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Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])
[artículo]
Título : Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero Tipo de documento: texto impreso Autores: Adriana Di Giovanni Nicola Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 29-41 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- Derecho positivo uruguayo. -- Medidas cautelares (art. 62 DL Nº 14.294, redac. ley Nº 18.494). -- Decomiso (art. 63 DL Nº 14.294, Redacción Ley Nº 18.494). -- Decomiso subjetivo (Art. 64.5). Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8412
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 29-41[artículo] Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero [texto impreso] / Adriana Di Giovanni Nicola . - 2011 . - p. 29-41.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 29-41
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- Derecho positivo uruguayo. -- Medidas cautelares (art. 62 DL Nº 14.294, redac. ley Nº 18.494). -- Decomiso (art. 63 DL Nº 14.294, Redacción Ley Nº 18.494). -- Decomiso subjetivo (Art. 64.5). Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8412 [artículo] Di Giovanni Nicola, Adriana (2011). Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. Revista de Derecho Penal. 19. (01/05/2011) p. 29-41.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 29-41
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- Derecho positivo uruguayo. -- Medidas cautelares (art. 62 DL Nº 14.294, redac. ley Nº 18.494). -- Decomiso (art. 63 DL Nº 14.294, Redacción Ley Nº 18.494). -- Decomiso subjetivo (Art. 64.5). Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8412 La nueva regulación de la pasta base de cocaína / Carlos Negro Fernández en Revista de Derecho Penal, 21 (Enero - Diciembre 2013)
[artículo]
Título : La nueva regulación de la pasta base de cocaína Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Negro Fernández Fecha de publicación: 2013 Artículo en la página: p. 21-33 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / AGRAVANTES DE LA PENA / AGRAVANTES ESPECIALES / TRÁFICO DE DROGAS / LEGISLACIÓN PENAL / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 17835 / LEY 19007 / LEY 18494 Resumen: El fenómeno de las drogas y particularmente el caso específico de la pasta base de cocaína, han sido objeto de constantes debates tanto en las cuales universitarias como en la arena política y la opinión pública en general. Permite aproximaciones que no necesariamente se corresponden con las propias de los distintos posicionamientos ideológicos, encontrándose así propuestas que van desde as más liberales hasta algunas fuertemente represivas, como es el caso de la ley que regula la pasta base de cocaína. Y ello no escapa a jueces, fiscales y defensores. En efecto, en pocos casos como en éste, las soluciones adoptadas son tan variadas y las interpretaciones de los textos legales tan disimiles. Esta nueva ley ha generado así una fuerte polémica interpretativa a nivel judicial, al punto que muchos de los operadores la considera inaplicable. El presente trabajo apunta no sólo al análisis jurídico de la norma legal, sino y fundamentalmente, a contribuir al debate sobre el uso y control de las drogas ilegales. Nota de contenido: Normativa aplicable en materia de estupefacientes. -- El regreso del paradigma prohibicionista. -- PBC y delito. -- La conveniente construcción del enemigo. -- El Estado terapéutico como nueva forma de Estado autoritario. -- La ruta de la PBC. -- Objeto material de las conductas delictivas referidas en la ley 19007. -- Penalidad. -- Medidas sustitutivas a la prisión preventiva. -- Medidas Sustitutivas a la pena. -- Tenencia no para el consumo y acto preparatorio de suministro de PBC. -- Consideraciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5729
in Revista de Derecho Penal > 21 (Enero - Diciembre 2013) . - p. 21-33[artículo] La nueva regulación de la pasta base de cocaína [texto impreso] / Carlos Negro Fernández . - 2013 . - p. 21-33.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 21 (Enero - Diciembre 2013) . - p. 21-33
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / AGRAVANTES DE LA PENA / AGRAVANTES ESPECIALES / TRÁFICO DE DROGAS / LEGISLACIÓN PENAL / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 17835 / LEY 19007 / LEY 18494 Resumen: El fenómeno de las drogas y particularmente el caso específico de la pasta base de cocaína, han sido objeto de constantes debates tanto en las cuales universitarias como en la arena política y la opinión pública en general. Permite aproximaciones que no necesariamente se corresponden con las propias de los distintos posicionamientos ideológicos, encontrándose así propuestas que van desde as más liberales hasta algunas fuertemente represivas, como es el caso de la ley que regula la pasta base de cocaína. Y ello no escapa a jueces, fiscales y defensores. En efecto, en pocos casos como en éste, las soluciones adoptadas son tan variadas y las interpretaciones de los textos legales tan disimiles. Esta nueva ley ha generado así una fuerte polémica interpretativa a nivel judicial, al punto que muchos de los operadores la considera inaplicable. El presente trabajo apunta no sólo al análisis jurídico de la norma legal, sino y fundamentalmente, a contribuir al debate sobre el uso y control de las drogas ilegales. Nota de contenido: Normativa aplicable en materia de estupefacientes. -- El regreso del paradigma prohibicionista. -- PBC y delito. -- La conveniente construcción del enemigo. -- El Estado terapéutico como nueva forma de Estado autoritario. -- La ruta de la PBC. -- Objeto material de las conductas delictivas referidas en la ley 19007. -- Penalidad. -- Medidas sustitutivas a la prisión preventiva. -- Medidas Sustitutivas a la pena. -- Tenencia no para el consumo y acto preparatorio de suministro de PBC. -- Consideraciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5729 [artículo] Negro Fernández, Carlos (2013). La nueva regulación de la pasta base de cocaína. Revista de Derecho Penal. 21. (Enero - Diciembre 2013) p. 21-33.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 21 (Enero - Diciembre 2013) . - p. 21-33
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / AGRAVANTES DE LA PENA / AGRAVANTES ESPECIALES / TRÁFICO DE DROGAS / LEGISLACIÓN PENAL / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 17835 / LEY 19007 / LEY 18494 Resumen: El fenómeno de las drogas y particularmente el caso específico de la pasta base de cocaína, han sido objeto de constantes debates tanto en las cuales universitarias como en la arena política y la opinión pública en general. Permite aproximaciones que no necesariamente se corresponden con las propias de los distintos posicionamientos ideológicos, encontrándose así propuestas que van desde as más liberales hasta algunas fuertemente represivas, como es el caso de la ley que regula la pasta base de cocaína. Y ello no escapa a jueces, fiscales y defensores. En efecto, en pocos casos como en éste, las soluciones adoptadas son tan variadas y las interpretaciones de los textos legales tan disimiles. Esta nueva ley ha generado así una fuerte polémica interpretativa a nivel judicial, al punto que muchos de los operadores la considera inaplicable. El presente trabajo apunta no sólo al análisis jurídico de la norma legal, sino y fundamentalmente, a contribuir al debate sobre el uso y control de las drogas ilegales. Nota de contenido: Normativa aplicable en materia de estupefacientes. -- El regreso del paradigma prohibicionista. -- PBC y delito. -- La conveniente construcción del enemigo. -- El Estado terapéutico como nueva forma de Estado autoritario. -- La ruta de la PBC. -- Objeto material de las conductas delictivas referidas en la ley 19007. -- Penalidad. -- Medidas sustitutivas a la prisión preventiva. -- Medidas Sustitutivas a la pena. -- Tenencia no para el consumo y acto preparatorio de suministro de PBC. -- Consideraciones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=5729 Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, 101 (Enero - Diciembre 2015)
[artículo]
Título : Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo Artigas Abou-Nigm ; Sebastián Ordóñez Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: p. 149-161 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO / INCLUSIÓN FINANCIERA / LEY 18494 / LEY 19210 / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: La lucha del Estado y la sociedad toda contra el lavado de activos ha llevado a cambios legislativos. Respecto a los escribanos, desde 2009 se encuentra vigente la Ley 18.494, y recientemente se ha aprobado al Ley 19.210. Ante ello este breve estudio pretende dar una primera impresión sobre la Ley 19.210 y la responsabilidad de los escribanos –considerando el antecedente de la Ley 18.494– a estrecha relación del espíritu de ambas normas, las herramientas con las que cuentan los escribanos, lo que la función notarial es en realidad y lo que el legislador pretende que sea. Nota de contenido: Introducción. Función notarial. Agente de control. Obligación de informar. Control en la prevención del lavado de activos. Inclusión financiera en el ejercicio profesional. -- Ley 19.210 y la responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay En línea: http://biblioteca3.aeu.org.uy/central/iah/download-without-pass1.php?filename=RA [...] Formato del recurso electrónico: Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8398
in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > 101 (Enero - Diciembre 2015) . - p. 149-161[artículo] Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera [texto impreso] / Leonardo Artigas Abou-Nigm ; Sebastián Ordóñez . - 2015 . - p. 149-161.
Idioma : Español (spa)
in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > 101 (Enero - Diciembre 2015) . - p. 149-161
Clasificación: DERECHO CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO / INCLUSIÓN FINANCIERA / LEY 18494 / LEY 19210 / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: La lucha del Estado y la sociedad toda contra el lavado de activos ha llevado a cambios legislativos. Respecto a los escribanos, desde 2009 se encuentra vigente la Ley 18.494, y recientemente se ha aprobado al Ley 19.210. Ante ello este breve estudio pretende dar una primera impresión sobre la Ley 19.210 y la responsabilidad de los escribanos –considerando el antecedente de la Ley 18.494– a estrecha relación del espíritu de ambas normas, las herramientas con las que cuentan los escribanos, lo que la función notarial es en realidad y lo que el legislador pretende que sea. Nota de contenido: Introducción. Función notarial. Agente de control. Obligación de informar. Control en la prevención del lavado de activos. Inclusión financiera en el ejercicio profesional. -- Ley 19.210 y la responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay En línea: http://biblioteca3.aeu.org.uy/central/iah/download-without-pass1.php?filename=RA [...] Formato del recurso electrónico: Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8398 [artículo] Artigas Abou-Nigm, Leonardo (2015). Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera. Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay. 101. (Enero - Diciembre 2015) p. 149-161.
Idioma : Español (spa)
in Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay > 101 (Enero - Diciembre 2015) . - p. 149-161
Clasificación: DERECHO CIVIL / RESPONSABILIDAD CIVIL / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO / INCLUSIÓN FINANCIERA / LEY 18494 / LEY 19210 / LAVADO DE ACTIVOS Resumen: La lucha del Estado y la sociedad toda contra el lavado de activos ha llevado a cambios legislativos. Respecto a los escribanos, desde 2009 se encuentra vigente la Ley 18.494, y recientemente se ha aprobado al Ley 19.210. Ante ello este breve estudio pretende dar una primera impresión sobre la Ley 19.210 y la responsabilidad de los escribanos –considerando el antecedente de la Ley 18.494– a estrecha relación del espíritu de ambas normas, las herramientas con las que cuentan los escribanos, lo que la función notarial es en realidad y lo que el legislador pretende que sea. Nota de contenido: Introducción. Función notarial. Agente de control. Obligación de informar. Control en la prevención del lavado de activos. Inclusión financiera en el ejercicio profesional. -- Ley 19.210 y la responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay En línea: http://biblioteca3.aeu.org.uy/central/iah/download-without-pass1.php?filename=RA [...] Formato del recurso electrónico: Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8398 Terrorismo y crimen organizado / Mariana Malet Vázquez en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])
[artículo]
Título : Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto Tipo de documento: texto impreso Autores: Mariana Malet Vázquez Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 53-74 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74[artículo] Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto [texto impreso] / Mariana Malet Vázquez . - 2011 . - p. 53-74.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414 [artículo] Malet Vázquez, Mariana (2011). Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto. Revista de Derecho Penal. 19. (01/05/2011) p. 53-74.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414