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Lavado de activos y criminalidad organizada / Jorge Rivera Eiris
Título : Lavado de activos y criminalidad organizada : Una perspectiva criminológica Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Rivera Eiris Número de páginas: p. 167-199 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS Nota de contenido: El caso uruguayo. -- El trasfondo histórico del combate al narcotráfico. -- El concepto de lavado de activos. -- Los paraísos fiscales y las listas negras. -- Fundamentos legitimantes del cambio de paradigma. -- La criminalidad organizada. -- La evolución de los tipos de lavado en Uruguay. -- Epílogo. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3279 Lavado de activos y criminalidad organizada : Una perspectiva criminológica [texto impreso] / Jorge Rivera Eiris . - [s.d.] . - p. 167-199.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS Nota de contenido: El caso uruguayo. -- El trasfondo histórico del combate al narcotráfico. -- El concepto de lavado de activos. -- Los paraísos fiscales y las listas negras. -- Fundamentos legitimantes del cambio de paradigma. -- La criminalidad organizada. -- La evolución de los tipos de lavado en Uruguay. -- Epílogo. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3279 Rivera Eiris, Jorge (2012). Lavado de activos y criminalidad organizada : Una perspectiva criminológica. En La enseñanza del derecho penal a partir de casos reales. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. , 2012. p. 167-199.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS Nota de contenido: El caso uruguayo. -- El trasfondo histórico del combate al narcotráfico. -- El concepto de lavado de activos. -- Los paraísos fiscales y las listas negras. -- Fundamentos legitimantes del cambio de paradigma. -- La criminalidad organizada. -- La evolución de los tipos de lavado en Uruguay. -- Epílogo. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3279 Lavado de activos y secreto profesional (2002)
Título : Lavado de activos y secreto profesional Tipo de documento: texto impreso Editorial: Montevideo : International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) Fecha de publicación: 2002 Otro editor: Montevideo [Uruguay] : Carlos Álvarez Colección: Serie Documentos ICEPS América Latina Número de páginas: 183 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL Clasificación: 345.268 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9474 Lavado de activos y secreto profesional [texto impreso] . - Montevideo : International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) : Montevideo [Uruguay] : Carlos Álvarez, 2002 . - 183 p. - (Serie Documentos ICEPS América Latina) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL Clasificación: 345.268 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9474 Lavado de activos y secreto profesional. Montevideo : International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) : Montevideo [Uruguay] : Carlos Álvarez, 2002. (Serie Documentos ICEPS América Latina) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL Clasificación: 345.268 Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9474 Contenido :Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 12520 345.268 LAV Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Los ilícitos tributarios y sus sanciones / Federico Berro (2014)
Título : Los ilícitos tributarios y sus sanciones : Competencia del Poder Judicial para decidir sobre actos administrativos ilegales. Reparación por causa de actos administrativos ilegales. Sentencia de la SCJ. Los defectos formales del expediente administrativo en la jurisprudencia del TCA. Responsabiliad y mora en la ley de Presupuesto No. 17.930 Tipo de documento: texto impreso Autores: Federico Berro ; Federico Berro Mezzera, Mención de edición: 3a edición Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 198 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-0953-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS TRIBUTARIOS / FRAUDE TRIBUTARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / MORA / SANCIONES TRIBUTARIAS / CLAUSURA TRIBUTARIA / CÓDIGO PENAL (URUGUAY) / CÓDIGO PENAL - ART. 91 / LEY 14948 / LEY 16134 / LEY 16170 / LEY 16320 / LEY 17930 / CÓDIGO TRIBUTARIO URUGUAYO / CT - ART. 95 / CT - ART. 110 Clasificación: 345.213 3 Delitos contra las rentas públicas Nota de contenido: Naturaleza del los ilícitos tributarios y sus sanciones. -- Regulación positiva uruguaya de los principios de derecho sancionatorio aplicables al derecho tributario. -- La mora. -- La contravención. -- Defraudación fiscal. -- La omisión de pago. -- La instigación pública a no pagar tributos, sancionada con multa. -- Instigación pública a no pagar tributos y maniobras concertadas tendientes a organizar la negativa colectiva al cumplimiento de obligaciones tributarias sancionadas con pena privativa de libertad. -- No versión de «impuestos retenidos o percibidos» -- La clausura como sanción a ilícitos tributarios. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=2355 Los ilícitos tributarios y sus sanciones : Competencia del Poder Judicial para decidir sobre actos administrativos ilegales. Reparación por causa de actos administrativos ilegales. Sentencia de la SCJ. Los defectos formales del expediente administrativo en la jurisprudencia del TCA. Responsabiliad y mora en la ley de Presupuesto No. 17.930 [texto impreso] / Federico Berro ; Federico Berro Mezzera, . - 3a edición . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2014 . - 198 p.
ISBN : 978-9974-2-0953-4
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS TRIBUTARIOS / FRAUDE TRIBUTARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / MORA / SANCIONES TRIBUTARIAS / CLAUSURA TRIBUTARIA / CÓDIGO PENAL (URUGUAY) / CÓDIGO PENAL - ART. 91 / LEY 14948 / LEY 16134 / LEY 16170 / LEY 16320 / LEY 17930 / CÓDIGO TRIBUTARIO URUGUAYO / CT - ART. 95 / CT - ART. 110 Clasificación: 345.213 3 Delitos contra las rentas públicas Nota de contenido: Naturaleza del los ilícitos tributarios y sus sanciones. -- Regulación positiva uruguaya de los principios de derecho sancionatorio aplicables al derecho tributario. -- La mora. -- La contravención. -- Defraudación fiscal. -- La omisión de pago. -- La instigación pública a no pagar tributos, sancionada con multa. -- Instigación pública a no pagar tributos y maniobras concertadas tendientes a organizar la negativa colectiva al cumplimiento de obligaciones tributarias sancionadas con pena privativa de libertad. -- No versión de «impuestos retenidos o percibidos» -- La clausura como sanción a ilícitos tributarios. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=2355 Berro, Federico (2014). Los ilícitos tributarios y sus sanciones : Competencia del Poder Judicial para decidir sobre actos administrativos ilegales. Reparación por causa de actos administrativos ilegales. Sentencia de la SCJ. Los defectos formales del expediente administrativo en la jurisprudencia del TCA. Responsabiliad y mora en la ley de Presupuesto No. 17.930. (3a edición) Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2014.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS TRIBUTARIOS / FRAUDE TRIBUTARIO / EVASIÓN TRIBUTARIA / MORA / SANCIONES TRIBUTARIAS / CLAUSURA TRIBUTARIA / CÓDIGO PENAL (URUGUAY) / CÓDIGO PENAL - ART. 91 / LEY 14948 / LEY 16134 / LEY 16170 / LEY 16320 / LEY 17930 / CÓDIGO TRIBUTARIO URUGUAYO / CT - ART. 95 / CT - ART. 110 Clasificación: 345.213 3 Delitos contra las rentas públicas Nota de contenido: Naturaleza del los ilícitos tributarios y sus sanciones. -- Regulación positiva uruguaya de los principios de derecho sancionatorio aplicables al derecho tributario. -- La mora. -- La contravención. -- Defraudación fiscal. -- La omisión de pago. -- La instigación pública a no pagar tributos, sancionada con multa. -- Instigación pública a no pagar tributos y maniobras concertadas tendientes a organizar la negativa colectiva al cumplimiento de obligaciones tributarias sancionadas con pena privativa de libertad. -- No versión de «impuestos retenidos o percibidos» -- La clausura como sanción a ilícitos tributarios. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=2355 Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 17599 345.213 3 BERi 2014 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible 17600 345.213 3 BERi 2014 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos / Raúl Cervini en La Justicia Uruguaya, 120 (1999)
[artículo]
Título : Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos : Aproximación metodológica y su trascendencia Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Fecha de publicación: 1999 Artículo en la página: p. 3-10 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS Nota de contenido: Planteos preliminares. -- Networks ilícitos. -- Metodología apropiada para abordar estos fenómenos. -- Consideraciones sobre la trascendencia del criterio metodológico. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9321
in La Justicia Uruguaya > 120 (1999) . - p. 3-10[artículo] Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos : Aproximación metodológica y su trascendencia [texto impreso] / Raúl Cervini . - 1999 . - p. 3-10.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 120 (1999) . - p. 3-10
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS Nota de contenido: Planteos preliminares. -- Networks ilícitos. -- Metodología apropiada para abordar estos fenómenos. -- Consideraciones sobre la trascendencia del criterio metodológico. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9321 [artículo] Cervini, Raúl (1999). Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos : Aproximación metodológica y su trascendencia. La Justicia Uruguaya. 120. (1999) p. 3-10.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 120 (1999) . - p. 3-10
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS Nota de contenido: Planteos preliminares. -- Networks ilícitos. -- Metodología apropiada para abordar estos fenómenos. -- Consideraciones sobre la trascendencia del criterio metodológico. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9321 Manual de derecho penal económico / Klaus Tiedemann (2010)
Título : Manual de derecho penal económico : Parte general y especial Tipo de documento: texto impreso Autores: Klaus Tiedemann (1938 -) Mención de edición: 2a edición Editorial: Valencia : Tirant Lo Blanch Fecha de publicación: 2010 Colección: Manuales Número de páginas: 543 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-9876-877-0 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / TIPO PENAL / AUTORÍA / PARTICIPACIÓN CRIMINAL / ERROR PENAL / ESTAFA / DELITOS ADUANEROS / CONTRABANDO / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / DERECHO A LA COMPETENCIA / COMPETENCIA DESLEAL / USURA / LAVADO DE ACTIVOS / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / INSOLVENCIA FRAUDULENTA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / DELITOS INFORMÁTICOS / ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS / DELITOS LABORALES / TRABAJADOR EXTRANJERO / PATENTES / DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN PENAL DE LAS MARCAS / PROTECCIÓN PENAL DE LA COMPETENCIA / PUBLICIDAD ENGAÑOSA / ESPIONAJE INDUSTRIAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Concepto, evolución histórica y principios del derecho penal económico. -- Codificaciones y otras fuentes del derecho penal económico. -- La práctica de la justicia penal en materia económica (visión general). -- Parte general del derecho penal económico. -- La parte general del derecho sancionador de la UE. -- Las sanciones en particular.
Parte especial. -- Introducción. -- Fuentes jurídicas y límites en la interpretación de la parte especial. -- Plan de la obra. -- El derecho penal del comercio exterior. -- Derecho penal de la economía financiera pública. -- Protección penal de la competencia. -- Usura y protección penal de los precios. -- Blanqueo de capitales (261 CP). -- Conducta punible de los bancos, prestadores de servicios financieros y aseguradoras. -- Protección penal de la economía financiera y crediticia privada (del mercado de capitales). -- Derecho penal informático (Derecho penal del ordenador y de Internet). -- Falsificación de productos (alimentos, vino, medicamentos y productos especiales). -- Derecho penal del trabajo. -- Protección penal de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor. -- Textos legales (extractos)Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7599 Manual de derecho penal económico : Parte general y especial [texto impreso] / Klaus Tiedemann (1938 -) . - 2a edición . - Valencia : Tirant Lo Blanch, 2010 . - 543 p. - (Manuales) .
ISBN : 978-84-9876-877-0
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / TIPO PENAL / AUTORÍA / PARTICIPACIÓN CRIMINAL / ERROR PENAL / ESTAFA / DELITOS ADUANEROS / CONTRABANDO / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / DERECHO A LA COMPETENCIA / COMPETENCIA DESLEAL / USURA / LAVADO DE ACTIVOS / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / INSOLVENCIA FRAUDULENTA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / DELITOS INFORMÁTICOS / ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS / DELITOS LABORALES / TRABAJADOR EXTRANJERO / PATENTES / DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN PENAL DE LAS MARCAS / PROTECCIÓN PENAL DE LA COMPETENCIA / PUBLICIDAD ENGAÑOSA / ESPIONAJE INDUSTRIAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Concepto, evolución histórica y principios del derecho penal económico. -- Codificaciones y otras fuentes del derecho penal económico. -- La práctica de la justicia penal en materia económica (visión general). -- Parte general del derecho penal económico. -- La parte general del derecho sancionador de la UE. -- Las sanciones en particular.
Parte especial. -- Introducción. -- Fuentes jurídicas y límites en la interpretación de la parte especial. -- Plan de la obra. -- El derecho penal del comercio exterior. -- Derecho penal de la economía financiera pública. -- Protección penal de la competencia. -- Usura y protección penal de los precios. -- Blanqueo de capitales (261 CP). -- Conducta punible de los bancos, prestadores de servicios financieros y aseguradoras. -- Protección penal de la economía financiera y crediticia privada (del mercado de capitales). -- Derecho penal informático (Derecho penal del ordenador y de Internet). -- Falsificación de productos (alimentos, vino, medicamentos y productos especiales). -- Derecho penal del trabajo. -- Protección penal de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor. -- Textos legales (extractos)Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7599 Tiedemann, Klaus (2010). Manual de derecho penal económico : Parte general y especial. (2a edición) Valencia : Tirant Lo Blanch, 2010. (Manuales) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / TIPO PENAL / AUTORÍA / PARTICIPACIÓN CRIMINAL / ERROR PENAL / ESTAFA / DELITOS ADUANEROS / CONTRABANDO / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / DERECHO A LA COMPETENCIA / COMPETENCIA DESLEAL / USURA / LAVADO DE ACTIVOS / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / INSOLVENCIA FRAUDULENTA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / DELITOS INFORMÁTICOS / ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS / DELITOS LABORALES / TRABAJADOR EXTRANJERO / PATENTES / DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN PENAL DE LAS MARCAS / PROTECCIÓN PENAL DE LA COMPETENCIA / PUBLICIDAD ENGAÑOSA / ESPIONAJE INDUSTRIAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Concepto, evolución histórica y principios del derecho penal económico. -- Codificaciones y otras fuentes del derecho penal económico. -- La práctica de la justicia penal en materia económica (visión general). -- Parte general del derecho penal económico. -- La parte general del derecho sancionador de la UE. -- Las sanciones en particular.
Parte especial. -- Introducción. -- Fuentes jurídicas y límites en la interpretación de la parte especial. -- Plan de la obra. -- El derecho penal del comercio exterior. -- Derecho penal de la economía financiera pública. -- Protección penal de la competencia. -- Usura y protección penal de los precios. -- Blanqueo de capitales (261 CP). -- Conducta punible de los bancos, prestadores de servicios financieros y aseguradoras. -- Protección penal de la economía financiera y crediticia privada (del mercado de capitales). -- Derecho penal informático (Derecho penal del ordenador y de Internet). -- Falsificación de productos (alimentos, vino, medicamentos y productos especiales). -- Derecho penal del trabajo. -- Protección penal de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor. -- Textos legales (extractos)Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7599 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16474 345.268 TIEm Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Mercado de valores en derecho penal / José Zamyr Vega Gutiérrez (2013)PermalinkNueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Andrea Chanquet en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 45 (Junio 2018)PermalinkNuevos desafíos en derecho penal económico (2012)PermalinkNuevos desafíos inherentes al control normativo del crimen organizado económico financiero / Raúl Cervini en Revista de Derecho Penal, 16 (Enero - Diciembre 2006)PermalinkOrden socioeconómico y delito / Bernardo Feijoo Sánchez (2016)PermalinkLa perspectiva integrada del derecho penal económico / Raúl CerviniPermalinkUn puzzle dificil de armar / Natalia Acosta Casco en Revista de Derecho Penal, 20 (Enero - Diciembre 2012)PermalinkLa reforma de los delitos de insolvencia en España / Norberto J. De La Mata Barranco en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 8 (Setiembre 2015)PermalinkLa reforma penal / Diego Silva Forné (2012)PermalinkResponsabilidad de los administradores y directores de sociedades anónimas / Nuri E. Rodríguez Olivera (2011)PermalinkLa responsabilidad penal del compliance officer / Luis Miguel Reyna Alfaro en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015)PermalinkResponsabilidad penal de la empresa y corrupción pública / Gustavo Eduardo Aboso (2018)PermalinkSecreto bancario / Clara M. LeitePermalinkSecreto bancario y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1998)PermalinkSobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero / Enrique Bacigalupo (2012)PermalinkSobre la intesio y la extensio del moderno derecho penal económico / Luis Gracia Martín en Revista de Derecho Penal, 23 (Enero - Diciembre 2015)PermalinkTemas de derecho penal / Fernando Bayardo Bengoa (1962)PermalinkTeoría y práctica de la parte especial del derecho penal / Gustavo A. Arocena (2011)PermalinkTratado de derecho aduanero / Ariosto D. González (1962)PermalinkUsura / Jorge Barrera (2009)Permalink