 Número de páginas: 80 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / AGRAVANTES DE LA PENA / ENTIDADES FINANCIERAS / RESPONSABILIDAD PENAL / LEY 14294 / LEY 17016 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Los problemas generados en la aplicación del decreto ley 14.294. -- La modificación a los tipos previstos en el decreto ley No. 14.294. -- Los delitos de lavado de activos. -- Posición de las instituciones de intermediación financiera ante los nuevos delitos de lavado de activos. -- El régimen de agravantes en la ley 17.016. -- Disposiciones procesales. -- Normas sobre cooperación penal internacional. -- Ley 17.016. Díctanse normas referentes a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8689 La nueva ley de estupefacientes y lavado de dinero : Análisis de la Ley No. 17.016 de 22 de octubre de 1998 [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1999 . - 80 p. - (Monografías jurídicas; 5) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / AGRAVANTES DE LA PENA / ENTIDADES FINANCIERAS / RESPONSABILIDAD PENAL / LEY 14294 / LEY 17016 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Los problemas generados en la aplicación del decreto ley 14.294. -- La modificación a los tipos previstos en el decreto ley No. 14.294. -- Los delitos de lavado de activos. -- Posición de las instituciones de intermediación financiera ante los nuevos delitos de lavado de activos. -- El régimen de agravantes en la ley 17.016. -- Disposiciones procesales. -- Normas sobre cooperación penal internacional. -- Ley 17.016. Díctanse normas referentes a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8689 Adriasola, Gabriel (1999). La nueva ley de estupefacientes y lavado de dinero : Análisis de la Ley No. 17.016 de 22 de octubre de 1998. Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1999. (Monografías jurídicas; 5) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / PROCESO PENAL / AGRAVANTES DE LA PENA / ENTIDADES FINANCIERAS / RESPONSABILIDAD PENAL / LEY 14294 / LEY 17016 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Los problemas generados en la aplicación del decreto ley 14.294. -- La modificación a los tipos previstos en el decreto ley No. 14.294. -- Los delitos de lavado de activos. -- Posición de las instituciones de intermediación financiera ante los nuevos delitos de lavado de activos. -- El régimen de agravantes en la ley 17.016. -- Disposiciones procesales. -- Normas sobre cooperación penal internacional. -- Ley 17.016. Díctanse normas referentes a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8689 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 11033 345.277 ADRn ej. 2 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Nuevos desafíos en derecho penal económico (2012)
Título : Nuevos desafíos en derecho penal económico Tipo de documento: texto impreso Editorial: Montevideo [Uruguay] : B de F Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 201 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-676-83-1 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS INFORMÁTICOS / PERSONAS JURÍDICAS / RESPONSABILIDAD PENAL Clasificación: 345.268 Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9136 Nuevos desafíos en derecho penal económico [texto impreso] . - Montevideo [Uruguay] : B de F, 2012 . - 201 p.
ISBN : 978-9974-676-83-1
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS INFORMÁTICOS / PERSONAS JURÍDICAS / RESPONSABILIDAD PENAL Clasificación: 345.268 Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9136 Nuevos desafíos en derecho penal económico. Montevideo [Uruguay] : B de F, 2012.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS INFORMÁTICOS / PERSONAS JURÍDICAS / RESPONSABILIDAD PENAL Clasificación: 345.268 Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9136 Contenido :
- Estudio sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas / Germán Aller Maisonnave
- La imprescindible tensión dinámica entre el derecho penal económico y la política criminal / Milton Hugo Cairoli Martínez
- La perspectiva integrada del derecho penal económico / Raúl Cervini
- Secreto bancario / Clara M. Leite
- Delito informático, interpretación de los tipos penales / Pedro J. Montano Gómez
Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 18326 345.268 NUE Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Orden socioeconómico y delito / Bernardo Feijoo Sánchez (2016)PermalinkLa prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor (1998)PermalinkRelaciones peligrosas / Raúl Cervini (2007)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero / George G. Gomes de Magalhaes (2018)PermalinkSecreto bancario y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1998)PermalinkSobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero / Enrique Bacigalupo (2012)PermalinkUsura / Jorge Barrera (2009)Permalink