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LAVADO DE ACTIVOS |
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La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 131 (2005)
[artículo]
Título : La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2005 Artículo en la página: p. D37-D53 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53[artículo] La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2005 . - p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257 [artículo] Adriasola, Gabriel (2005). La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. La Justicia Uruguaya. 131. (2005) p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257 Ley de Urgente Consideración 19.889 (LUC) / Carmelo J. Curbelo Soria (2021)
Título : Ley de Urgente Consideración 19.889 (LUC) : Manual del Escribano Tipo de documento: texto impreso Autores: Carmelo J. Curbelo Soria (1944-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 86 p. ISBN/ISSN/DL: 978-9974-37-054-8 Idioma : Español (spa) Clasificación: PROCESO PENAL / PROCEDIMIENTO ABREVIADO / LEGÍTIMA DEFENSA / HOMICIDIO / PRIVACIÓN DE LIBERTAD / LAVADO DE ACTIVOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / HERENCIA YACENTE / REPUDIACIÓN DE HERENCIA Palabras clave: LUC, LEY DE URGENTE CONSIDERACION, LEY 19.889 Resumen: Generalidades introductorias. -- Selección temática de uso. -- Secciones y articulado. -- Catálogo de normas afectadas. -- Anexo normativo Cobertura geográfica : Uruguay Area temática : L Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=15066 Ley de Urgente Consideración 19.889 (LUC) : Manual del Escribano [texto impreso] / Carmelo J. Curbelo Soria (1944-) . - Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay, 2021 . - 86 p.
ISBN : 978-9974-37-054-8
Idioma : Español (spa)
Clasificación: PROCESO PENAL / PROCEDIMIENTO ABREVIADO / LEGÍTIMA DEFENSA / HOMICIDIO / PRIVACIÓN DE LIBERTAD / LAVADO DE ACTIVOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / HERENCIA YACENTE / REPUDIACIÓN DE HERENCIA Palabras clave: LUC, LEY DE URGENTE CONSIDERACION, LEY 19.889 Resumen: Generalidades introductorias. -- Selección temática de uso. -- Secciones y articulado. -- Catálogo de normas afectadas. -- Anexo normativo Cobertura geográfica : Uruguay Area temática : L Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=15066 Curbelo Soria, Carmelo J. (2021). Ley de Urgente Consideración 19.889 (LUC) : Manual del Escribano. Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay, 2021.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: PROCESO PENAL / PROCEDIMIENTO ABREVIADO / LEGÍTIMA DEFENSA / HOMICIDIO / PRIVACIÓN DE LIBERTAD / LAVADO DE ACTIVOS / INCLUSIÓN FINANCIERA / HERENCIA YACENTE / REPUDIACIÓN DE HERENCIA Palabras clave: LUC, LEY DE URGENTE CONSIDERACION, LEY 19.889 Resumen: Generalidades introductorias. -- Selección temática de uso. -- Secciones y articulado. -- Catálogo de normas afectadas. -- Anexo normativo Cobertura geográfica : Uruguay Area temática : L Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=15066 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 20014 347-895 CURl Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos / Raúl Cervini en La Justicia Uruguaya, 120 (1999)
[artículo]
Título : Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos : Aproximación metodológica y su trascendencia Tipo de documento: texto impreso Autores: Raúl Cervini Fecha de publicación: 1999 Artículo en la página: p. 3-10 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS Nota de contenido: Planteos preliminares. -- Networks ilícitos. -- Metodología apropiada para abordar estos fenómenos. -- Consideraciones sobre la trascendencia del criterio metodológico. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9321
in La Justicia Uruguaya > 120 (1999) . - p. 3-10[artículo] Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos : Aproximación metodológica y su trascendencia [texto impreso] / Raúl Cervini . - 1999 . - p. 3-10.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 120 (1999) . - p. 3-10
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS Nota de contenido: Planteos preliminares. -- Networks ilícitos. -- Metodología apropiada para abordar estos fenómenos. -- Consideraciones sobre la trascendencia del criterio metodológico. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9321 [artículo] Cervini, Raúl (1999). Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos : Aproximación metodológica y su trascendencia. La Justicia Uruguaya. 120. (1999) p. 3-10.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 120 (1999) . - p. 3-10
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS Nota de contenido: Planteos preliminares. -- Networks ilícitos. -- Metodología apropiada para abordar estos fenómenos. -- Consideraciones sobre la trascendencia del criterio metodológico. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9321 Manual de derecho penal económico / Klaus Tiedemann (2010)
Título : Manual de derecho penal económico : Parte general y especial Tipo de documento: texto impreso Autores: Klaus Tiedemann (1938 -) Mención de edición: 2a edición Editorial: Valencia : Tirant Lo Blanch Fecha de publicación: 2010 Colección: Manuales Número de páginas: 543 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-9876-877-0 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / TIPO PENAL / AUTORÍA / PARTICIPACIÓN CRIMINAL / ERROR PENAL / ESTAFA / DELITOS ADUANEROS / CONTRABANDO / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / DERECHO A LA COMPETENCIA / COMPETENCIA DESLEAL / USURA / LAVADO DE ACTIVOS / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / INSOLVENCIA FRAUDULENTA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / DELITOS INFORMÁTICOS / ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS / DELITOS LABORALES / TRABAJADOR EXTRANJERO / PATENTES / DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN PENAL DE LAS MARCAS / PROTECCIÓN PENAL DE LA COMPETENCIA / PUBLICIDAD ENGAÑOSA / ESPIONAJE INDUSTRIAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Concepto, evolución histórica y principios del derecho penal económico. -- Codificaciones y otras fuentes del derecho penal económico. -- La práctica de la justicia penal en materia económica (visión general). -- Parte general del derecho penal económico. -- La parte general del derecho sancionador de la UE. -- Las sanciones en particular.
Parte especial. -- Introducción. -- Fuentes jurídicas y límites en la interpretación de la parte especial. -- Plan de la obra. -- El derecho penal del comercio exterior. -- Derecho penal de la economía financiera pública. -- Protección penal de la competencia. -- Usura y protección penal de los precios. -- Blanqueo de capitales (261 CP). -- Conducta punible de los bancos, prestadores de servicios financieros y aseguradoras. -- Protección penal de la economía financiera y crediticia privada (del mercado de capitales). -- Derecho penal informático (Derecho penal del ordenador y de Internet). -- Falsificación de productos (alimentos, vino, medicamentos y productos especiales). -- Derecho penal del trabajo. -- Protección penal de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor. -- Textos legales (extractos)Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7599 Manual de derecho penal económico : Parte general y especial [texto impreso] / Klaus Tiedemann (1938 -) . - 2a edición . - Valencia : Tirant Lo Blanch, 2010 . - 543 p. - (Manuales) .
ISBN : 978-84-9876-877-0
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / TIPO PENAL / AUTORÍA / PARTICIPACIÓN CRIMINAL / ERROR PENAL / ESTAFA / DELITOS ADUANEROS / CONTRABANDO / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / DERECHO A LA COMPETENCIA / COMPETENCIA DESLEAL / USURA / LAVADO DE ACTIVOS / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / INSOLVENCIA FRAUDULENTA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / DELITOS INFORMÁTICOS / ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS / DELITOS LABORALES / TRABAJADOR EXTRANJERO / PATENTES / DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN PENAL DE LAS MARCAS / PROTECCIÓN PENAL DE LA COMPETENCIA / PUBLICIDAD ENGAÑOSA / ESPIONAJE INDUSTRIAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Concepto, evolución histórica y principios del derecho penal económico. -- Codificaciones y otras fuentes del derecho penal económico. -- La práctica de la justicia penal en materia económica (visión general). -- Parte general del derecho penal económico. -- La parte general del derecho sancionador de la UE. -- Las sanciones en particular.
Parte especial. -- Introducción. -- Fuentes jurídicas y límites en la interpretación de la parte especial. -- Plan de la obra. -- El derecho penal del comercio exterior. -- Derecho penal de la economía financiera pública. -- Protección penal de la competencia. -- Usura y protección penal de los precios. -- Blanqueo de capitales (261 CP). -- Conducta punible de los bancos, prestadores de servicios financieros y aseguradoras. -- Protección penal de la economía financiera y crediticia privada (del mercado de capitales). -- Derecho penal informático (Derecho penal del ordenador y de Internet). -- Falsificación de productos (alimentos, vino, medicamentos y productos especiales). -- Derecho penal del trabajo. -- Protección penal de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor. -- Textos legales (extractos)Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7599 Tiedemann, Klaus (2010). Manual de derecho penal económico : Parte general y especial. (2a edición) Valencia : Tirant Lo Blanch, 2010. (Manuales) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / TIPO PENAL / AUTORÍA / PARTICIPACIÓN CRIMINAL / ERROR PENAL / ESTAFA / DELITOS ADUANEROS / CONTRABANDO / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / DERECHO A LA COMPETENCIA / COMPETENCIA DESLEAL / USURA / LAVADO DE ACTIVOS / CONCURRENCIA DESLEAL / ESPECULACIÓN FINANCIERA / INSOLVENCIA FRAUDULENTA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / DELITOS INFORMÁTICOS / ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS / DELITOS LABORALES / TRABAJADOR EXTRANJERO / PATENTES / DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR / PROTECCIÓN PENAL DE LAS MARCAS / PROTECCIÓN PENAL DE LA COMPETENCIA / PUBLICIDAD ENGAÑOSA / ESPIONAJE INDUSTRIAL Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Introducción. -- Concepto, evolución histórica y principios del derecho penal económico. -- Codificaciones y otras fuentes del derecho penal económico. -- La práctica de la justicia penal en materia económica (visión general). -- Parte general del derecho penal económico. -- La parte general del derecho sancionador de la UE. -- Las sanciones en particular.
Parte especial. -- Introducción. -- Fuentes jurídicas y límites en la interpretación de la parte especial. -- Plan de la obra. -- El derecho penal del comercio exterior. -- Derecho penal de la economía financiera pública. -- Protección penal de la competencia. -- Usura y protección penal de los precios. -- Blanqueo de capitales (261 CP). -- Conducta punible de los bancos, prestadores de servicios financieros y aseguradoras. -- Protección penal de la economía financiera y crediticia privada (del mercado de capitales). -- Derecho penal informático (Derecho penal del ordenador y de Internet). -- Falsificación de productos (alimentos, vino, medicamentos y productos especiales). -- Derecho penal del trabajo. -- Protección penal de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor. -- Textos legales (extractos)Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=7599 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 16474 345.268 TIEm Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor (2007)
Título : Manual de prevención del blanqueo de capitales Tipo de documento: texto impreso Autores: Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios Editorial: Madrid : Marcial Pons Fecha de publicación: 2007 Colección: Manuales Profesionales Mercantil Número de páginas: 647 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-9768-392-0 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Manual de prevención del blanqueo de capitales [texto impreso] / Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios . - Madrid : Marcial Pons, 2007 . - 647 p. - (Manuales Profesionales Mercantil) .
ISBN : 978-84-9768-392-0
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Álvarez Pastor, Daniel (2007). Manual de prevención del blanqueo de capitales. Madrid : Marcial Pons, 2007. (Manuales Profesionales Mercantil) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo. -- Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. -- Normativa de la Unión Europea. -- Ley 19/1993, de 28 de diciembre y su reglamento. -- Obligaciones de entidades financieras. -- Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. -- Régimen sancionador administrativo. -- El delito de blanqueo de capitales. -- La prevención de la financiación del terrorismo. Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11345 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 15622 345.268 ALVm Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Medidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])PermalinkNarcotráfico, política y corrupción / Corrupción política y justicia (julio 1996, Bogotá, Colombia) (1997)PermalinkNormas anti lavado y banca privada / Tomás Lindner en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkNormas de derecho internacional privado / Eduardo Tellechea Bergman (2003)PermalinkLa nueva ley de estupefacientes y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1999)PermalinkNueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Andrea Chanquet en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 45 (Junio 2018)Permalink[Ponencias] / Delitos económicos. La función notarial y el derecho penal (agosto 2006; Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, España) (2007)PermalinkLa prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor (1998)PermalinkPrevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Rubén Flores Dapkevicius (2023)PermalinkPrevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay / Rafael García Martínez (2020)PermalinkPrevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Rubén Flores Dapkevicius (2021)PermalinkProyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay / Natalia Arcos Silva en CADE. Profesionales & Empresas, v. 9, n. 39 (Marzo 2017)PermalinkRelación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria / Carlos Mauricio, de la Torre Lascano en Revista de la Facultad de Derecho, 43 (Julio - diciembre 2017)PermalinkResponsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, 101 (Enero - Diciembre 2015)PermalinkLa responsabilidad penal del compliance officer / Luis Miguel Reyna Alfaro en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero / George G. Gomes de Magalhaes (2018)PermalinkSecreto bancario y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1998)PermalinkSobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero / Enrique Bacigalupo (2012)PermalinkSociedad del riesgo y expansión del derecho penal / María Juliana Márquez (2023)PermalinkTécnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 134 (2006)PermalinkTerrorismo y crimen organizado / Mariana Malet Vázquez en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])PermalinkTráfico de drogas y lavado de dinero / Gabriel AdriasolaPermalinkv. 6 n. 7 - Julio 2015 (Número de Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada)Permalinkv. 83, n. 160, v.2 - abril - junio (Número de La Justicia Uruguaya)Permalink