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Terrorismo y crimen organizado / Mariana Malet Vázquez en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])
[artículo]
Título : Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto Tipo de documento: texto impreso Autores: Mariana Malet Vázquez Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 53-74 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74[artículo] Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto [texto impreso] / Mariana Malet Vázquez . - 2011 . - p. 53-74.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414 [artículo] Malet Vázquez, Mariana (2011). Terrorismo y crimen organizado : Las garantías en cuestión. La situación del agente encubierto. Revista de Derecho Penal. 19. (01/05/2011) p. 53-74.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 53-74
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / PROCESO PENAL ACUSATORIO / PRUEBA / PRUEBA PROVOCADA / AGENTE ENCUBIERTO / DERECHO PENAL DEL ENEMIGO / TERRORISMO / GARANTÍAS PROCESALES / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / LAVADO DE ACTIVOS / CRIMEN ORGANIZADO / FACULTADES DE LA POLICÍA / ACTUACIÓN POLICIAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / LEY 16707 / LEY 17243 / LEY 17835 / LEY 18494 Nota de contenido: Introducción. -- La emergencia. -- El derecho penal y el derecho procesal penal. -- La expansión del proceso angloamericano. -- La prueba. -- Medios de prueba modernos y clásicos. -- El Poder Judicial. -- Aspectos de las nuevas leyes relacionados con el tema. -- El agente provocador. -- El agente encubierto. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8414 Tráfico de drogas y lavado de dinero / Gabriel Adriasola
Título : Tráfico de drogas y lavado de dinero : ¿tutela de bienes jurídicos o instrumento para globalizar la información financiera? Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Número de páginas: p. 93 - 156 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / ADICCIONES / CONSUMO DE DROGAS Nota de contenido: ¿De qué nos protegen los delitos de tráfico de drogas?. -- ¿Quién tiene el derecho de protegernos de nosotros mismos?. -- ¿Son las drogas realmente un problema de salud?. -- De perseguir al traficante a perseguir su dinero. -- De perseguir el dinero del traficante a perseguir el dinero del contribuyente: la expansión de los delitos antecedentes del lavado de activos. -- ¿De las drogas a los impuestos?. -- El mito de los paraísos fiscales. -- La participación de privados en el modelo: contadores, escribanos y abogados. -- Las bases del nuevo modelo: información, coparticipación de agentes privados y estandarización. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9562 Tráfico de drogas y lavado de dinero : ¿tutela de bienes jurídicos o instrumento para globalizar la información financiera? [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 93 - 156.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / ADICCIONES / CONSUMO DE DROGAS Nota de contenido: ¿De qué nos protegen los delitos de tráfico de drogas?. -- ¿Quién tiene el derecho de protegernos de nosotros mismos?. -- ¿Son las drogas realmente un problema de salud?. -- De perseguir al traficante a perseguir su dinero. -- De perseguir el dinero del traficante a perseguir el dinero del contribuyente: la expansión de los delitos antecedentes del lavado de activos. -- ¿De las drogas a los impuestos?. -- El mito de los paraísos fiscales. -- La participación de privados en el modelo: contadores, escribanos y abogados. -- Las bases del nuevo modelo: información, coparticipación de agentes privados y estandarización. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9562 Adriasola, Gabriel (2002). Tráfico de drogas y lavado de dinero : ¿tutela de bienes jurídicos o instrumento para globalizar la información financiera?. En Lavado de activos y secreto profesional. Montevideo: International Center of Economic Penal Studies (ICEPS). , 2002. p. 93 - 156.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / TRÁFICO DE DROGAS / LAVADO DE ACTIVOS / ADICCIONES / CONSUMO DE DROGAS Nota de contenido: ¿De qué nos protegen los delitos de tráfico de drogas?. -- ¿Quién tiene el derecho de protegernos de nosotros mismos?. -- ¿Son las drogas realmente un problema de salud?. -- De perseguir al traficante a perseguir su dinero. -- De perseguir el dinero del traficante a perseguir el dinero del contribuyente: la expansión de los delitos antecedentes del lavado de activos. -- ¿De las drogas a los impuestos?. -- El mito de los paraísos fiscales. -- La participación de privados en el modelo: contadores, escribanos y abogados. -- Las bases del nuevo modelo: información, coparticipación de agentes privados y estandarización. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9562 v. 6 n. 7 - Julio 2015 (Número de Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada)
[número]
es un número de Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada / Andrés Mariño López (2016)
Título : v. 6 n. 7 - Julio 2015 Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: p. 1359 - 1602 Idioma : Español (spa) Clasificación: MALTRATO ANIMAL / RECURSO DE CASACIÓN / RECURSO DE CASACIÓN PENAL / VALORACIÓN DE PRUEBAS / LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO COMERCIAL Clasificación: 050 Nota de contenido: Nuevas normas comerciales / Nuri Rodríguez Olivera. -- Prevención y detección del lavado de activos / Sandra Fleitas villarreal. -- Pasado, presente y futuro dela valoración de la prueba en nuestra casación penal / Gustavo Nicastro Seoane. -- Reflexiones a propósito del supuesto carácter de sujeto de derecho de los animales. Cuando la mona se viste de seda / Sebastián Picaso. Cobertura geográfica : Argentina/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1173 [número]v. 6 n. 7 - Julio 2015 [texto impreso] . - 2015 . - p. 1359 - 1602.
es un número de Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada / Andrés Mariño López (2016)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: MALTRATO ANIMAL / RECURSO DE CASACIÓN / RECURSO DE CASACIÓN PENAL / VALORACIÓN DE PRUEBAS / LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO COMERCIAL Clasificación: 050 Nota de contenido: Nuevas normas comerciales / Nuri Rodríguez Olivera. -- Prevención y detección del lavado de activos / Sandra Fleitas villarreal. -- Pasado, presente y futuro dela valoración de la prueba en nuestra casación penal / Gustavo Nicastro Seoane. -- Reflexiones a propósito del supuesto carácter de sujeto de derecho de los animales. Cuando la mona se viste de seda / Sebastián Picaso. Cobertura geográfica : Argentina/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1173 [número]v. 6 n. 7 - Julio 2015. Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada. v. 6 n. 7. (Julio 2015) p. 1359 - 1602.
es un número de Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada / Andrés Mariño López (2016)
Idioma : Español (spa)
Clasificación: MALTRATO ANIMAL / RECURSO DE CASACIÓN / RECURSO DE CASACIÓN PENAL / VALORACIÓN DE PRUEBAS / LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO COMERCIAL Clasificación: 050 Nota de contenido: Nuevas normas comerciales / Nuri Rodríguez Olivera. -- Prevención y detección del lavado de activos / Sandra Fleitas villarreal. -- Pasado, presente y futuro dela valoración de la prueba en nuestra casación penal / Gustavo Nicastro Seoane. -- Reflexiones a propósito del supuesto carácter de sujeto de derecho de los animales. Cuando la mona se viste de seda / Sebastián Picaso. Cobertura geográfica : Argentina/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1173 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 17778 050 RLU 6(07) Publicación periódica Biblioteca sede principal Hemeroteca Disponible v. 83, n. 160, v.2 - abril - junio (Número de La Justicia Uruguaya)
[número]
Título : v. 83, n. 160, v.2 - abril - junio Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 419 p. Idioma : Español (spa) Clasificación: JURISPRUDENCIA / LAVADO DE ACTIVOS / UBER / TOCAF / DOCTRINA Clasificación: 348.046 Digestos de jurisprudencia Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=2158 [número] v. 83, n. 160, v.2 - abril - junio [texto impreso] . - 2022 . - 419 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: JURISPRUDENCIA / LAVADO DE ACTIVOS / UBER / TOCAF / DOCTRINA Clasificación: 348.046 Digestos de jurisprudencia Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=2158 [número] v. 83, n. 160, v.2 - abril - junio. La Justicia Uruguaya. v. 83, n. 160, v.2. (abril - junio) 419 p..
Idioma : Español (spa)
Clasificación: JURISPRUDENCIA / LAVADO DE ACTIVOS / UBER / TOCAF / DOCTRINA Clasificación: 348.046 Digestos de jurisprudencia Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=2158 Contiene :
- Prevención de lavado o blanqueo de capitales con criptoactivos: bitcoin o critoactivos de la blockchain. Debida diligencia. Leyes Nº 19574 y 19749 y Legaltech, Fintech y Regtech. / Rubén Flores Dapkevicius en La Justicia Uruguaya, v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio)
- El comportamiento doloso en los seguros de responsabilidad civil y seguros de fidelidad. / Juan José Martínez Mercadal en La Justicia Uruguaya, v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio)
- La prescripción de la fianza: otra mirada. / Sebastián Ramos Olano en La Justicia Uruguaya, v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio)
- Tráfico ilegal de vida silvestre en Uruguay: Un análisis jurídico- institucional. / Federico Fascioli Caorsi en La Justicia Uruguaya, v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio)
- Modificaciones al texto ordenado de contabilidad y administración financiera (T.O.C.A.F.), en la ley de rendición de cuentas Nº 19996 de 3/11/2021. / Pablo Leiza Zunino en La Justicia Uruguaya, v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio)
- Conductor de Uber y vínculo laboral. / Eduardo Goldstein en La Justicia Uruguaya, v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio)
- La protección de datos personales y las cláusulas abusivas en los términos y condiciones de privacidad. Los cambios de términos y condiciones de privacidad de Whatsapp y la multa a Facebook (Meta). / Faliero, Johanna C. en La Justicia Uruguaya, v. 83, n. 160, v.2 (abril - junio)
Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20404 348.046 LJU 160-2 Publicación periódica Biblioteca sede principal Hemeroteca Disponible