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CRIMEN ORGANIZADO |
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Régimen procesal del colaborador en el Uruguay / Mariana LeivaTécnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 134 (2006)
[artículo]
Título : Técnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2006 Artículo en la página: p. D69-D86 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / VALORACIÓN DE PRUEBAS Nota de contenido: La valoración de la prueba. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de dinero: sana crítica o libre convicción. -- El problema del conocimiento del origen de los bienes. -- La carga de la prueba. -- La prueba del objetivo origen criminal de los bienes o valores y del delito antecedente. -- Las técnicas de policía pro activa. -- Las técnicas de investigación. -- La entrega vigilada. -- El agente encubierto y el delito provocado. -- Aspectos procesales para conceder la autorización. -- El exceso del agente provocador. -- EL agente encubierto. -- Admisibilidad de la figura del encubierto en el derecho uruguayo. -- La prueba obtenida por el agente encubierto. -- La colaboración eficaz y la figura del «arrepentido». -- La protección de testigos y colaboradores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9210
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D69-D86[artículo] Técnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2006 . - p. D69-D86.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D69-D86
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / VALORACIÓN DE PRUEBAS Nota de contenido: La valoración de la prueba. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de dinero: sana crítica o libre convicción. -- El problema del conocimiento del origen de los bienes. -- La carga de la prueba. -- La prueba del objetivo origen criminal de los bienes o valores y del delito antecedente. -- Las técnicas de policía pro activa. -- Las técnicas de investigación. -- La entrega vigilada. -- El agente encubierto y el delito provocado. -- Aspectos procesales para conceder la autorización. -- El exceso del agente provocador. -- EL agente encubierto. -- Admisibilidad de la figura del encubierto en el derecho uruguayo. -- La prueba obtenida por el agente encubierto. -- La colaboración eficaz y la figura del «arrepentido». -- La protección de testigos y colaboradores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9210 [artículo] Adriasola, Gabriel (2006). Técnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya. La Justicia Uruguaya. 134. (2006) p. D69-D86.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 134 (2006) . - p. D69-D86
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / TESTIGOS (D. PROCESAL) / PROTECCIÓN DE TESTIGOS / VALORACIÓN DE PRUEBAS Nota de contenido: La valoración de la prueba. -- La valoración de la prueba en el delito de lavado de dinero: sana crítica o libre convicción. -- El problema del conocimiento del origen de los bienes. -- La carga de la prueba. -- La prueba del objetivo origen criminal de los bienes o valores y del delito antecedente. -- Las técnicas de policía pro activa. -- Las técnicas de investigación. -- La entrega vigilada. -- El agente encubierto y el delito provocado. -- Aspectos procesales para conceder la autorización. -- El exceso del agente provocador. -- EL agente encubierto. -- Admisibilidad de la figura del encubierto en el derecho uruguayo. -- La prueba obtenida por el agente encubierto. -- La colaboración eficaz y la figura del «arrepentido». -- La protección de testigos y colaboradores. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9210 Terrorismo y crimen organizado / Mariana Malet Vázquez en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])
[artículo]
Título : Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto Tipo de documento: texto impreso Autores: Mariana Malet Vázquez Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 53-74 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74[artículo] Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto [texto impreso] / Mariana Malet Vázquez . - 2011 . - p. 53-74.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414 [artículo] Malet Vázquez, Mariana (2011). Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto. Revista de Derecho Penal. 19. (01/05/2011) p. 53-74.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414 Trata de personas, migración ilegal y derecho penal / Jorge E. Buompadre (2009)
Título : Trata de personas, migración ilegal y derecho penal Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge E. Buompadre Editorial: Córdoba [Argentina] : Alveroni Fecha de publicación: 2009 Colección: Lecciones y Ensayos num. 30 Número de páginas: 242 p ISBN/ISSN/DL: 978-987-643-034-0 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / MIGRACIÓN / DELITOS / TRATA DE PERSONAS / CRIMEN ORGANIZADO Clasificación: 345.257 Nota de contenido: Introducción. -- Normativa internacional. -- Trata de personas e inmigración ilegal. -- El delito de trata de personas en el derecho penal argentino. -- Los delitos contra el orden migratorio. Ley No. 25.871 de Migraciones. -- Algunas reflexiones finales (pero no de derecho penal). Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10600 Trata de personas, migración ilegal y derecho penal [texto impreso] / Jorge E. Buompadre . - Córdoba [Argentina] : Alveroni, 2009 . - 242 p. - (Lecciones y Ensayos; 30) .
ISBN : 978-987-643-034-0
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / MIGRACIÓN / DELITOS / TRATA DE PERSONAS / CRIMEN ORGANIZADO Clasificación: 345.257 Nota de contenido: Introducción. -- Normativa internacional. -- Trata de personas e inmigración ilegal. -- El delito de trata de personas en el derecho penal argentino. -- Los delitos contra el orden migratorio. Ley No. 25.871 de Migraciones. -- Algunas reflexiones finales (pero no de derecho penal). Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10600 Buompadre, Jorge E. (2009). Trata de personas, migración ilegal y derecho penal. Córdoba [Argentina] : Alveroni, 2009. (Lecciones y Ensayos; 30) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / MIGRACIÓN / DELITOS / TRATA DE PERSONAS / CRIMEN ORGANIZADO Clasificación: 345.257 Nota de contenido: Introducción. -- Normativa internacional. -- Trata de personas e inmigración ilegal. -- El delito de trata de personas en el derecho penal argentino. -- Los delitos contra el orden migratorio. Ley No. 25.871 de Migraciones. -- Algunas reflexiones finales (pero no de derecho penal). Cobertura geográfica : Argentina Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10600 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16075 345.257 BUOt Libro Biblioteca sede principal Colección General En préstamo hasta 10/12/2023 Tres aspectos sobre crimen organizado / Gilberto C. Rodríguez Olivar en La Justicia Uruguaya, v. 76 n. 152 (2015)
[artículo]
Título : Tres aspectos sobre crimen organizado Tipo de documento: texto impreso Autores: Gilberto C. Rodríguez Olivar Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: JC47 - JC81 Nota general: Comentario a Sentencia No. 377 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2o. Turno, de 6 de noviembre de 2013. Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PRUEBA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / CRIMEN ORGANIZADO / TRÁFICO DE DROGAS / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE NULIDAD / JURISPRUDENCIA COMENTADA Nota de contenido: El caso. -- Incidencias analíticas preliminares. -- Organización y grupo criminal. Conformación. Estructura. Diferencias. -- Vigilancias electrónicas - escuchas telefónicas. -- Concepto. Elementos. Principios. -- Cooperación internacional. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11990
in La Justicia Uruguaya > v. 76 n. 152 (2015) . - JC47 - JC81[artículo] Tres aspectos sobre crimen organizado [texto impreso] / Gilberto C. Rodríguez Olivar . - 2015 . - JC47 - JC81.
Comentario a Sentencia No. 377 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2o. Turno, de 6 de noviembre de 2013.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 76 n. 152 (2015) . - JC47 - JC81
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PRUEBA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / CRIMEN ORGANIZADO / TRÁFICO DE DROGAS / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE NULIDAD / JURISPRUDENCIA COMENTADA Nota de contenido: El caso. -- Incidencias analíticas preliminares. -- Organización y grupo criminal. Conformación. Estructura. Diferencias. -- Vigilancias electrónicas - escuchas telefónicas. -- Concepto. Elementos. Principios. -- Cooperación internacional. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11990 [artículo] Rodríguez Olivar, Gilberto C. (2015). Tres aspectos sobre crimen organizado. La Justicia Uruguaya. v. 76 n. 152. (2015) JC47 - JC81.
Comentario a Sentencia No. 377 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2o. Turno, de 6 de noviembre de 2013.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > v. 76 n. 152 (2015) . - JC47 - JC81
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PRUEBA / ESCUCHAS TELEFÓNICAS / VIGILANCIA ELECTRÓNICA / CRIMEN ORGANIZADO / TRÁFICO DE DROGAS / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE NULIDAD / JURISPRUDENCIA COMENTADA Nota de contenido: El caso. -- Incidencias analíticas preliminares. -- Organización y grupo criminal. Conformación. Estructura. Diferencias. -- Vigilancias electrónicas - escuchas telefónicas. -- Concepto. Elementos. Principios. -- Cooperación internacional. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11990