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El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada / Diana Patricia Arias Holguín en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])
[artículo]
Título : El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada : Entre la ambigüedad y la expansión Tipo de documento: texto impreso Autores: Diana Patricia Arias Holguín Fecha de publicación: 2011 Artículo en la página: p. 7-28 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Resumen: El «blanqueo de capitales» como fenómeno delictivo económico está estrechamente ligado al uso abusivo de los mecanismos económicos que conforman el sistema capitalista actual de orientación neoliberal. Un ejemplo de tal situación se encuentra en la existencia de los "paraísos fiscales" que suponen un impulso a la expansión de los Euromercados, pero también se presentan como territorios ideales para resguardar esas riquezas delictivas e igualmente aquéllas que teniendo origen lícito, buscan evadir cargas impositivas. La repuesta político-criminal supranacional, más que enfatizar un control sobre el flujo de dinero o fiscalizar las prácticas financieras de los «paraísos fiscales», consolida una intervención que hace pesar sobre todos los ciudadanos obligaciones onerosas frente al conocimiento del origen del dinero que circula en el mercado y que los sitúa ante un alto grado de criminalización. Se concluye que esta política-criminal se mueve entre la expansión y la ineficacia, entre los efectos simbólicos y la «hiper-efectividad». Nota de contenido: Consideraciones previas. -- El «lavado de activos» como fenómeno delictivo económico. -- Los mecanismos de producción de las pautas supranacionales anti-lavado de activos. -- El sistema de represión supranacional anti-lavado de activos: ¿un modelo de derecho penal expansivo?. -- Los costos que sufragan las libertades de los ciudadanos cuando se incorpora el sistema supranacional anti-lavado de activos en los ordenamientos nacionales. -- Consideraciones finales: acerca de la ambigüedad y la expansión de la política-criminal anti-lavado de activos. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8410
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 7-28[artículo] El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada : Entre la ambigüedad y la expansión [texto impreso] / Diana Patricia Arias Holguín . - 2011 . - p. 7-28.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 7-28
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Resumen: El «blanqueo de capitales» como fenómeno delictivo económico está estrechamente ligado al uso abusivo de los mecanismos económicos que conforman el sistema capitalista actual de orientación neoliberal. Un ejemplo de tal situación se encuentra en la existencia de los "paraísos fiscales" que suponen un impulso a la expansión de los Euromercados, pero también se presentan como territorios ideales para resguardar esas riquezas delictivas e igualmente aquéllas que teniendo origen lícito, buscan evadir cargas impositivas. La repuesta político-criminal supranacional, más que enfatizar un control sobre el flujo de dinero o fiscalizar las prácticas financieras de los «paraísos fiscales», consolida una intervención que hace pesar sobre todos los ciudadanos obligaciones onerosas frente al conocimiento del origen del dinero que circula en el mercado y que los sitúa ante un alto grado de criminalización. Se concluye que esta política-criminal se mueve entre la expansión y la ineficacia, entre los efectos simbólicos y la «hiper-efectividad». Nota de contenido: Consideraciones previas. -- El «lavado de activos» como fenómeno delictivo económico. -- Los mecanismos de producción de las pautas supranacionales anti-lavado de activos. -- El sistema de represión supranacional anti-lavado de activos: ¿un modelo de derecho penal expansivo?. -- Los costos que sufragan las libertades de los ciudadanos cuando se incorpora el sistema supranacional anti-lavado de activos en los ordenamientos nacionales. -- Consideraciones finales: acerca de la ambigüedad y la expansión de la política-criminal anti-lavado de activos. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8410 [artículo] Arias Holguín, Diana Patricia (2011). El «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada : Entre la ambigüedad y la expansión. Revista de Derecho Penal. 19. (01/05/2011) p. 7-28.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Derecho Penal > 19 [01/05/2011] . - p. 7-28
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Resumen: El «blanqueo de capitales» como fenómeno delictivo económico está estrechamente ligado al uso abusivo de los mecanismos económicos que conforman el sistema capitalista actual de orientación neoliberal. Un ejemplo de tal situación se encuentra en la existencia de los "paraísos fiscales" que suponen un impulso a la expansión de los Euromercados, pero también se presentan como territorios ideales para resguardar esas riquezas delictivas e igualmente aquéllas que teniendo origen lícito, buscan evadir cargas impositivas. La repuesta político-criminal supranacional, más que enfatizar un control sobre el flujo de dinero o fiscalizar las prácticas financieras de los «paraísos fiscales», consolida una intervención que hace pesar sobre todos los ciudadanos obligaciones onerosas frente al conocimiento del origen del dinero que circula en el mercado y que los sitúa ante un alto grado de criminalización. Se concluye que esta política-criminal se mueve entre la expansión y la ineficacia, entre los efectos simbólicos y la «hiper-efectividad». Nota de contenido: Consideraciones previas. -- El «lavado de activos» como fenómeno delictivo económico. -- Los mecanismos de producción de las pautas supranacionales anti-lavado de activos. -- El sistema de represión supranacional anti-lavado de activos: ¿un modelo de derecho penal expansivo?. -- Los costos que sufragan las libertades de los ciudadanos cuando se incorpora el sistema supranacional anti-lavado de activos en los ordenamientos nacionales. -- Consideraciones finales: acerca de la ambigüedad y la expansión de la política-criminal anti-lavado de activos. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=8410 El lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad / Enrique Rodríguez Martínez en Revista Crítica de Derecho Penal, v. 3 n. 3 (ene-dic)
[artículo]
Título : El lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad Tipo de documento: texto impreso Autores: Enrique Rodríguez Martínez, Autor Fecha de publicación: 2023 Artículo en la página: p. 387-403 Nota general: Derecho procesal penal Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO Nota de contenido: Lavado de activos en la consideración de la comunidad internacional. -- Uruguay y el blanqueo de capitales en la normativa penal. -- El lavado en el código del proceso penal. -- Las medidas cautelares y el decomiso como medios idóneos para combatir el lavado. -- Algunas consideraciones sobre las previsiones de la ley 19.574 en materia de cautelas y decomiso. -- El futuro que se nos viene. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21113
in Revista Crítica de Derecho Penal > v. 3 n. 3 (ene-dic) . - p. 387-403[artículo] El lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad [texto impreso] / Enrique Rodríguez Martínez, Autor . - 2023 . - p. 387-403.
Derecho procesal penal
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Penal > v. 3 n. 3 (ene-dic) . - p. 387-403
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO Nota de contenido: Lavado de activos en la consideración de la comunidad internacional. -- Uruguay y el blanqueo de capitales en la normativa penal. -- El lavado en el código del proceso penal. -- Las medidas cautelares y el decomiso como medios idóneos para combatir el lavado. -- Algunas consideraciones sobre las previsiones de la ley 19.574 en materia de cautelas y decomiso. -- El futuro que se nos viene. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21113 [artículo] Rodríguez Martínez, Enrique (2023). El lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad. Revista Crítica de Derecho Penal. v. 3 n. 3. (ene-dic) p. 387-403.
Derecho procesal penal
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Penal > v. 3 n. 3 (ene-dic) . - p. 387-403
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / MEDIDAS CAUTELARES / DECOMISO Nota de contenido: Lavado de activos en la consideración de la comunidad internacional. -- Uruguay y el blanqueo de capitales en la normativa penal. -- El lavado en el código del proceso penal. -- Las medidas cautelares y el decomiso como medios idóneos para combatir el lavado. -- Algunas consideraciones sobre las previsiones de la ley 19.574 en materia de cautelas y decomiso. -- El futuro que se nos viene. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=21113 El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito / Gabriel Adriasola (2001)
Título : El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Ingranusi Fecha de publicación: 2001 Número de páginas: 82 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo [Uruguay] : Ingranusi, 2001 . - 82 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 Adriasola, Gabriel (2001). El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito : Tipicidad, participación, cargas de vigilancia, denuncia. Montevideo [Uruguay] : Ingranusi, 2001.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / TIPO PENAL / COMISIÓN POR OMISIÓN / LEY 17016 / LEY 17343 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El lavado de dinero. -- Una aproximación conceptual. -- El bien jurídico tutelado. -- La tipicidad del blanqueo de activos en los derechos regionales. Uruguay. -- La legislación argentina en materia de blanqueo de activos. -- La legislación paraguaya de blanqueo de capitales. -- La legislación brasileña de lavado de capitales. -- Autoría por omisión y coparticipación. Los sujetos obligados a controlar y denunciar. Su problemática. -- Relevancia penal de la omisión de controlar sobre lavado de activos. -- Reflexiones finales. Cobertura geográfica : Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9473 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 12389 345.268 ADRla Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible El lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado / Luiz Flávio Gomes
Título : El lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado Tipo de documento: texto impreso Autores: Luiz Flávio Gomes Número de páginas: p. 157 - 179 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / ABOGADOS Nota de contenido: Origen de la polémica en Brasil. -- ¿Qué es lo que se pretende contra el abogado?. -- ¿Qué se ha hecho ya y que se pretende contra los contadores?. -- El origen remoto de la polémica reside en el Parlamento Europeo. -- ¿Cuál fue la reacción de la Orden de Abogados de San Pablo a propuesta de la presidenta de la COAF?. -- El abogado no puede quebrar su secreto profesional. -- El secreto profesional del abogado está debidamente protegido en la legislación brasileña. -- El abogado es indispensable para la administración de justicia. -- Al abogado le está prohibido testificar, aún cuando sea liberado por interesado. -- La revelación sin justa causa del secreto profesional, constituye delito. -- El enfoque doctrinario (en Brasil) sobre la cuestión del secreto profesional del abogado. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina uruguaya. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina españolas. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Brasil Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9574 El lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado [texto impreso] / Luiz Flávio Gomes . - [s.d.] . - p. 157 - 179.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / ABOGADOS Nota de contenido: Origen de la polémica en Brasil. -- ¿Qué es lo que se pretende contra el abogado?. -- ¿Qué se ha hecho ya y que se pretende contra los contadores?. -- El origen remoto de la polémica reside en el Parlamento Europeo. -- ¿Cuál fue la reacción de la Orden de Abogados de San Pablo a propuesta de la presidenta de la COAF?. -- El abogado no puede quebrar su secreto profesional. -- El secreto profesional del abogado está debidamente protegido en la legislación brasileña. -- El abogado es indispensable para la administración de justicia. -- Al abogado le está prohibido testificar, aún cuando sea liberado por interesado. -- La revelación sin justa causa del secreto profesional, constituye delito. -- El enfoque doctrinario (en Brasil) sobre la cuestión del secreto profesional del abogado. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina uruguaya. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina españolas. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Brasil Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9574 Gomes, Luiz Flávio (2002). El lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado. En Lavado de activos y secreto profesional. Montevideo: International Center of Economic Penal Studies (ICEPS). , 2002. p. 157 - 179.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / ABOGADOS Nota de contenido: Origen de la polémica en Brasil. -- ¿Qué es lo que se pretende contra el abogado?. -- ¿Qué se ha hecho ya y que se pretende contra los contadores?. -- El origen remoto de la polémica reside en el Parlamento Europeo. -- ¿Cuál fue la reacción de la Orden de Abogados de San Pablo a propuesta de la presidenta de la COAF?. -- El abogado no puede quebrar su secreto profesional. -- El secreto profesional del abogado está debidamente protegido en la legislación brasileña. -- El abogado es indispensable para la administración de justicia. -- Al abogado le está prohibido testificar, aún cuando sea liberado por interesado. -- La revelación sin justa causa del secreto profesional, constituye delito. -- El enfoque doctrinario (en Brasil) sobre la cuestión del secreto profesional del abogado. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina uruguaya. -- Enfoque de la cuestión en la legislación y doctrina españolas. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Brasil Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9574 El nuevo derecho sobre tóxicos y el lavado de dinero de la droga / Gabriel Adriasola (1994)
Título : El nuevo derecho sobre tóxicos y el lavado de dinero de la droga Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 1994 Número de páginas: 135 p ISBN/ISSN/DL: 978-9974-2-0012-8 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS TRIBUTARIOS / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS / PREVENCIÓN DE DELITOS / PERSONAS JURÍDICAS / RESPONSABILIDAD PENAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Un nuevo enfoque en la represión del narcotráfico. -- La represión de las conductas tradicionales. -- Importancia de la cuestión financiera en el tráfico de estupefacientes. --El lavado de dinero de la droga. -- La represión del fenómeno financiero del narcotráfico. -- El lavado de dinero del narcotráfico y la regulación del sistema financiero. -- El derecho procesal de los estupefacientes. Impunidad de los delatores. Restricciones al derecho a la intimidad. Incriminación de las personas jurídicas. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9834 El nuevo derecho sobre tóxicos y el lavado de dinero de la droga [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 1994 . - 135 p.
ISBN : 978-9974-2-0012-8
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS TRIBUTARIOS / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS / PREVENCIÓN DE DELITOS / PERSONAS JURÍDICAS / RESPONSABILIDAD PENAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Un nuevo enfoque en la represión del narcotráfico. -- La represión de las conductas tradicionales. -- Importancia de la cuestión financiera en el tráfico de estupefacientes. --El lavado de dinero de la droga. -- La represión del fenómeno financiero del narcotráfico. -- El lavado de dinero del narcotráfico y la regulación del sistema financiero. -- El derecho procesal de los estupefacientes. Impunidad de los delatores. Restricciones al derecho a la intimidad. Incriminación de las personas jurídicas. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9834 Adriasola, Gabriel (1994). El nuevo derecho sobre tóxicos y el lavado de dinero de la droga. Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 1994.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS TRIBUTARIOS / LAVADO DE ACTIVOS / TRÁFICO DE DROGAS / PREVENCIÓN DE DELITOS / PERSONAS JURÍDICAS / RESPONSABILIDAD PENAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Un nuevo enfoque en la represión del narcotráfico. -- La represión de las conductas tradicionales. -- Importancia de la cuestión financiera en el tráfico de estupefacientes. --El lavado de dinero de la droga. -- La represión del fenómeno financiero del narcotráfico. -- El lavado de dinero del narcotráfico y la regulación del sistema financiero. -- El derecho procesal de los estupefacientes. Impunidad de los delatores. Restricciones al derecho a la intimidad. Incriminación de las personas jurídicas. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9834 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 8984 345.268 ADRn Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible El procedimiento disciplinario / Rubén Flores Dapkevicius (2022)PermalinkEstudios de derecho penal económico / Jorge Barrera (2008)PermalinkEvolución normativa de los tipos penales de lavado de activos / Gabriel AdriasolaPermalinkInformación y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkLas modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas / Gabriel AdriasolaPermalinkLas técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya / Gabriel AdriasolaPermalinkLavado de activos e individualización de operaciones sospechosas / Raúl CerviniPermalinkLavado de activos / Gabriel Adriasola (2005)PermalinkLavado de activos en Uruguay / Pablo Galain Palermo en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015)PermalinkLavado de activos y criminalidad organizada / Jorge Rivera EirisPermalink