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Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Andrea Chanquet en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 45 (Junio 2018)
[artículo]
Título : Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrea Chanquet Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 51 - 62 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 45 (Junio 2018) . - p. 51 - 62[artículo] Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo [texto impreso] / Andrea Chanquet . - 2018 . - p. 51 - 62.
Idioma : Español (spa)
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Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765 [artículo] Chanquet, Andrea (2018). Nueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 45. (Junio 2018) p. 51 - 62.
Idioma : Español (spa)
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Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / SECRETARÍA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO / DECRETO 245/2007 / LEY 19574 / LEY 19355 Nota de contenido: Introducción. -- Importancia de la nueva ley. -- Organismos competentes. -- Sujetos obligados. -- Otras obligaciones-Debida diligencia. -- Procedimiento de comunicación. -- Sanciones previstas para los sujetos obligados no financieros incumplidores. -- Consecuencias de estas disposiciones en la prestación de los servicios profesionales. -- Acceso a la información por parte de la SENACLAFT. -- Delito autónomo y delitos precedentes. -- Intercambio de información. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11765 [Ponencias] / Delitos económicos. La función notarial y el derecho penal (agosto 2006; Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, España) (2007)
Título : [Ponencias] Tipo de documento: texto impreso Congreso: Delitos económicos. La función notarial y el derecho penal (agosto 2006; Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, España) Editorial: Pamplona : Thomson Reuters Civitas Fecha de publicación: 2007 Número de páginas: 294 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-470-2714-9 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.2 Nota de contenido: Inauguración del seminario / José Marqueño de Llano. -- Función notarial y estructuración jurídica de la vida económica / Pilar Blanco-Morales Limones. -- Control de legalidad notarial e ilícitos penales / Jesús-Julián Fuentes Martínez. -- El notario ante la estafa inmobiliaria y la doble venta / Antoni Pelegrín López. -- Los delitos urbanísticos y la actividad notarial / Antoni Pelegrín López. El notario ante posibles actos o negocios simulados con trascendencia penal / Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. -- Los delitos societarios y su incidencia en la actividad notarial / Nuria Pastor Muñoz. -- Falsedad imprudente en documentos públicos (con especial referencia a los documentos notariales) Enrique Bacigalupo. -- La prevención del blanqueo de capitales / Juan Manuel Vega Serrano. -- El proceso de blanqueo: sus causas y consecuencias / Juan Antonio Aliaga Méndez. -- El blanqueo de capitales. La comisión culposa y las profesiones jurídicas. Javier-Alberto Zaragoza Aguado. -- La posición del notariado ante los deberes de secreto profesionales y de denuncia de posibles conductas delictivas / Luis Carlos Pelluz Robles. -- La protección penal de la función notarial. Situación actual y perspectiva de futuro / Jesús-María Silva Sánchez. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7629 [Ponencias] [texto impreso] / Delitos económicos. La función notarial y el derecho penal (agosto 2006; Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, España) . - Pamplona : Thomson Reuters Civitas, 2007 . - 294 p.
ISBN : 978-84-470-2714-9
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.2 Nota de contenido: Inauguración del seminario / José Marqueño de Llano. -- Función notarial y estructuración jurídica de la vida económica / Pilar Blanco-Morales Limones. -- Control de legalidad notarial e ilícitos penales / Jesús-Julián Fuentes Martínez. -- El notario ante la estafa inmobiliaria y la doble venta / Antoni Pelegrín López. -- Los delitos urbanísticos y la actividad notarial / Antoni Pelegrín López. El notario ante posibles actos o negocios simulados con trascendencia penal / Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. -- Los delitos societarios y su incidencia en la actividad notarial / Nuria Pastor Muñoz. -- Falsedad imprudente en documentos públicos (con especial referencia a los documentos notariales) Enrique Bacigalupo. -- La prevención del blanqueo de capitales / Juan Manuel Vega Serrano. -- El proceso de blanqueo: sus causas y consecuencias / Juan Antonio Aliaga Méndez. -- El blanqueo de capitales. La comisión culposa y las profesiones jurídicas. Javier-Alberto Zaragoza Aguado. -- La posición del notariado ante los deberes de secreto profesionales y de denuncia de posibles conductas delictivas / Luis Carlos Pelluz Robles. -- La protección penal de la función notarial. Situación actual y perspectiva de futuro / Jesús-María Silva Sánchez. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7629 Delitos económicos. La función notarial y el derecho penal (2007). [Ponencias]. Pamplona : Thomson Reuters Civitas, 2007.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.2 Nota de contenido: Inauguración del seminario / José Marqueño de Llano. -- Función notarial y estructuración jurídica de la vida económica / Pilar Blanco-Morales Limones. -- Control de legalidad notarial e ilícitos penales / Jesús-Julián Fuentes Martínez. -- El notario ante la estafa inmobiliaria y la doble venta / Antoni Pelegrín López. -- Los delitos urbanísticos y la actividad notarial / Antoni Pelegrín López. El notario ante posibles actos o negocios simulados con trascendencia penal / Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. -- Los delitos societarios y su incidencia en la actividad notarial / Nuria Pastor Muñoz. -- Falsedad imprudente en documentos públicos (con especial referencia a los documentos notariales) Enrique Bacigalupo. -- La prevención del blanqueo de capitales / Juan Manuel Vega Serrano. -- El proceso de blanqueo: sus causas y consecuencias / Juan Antonio Aliaga Méndez. -- El blanqueo de capitales. La comisión culposa y las profesiones jurídicas. Javier-Alberto Zaragoza Aguado. -- La posición del notariado ante los deberes de secreto profesionales y de denuncia de posibles conductas delictivas / Luis Carlos Pelluz Robles. -- La protección penal de la función notarial. Situación actual y perspectiva de futuro / Jesús-María Silva Sánchez. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7629 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16372 345.2 DEL Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible La prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor (1998)
Título : La prevención del blanqueo de capitales Tipo de documento: texto impreso Autores: Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios Editorial: Pamplona : Aranzadi Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 429 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-8193-735-0 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Consideraciones generales. -- Normativa internacional. -- Normativa de la Unión Europea: directiva 91/308/CEE. -- La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y su reglamento. -- Obligaciones de las entidades colaboradoras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- Apéndice legislativo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11340 La prevención del blanqueo de capitales [texto impreso] / Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios . - Pamplona : Aranzadi, 1998 . - 429 p.
ISBN : 978-84-8193-735-0
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Consideraciones generales. -- Normativa internacional. -- Normativa de la Unión Europea: directiva 91/308/CEE. -- La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y su reglamento. -- Obligaciones de las entidades colaboradoras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- Apéndice legislativo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11340 Álvarez Pastor, Daniel (1998). La prevención del blanqueo de capitales. Pamplona : Aranzadi, 1998.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Consideraciones generales. -- Normativa internacional. -- Normativa de la Unión Europea: directiva 91/308/CEE. -- La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y su reglamento. -- Obligaciones de las entidades colaboradoras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- Apéndice legislativo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11340 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 11184 345.268 ALVp Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Rubén Flores Dapkevicius (2023)
Título : Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance. Tipo de documento: texto impreso Autores: Rubén Flores Dapkevicius Mención de edición: 2a.ed. act. y ampl. Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 237 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-1373-9 Nota general: Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc. Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. --
1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. --
23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi?
25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍALink: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806 Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance. [texto impreso] / Rubén Flores Dapkevicius . - 2a.ed. act. y ampl. . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023 . - 237 p.
ISBN : 978-9974-2-1373-9
Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. --
1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. --
23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi?
25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍALink: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806 Flores Dapkevicius, Rubén (2023). Prevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : La tecnología y el compliance.. (2a.ed. act. y ampl.) Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2023.
Leyes Nº 19.574, 19.749, 20.075, etc.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / DILIGENCIA DEBIDA Palabras clave: CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN, BITCOIN, TOKEN Clasificación: 345.02 Nota de contenido: Abreviaturas empleadas. -- Prólogo. -- I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS. --
1. Precisiones previas.-- Evolución. -- II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Definición. -- 2. Objetivo.-- III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS.-- 1. Definición.--2. Entidades y normas internacionales. -- 3. Las 40 recomendación del GAFI. -- 4. Las listas del GAFI.-- 5. Entes regionales. -- 6. Antecedentes nacionales.--IV. BLOCKCHAIN.--1. Concepto.--2. DLT y blockchain. -- 3. Minado: introducción. -- 4. Tipos.-- 5. Seguridad jurídica.-- 6. Protección de datos. -- 7. Medio de prueba.--8. Blockchain de tercera generación.-- 9. Blockchain de cuarta generación. -- 10. Blockchain de quinta generación. -- 11. Documentos digitales que se certifican con blockchain. -- 12. Aplicación en el estado y en el poder judicial. -- 13. Ethereum 2.0. -- 14. Criptociudades.-- 15. Fraude y blockchain. -- 16. Insurtech, Fintech, DeFi -- 17. Minería en la nube. -- 18. Blockchain, web 3.0 Y 5.0. -- 19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demás criptoactivos. -- V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. -- ALTCOINS. TOKENS.-- Concepto. -- 2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico. -- 3. Origen. -- 4. Bitcoin. -- 5. Ventajas. -- 6. Desventajas. -- 7. Altcoin. -- 8. Stablecoins. DeFi e Insurtech. -- 9. Criptomonedas «anónimas» y pseudoanónimas. -- 10. Billeteras electrónicas. -- 11. Wallets con servicios mixer. -- 12. Cómo comprar criptomonedas.-- 13. Interrogantes. -- 14. El Salvador: breve mención. -- 15. Proyectos de ley presentado en Uruguay. -- 16. Legislación venezolana: mención. -- 17. ETF de bitcoin. -- 18. Huella de carbono: contaminación. -- 19. Tokens. -- 20. Metaverse o metaverso. -- 21. Propiedad fraccionada. Trading. --
23. Pump and dump. -- 24. ¿Las criptomonedas pueden responder a un sistema Ponzi?
25. Propiedad intelectual. -- 26. Conflictos entre usuarios y con las empresas. -- VI. LEY N.º 19.574 DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. -- 1. Introducción. -- 2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema. -- 3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados, personas financieras. -- VII. DEBIDA DILIGENCIA. -- 1. Introducción. -- 2. Debida diligencia común o normal. -- 3. Debida diligencia simplicada. -- 4. Diligencia intensificada o ampliada. -- 5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales. -- 6. Observaciones definitivas y prácticas. -- VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Introducción. -- 2. Las nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo. -- 3. Legislación nacional. -- IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS. -- 1. Introducción. -- 2. Penales. -- 3. AdministrativasX. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO. -- 1. Estructura orgánica. -- 2. Delitos de lavado de activos. -- 3. Técnicas especiales de investigación. -- 4. Medidas cautelares. -- 5. Decomiso. -- 6. Cooperación internacional. -- XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. -- 1. Introducción. -- 2. Obligación de informar. -- 3. Residencia. -- 4. Debida diligencia. -- 5. Omisiones y sanciones. -- 6. Beneficiario final. -- 7. Disponibilidad de la información. -- 8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. -- XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES CON CRIPTOACTIVOS. -- 1. Concepto. -- 2. Recomendaciones de GAFI.--3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos. -- BIBLIOGRAFÍALink: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20806 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20599 345.02 FLOpr Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay / Rafael García Martínez (2020)
Título : Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Rafael García Martínez (1974-) ; Félix Abadi Pilosof, Colaborador ; Adrián Gutiérrez, Colaborador Editorial: Montevideo : La Ley Uruguay Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 574 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-691-38-4 Nota general: "...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autorIdioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional [texto impreso] / Rafael García Martínez (1974-) ; Félix Abadi Pilosof, Colaborador ; Adrián Gutiérrez, Colaborador . - Montevideo : La Ley Uruguay, 2020 . - 574 p.
ISBN : 978-9974-691-38-4
"...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autor
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 García Martínez, Rafael (2020). Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay : Régimen preventivo nacional. Montevideo : La Ley Uruguay, 2020.
"...En esta obra ahondaré en el Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo como procesos, así como a sus efectos sociales, económicos y culturales. Realizaré una recopilación de la normativa nacional e internacional que culminará en la nueva Ley Integral Nro. 19.574 y la novel Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Nro. 19.749. También se señalará el sistema nacional previsto, con un análisis de las principales entidades del mismo, sus facultades y obligaciones.
En una segunda parte de la obra, se analizará a los sujetos obligados del sistema, tanto los financieros como los no financieros, con un especial énfasis en estos últimos. En este aspecto, se delimitará el alcance objetivo y subjetivo de cada sector para intentar conciliar las previsiones de las nuevas normas con su interpretación jurídica. En la tercera parte de la obra se desarrollará el sistema de debida diligencia que deben adoptar los sujetos obligados, analizando el contenido concreto de cada elemento y su conciliación con la práctica de los mismos. Asimismo, ya en la cuarta parte de la obra se analizará el alcance, contenido y legalidad de las restantes obligaciones de los sujetos obligados, dispuestas tanto en la Ley Integral como en su Decreto Reglamentario.
Por último, en la quinta parte, se desarrollará el sistema de responsabilidad de los sujetos obligados y sus derechos y obligaciones respecto de los organismos de control..." Prṕlogo del autor
Idioma : Español (spa)
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 19574 Clasificación: 345.02 Nota de contenido: PARTE I. GENERALIDADES DEL SISTEMA -- CAPITULO I: Nociones básicas -- CAPITULO II: Antecedentes normativos del sistema uruguayo -- CAPITULO III: El diseño admi: Sujetos obligados del sector no financiero -- CAPITULO III: Contadores públicos y otras personas independentes -- CAPITULO IV: Algunas inconsistencias del sistema -- PARTE III: DEBIDA DILIGENCIA -- CAPITULO I: Debida diligencia de clientes. Su regulación en la ley integral Nro. 19.574 -- CAPITULO II: Debida diligencia de clientes. Su regulación en el decreto reglamentario -- CAPITULO III: Debida diligencia. Conceptos generales para todos los sujetos obligados no financieros -- CAPITULO IV:
Especialidades de la debida diligencia por sector de actividad -- PARTE IV. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- Capítulo Único: Otras obligaciones de los sujetos obligados -- PARTE V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS -- CAPITULO I: Responsabilidad de los sujetos obligados -- CAPITULO II: Derechos y deberes de los sujetos obligados frente a los organismos de contralor.Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=20861 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20639 345.02 GARp Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Rubén Flores Dapkevicius (2021)PermalinkProyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay / Natalia Arcos Silva en CADE. Profesionales & Empresas, v. 9, n. 39 (Marzo 2017)PermalinkRelación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria / Carlos Mauricio, de la Torre Lascano en Revista de la Facultad de Derecho, 43 (Julio - diciembre 2017)PermalinkResponsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, 101 (Enero - Diciembre 2015)PermalinkLa responsabilidad penal del compliance officer / Luis Miguel Reyna Alfaro en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero / George G. Gomes de Magalhaes (2018)PermalinkSecreto bancario y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1998)PermalinkSobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero / Enrique Bacigalupo (2012)PermalinkSociedad del riesgo y expansión del derecho penal / María Juliana Márquez (2023)PermalinkTécnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 134 (2006)Permalink