Inicio
Materias
> DERECHO PENAL > DELITOS > DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA > DELITOS TRIBUTARIOS > LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS |
(68)
Refinar búsqueda
Extender la búsqueda nivel(es) hacia arriba y hacia abajo
La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado / Félix Abadi Pilosof en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 44 (Abril 2018)
[artículo]
Título : La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado Tipo de documento: texto impreso Autores: Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 5-29 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29[artículo] La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado [texto impreso] / Félix Abadi Pilosof ; Rafael García Martínez (1974-) ; Andrés Mautone . - 2018 . - p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216 [artículo] Abadi Pilosof, Félix (2018). La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado. CADE. Profesionales & Empresas. v. 10, n. 44. (Abril 2018) p. 5-29.
Idioma : Español (spa)
in CADE. Profesionales & Empresas > v. 10, n. 44 (Abril 2018) . - p. 5-29
Clasificación: DERECHO TRIBUTARIO / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / CONTADORES / ABOGADOS / RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO / RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES / RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- El sistema de lavados de activos y los delitos precedentes. -- La defraudación tributaria como delito precedente. -- Inclusión de abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11216 Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo / Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria en Espacio abierto, 24 ([01/05/2016])
[artículo]
Título : Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global Tipo de documento: texto impreso Autores: Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria Fecha de publicación: 2016 Artículo en la página: p. 25-30 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30[artículo] Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global [texto impreso] / Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria . - 2016 . - p. 25-30.
Idioma : Español (spa)
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072 [artículo] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl (2016). Delincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo : El derecho penal del enemigo en el neoliberalismo global. Espacio abierto. 24. (01/05/2016) p. 25-30.
Idioma : Español (spa)
in Espacio abierto > 24 [01/05/2016] . - p. 25-30
Clasificación: DERECHO PENAL / CRIMINOLOGÍA / ASOCIACIÓN ILÍCITA / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / TERRORISMO / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GAFI) / GARANTÍAS PROCESALES Nota de contenido: Nota introductoria. -- El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI): Delincuencia organizada, terrorismo y sus principios hipermodernos de derecho penal del enemigo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6072 Delito de lavado de activos y decomiso de bienes / Gonzalo Aires Frugone en La Justicia Uruguaya, 151 (2015)
[artículo]
Título : Delito de lavado de activos y decomiso de bienes Tipo de documento: texto impreso Autores: Gonzalo Aires Frugone Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: p. D3-D28 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO Nota de contenido: Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648
in La Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28[artículo] Delito de lavado de activos y decomiso de bienes [texto impreso] / Gonzalo Aires Frugone . - 2015 . - p. D3-D28.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO Nota de contenido: Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648 [artículo] Aires Frugone, Gonzalo (2015). Delito de lavado de activos y decomiso de bienes. La Justicia Uruguaya. 151. (2015) p. D3-D28.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 151 (2015) . - p. D3-D28
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DECOMISO Nota de contenido: Particularidades de la figura delictiva. -- La importancia de su estudio. -- Marco regulatorio. -- Cuestiones previas. -- Estudio estratificado del delito de lavado de activos. -- Materialidad de las conductas tipificadas del lavado de activos. -- Circunstancias agravantes. -- Agravantes especiales. -- Sujetos obligados. -- El decomiso preventivo y definitivo. -- Incidente promovido por tercerista de buena fe. -- Incidencia de la ley 19196/14 en la Defensa. -- Alcance de la referencia a operaciones sospechosas. -- La obligación de denunciar. -- Procedimiento de reporte. -- Honorarios maculados. -- Guía de operaciones sospechosas de la UIAF. -- Bibliografía. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=12648 Delitos de corrupción pública / Gabriel Adriasola (1999)
Título : Delitos de corrupción pública : Análisis de la Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Del Foro Fecha de publicación: 1999 Colección: Monografías jurídicas num. 4 Número de páginas: 167 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / ABUSO DE FUNCIONES / COHECHO / TRÁFICO DE INFLUENCIAS / TOMA DE INJERENCIA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / SECRETO BANCARIO / JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (JUTEP) Clasificación: 350.994 Nota de contenido: Introducción. -- Análisis global de la reforma. Los delitos con abuso de poder político. -- Reformas a tipos vigentes el Código Penal. -- Los nuevos delitos contenidos en el proyecto del Poder Ejecutivo. -- La dogmática del proyecto. Análisis crítico. -- Los tipos penales definitivamente sancionados. -- Normas sobre delitos transnacionalaes y cooperación penal internacional. -- La Convención Interamericana contra la corrupción.
Anexo normativo. Exposición de motivos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. -- Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. -- Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998. -- Convención Interamericana sobre Corrupción.Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6762 Delitos de corrupción pública : Análisis de la Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1999 . - 167 p. - (Monografías jurídicas; 4) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / ABUSO DE FUNCIONES / COHECHO / TRÁFICO DE INFLUENCIAS / TOMA DE INJERENCIA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / SECRETO BANCARIO / JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (JUTEP) Clasificación: 350.994 Nota de contenido: Introducción. -- Análisis global de la reforma. Los delitos con abuso de poder político. -- Reformas a tipos vigentes el Código Penal. -- Los nuevos delitos contenidos en el proyecto del Poder Ejecutivo. -- La dogmática del proyecto. Análisis crítico. -- Los tipos penales definitivamente sancionados. -- Normas sobre delitos transnacionalaes y cooperación penal internacional. -- La Convención Interamericana contra la corrupción.
Anexo normativo. Exposición de motivos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. -- Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. -- Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998. -- Convención Interamericana sobre Corrupción.Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6762 Adriasola, Gabriel (1999). Delitos de corrupción pública : Análisis de la Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998. Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1999. (Monografías jurídicas; 4) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CORRUPCIÓN (DERECHO PÚBLICO) / ABUSO DE FUNCIONES / COHECHO / TRÁFICO DE INFLUENCIAS / TOMA DE INJERENCIA / USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA / LAVADO DE ACTIVOS / COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL / ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL / SECRETO BANCARIO / JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (JUTEP) Clasificación: 350.994 Nota de contenido: Introducción. -- Análisis global de la reforma. Los delitos con abuso de poder político. -- Reformas a tipos vigentes el Código Penal. -- Los nuevos delitos contenidos en el proyecto del Poder Ejecutivo. -- La dogmática del proyecto. Análisis crítico. -- Los tipos penales definitivamente sancionados. -- Normas sobre delitos transnacionalaes y cooperación penal internacional. -- La Convención Interamericana contra la corrupción.
Anexo normativo. Exposición de motivos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. -- Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. -- Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998. -- Convención Interamericana sobre Corrupción.Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=6762 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 10751 350.994 ADRd Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Derecho penal económico / Carlos Martínez-Buján Pérez (1999)
Título : Derecho penal económico : Parte especial Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Martínez-Buján Pérez Editorial: Valencia : Tirant Lo Blanch Fecha de publicación: 1999 Número de páginas: 589 p ISBN/ISSN/DL: 978-84-8002-780-9 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL / USO DE MARCA SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR / VIOLACIÓN DE SECRETOS Y COMUNICACIONES / ADMINISTRACIÓN DESLEAL / DELITOS TRIBUTARIOS / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / DEFRAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL / DISCRIMINACIÓN LABORAL / CONTRABANDO Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Delitos relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores (capítulo XI del título XIII: secciones 2a, 3a y 4a). -- Consideraciones generales sobre la rúbrica del capítulo XI. -- Delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273-277). -- Delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278-286). -- Disposiciones comunes a las secciones anteriores. -- Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (capítulo XII del título XII: art. 289). -- Delitos societarios (capítulo XIII del título XIIIO: arts. 290 a 297). -- Blanqueo de bienes (capítulo XIV del título XIII: arts. 301-304). -- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la seguridad social (título XIV: arts. 305-310). -- Delitos contra los derechos de los trabajadores (título XV. arts. 311-318). -- Delitos de contrabando (L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando). -- Delitos monetarios (Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de camios, modificada por L.O. 10/1983, de 16 de agosto). Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11343 Derecho penal económico : Parte especial [texto impreso] / Carlos Martínez-Buján Pérez . - Valencia : Tirant Lo Blanch, 1999 . - 589 p.
ISBN : 978-84-8002-780-9
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL / USO DE MARCA SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR / VIOLACIÓN DE SECRETOS Y COMUNICACIONES / ADMINISTRACIÓN DESLEAL / DELITOS TRIBUTARIOS / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / DEFRAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL / DISCRIMINACIÓN LABORAL / CONTRABANDO Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Delitos relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores (capítulo XI del título XIII: secciones 2a, 3a y 4a). -- Consideraciones generales sobre la rúbrica del capítulo XI. -- Delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273-277). -- Delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278-286). -- Disposiciones comunes a las secciones anteriores. -- Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (capítulo XII del título XII: art. 289). -- Delitos societarios (capítulo XIII del título XIIIO: arts. 290 a 297). -- Blanqueo de bienes (capítulo XIV del título XIII: arts. 301-304). -- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la seguridad social (título XIV: arts. 305-310). -- Delitos contra los derechos de los trabajadores (título XV. arts. 311-318). -- Delitos de contrabando (L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando). -- Delitos monetarios (Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de camios, modificada por L.O. 10/1983, de 16 de agosto). Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11343 Martínez-Buján Pérez, Carlos (1999). Derecho penal económico : Parte especial. Valencia : Tirant Lo Blanch, 1999.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DELITOS ECONÓMICOS / DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL / USO DE MARCA SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR / VIOLACIÓN DE SECRETOS Y COMUNICACIONES / ADMINISTRACIÓN DESLEAL / DELITOS TRIBUTARIOS / FRAUDE TRIBUTARIO / LAVADO DE ACTIVOS / DEFRAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL / DISCRIMINACIÓN LABORAL / CONTRABANDO Clasificación: 345.268 Nota de contenido: Delitos relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores (capítulo XI del título XIII: secciones 2a, 3a y 4a). -- Consideraciones generales sobre la rúbrica del capítulo XI. -- Delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273-277). -- Delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278-286). -- Disposiciones comunes a las secciones anteriores. -- Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (capítulo XII del título XII: art. 289). -- Delitos societarios (capítulo XIII del título XIIIO: arts. 290 a 297). -- Blanqueo de bienes (capítulo XIV del título XIII: arts. 301-304). -- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la seguridad social (título XIV: arts. 305-310). -- Delitos contra los derechos de los trabajadores (título XV. arts. 311-318). -- Delitos de contrabando (L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando). -- Delitos monetarios (Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de camios, modificada por L.O. 10/1983, de 16 de agosto). Cobertura geográfica : España Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11343 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 11161 345.268 MARdp Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Derecho penal empresario / Guillermo J. Yacobucci (2010)PermalinkDerecho penal / Francisco Muñoz Conde (2015)PermalinkDocumento básico sobre la evolución de la legislación antilavado en el Uruguay / Raúl Cervini en Estudios Jurídicos, 8 ([01/01/2010])PermalinkEl debate entre la protección a la intimidad y el combate a la delincuencia organizada / Gabriel AdriasolaPermalinkEl delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal / Juana del Carpio Delgado (1997)PermalinkEl delito de blanqueo de capitales / Eduardo Fabián Caparrós (1998)PermalinkEl delito de blanqueo de dinero / Rafael Berruezo (2018)PermalinkEl delito de lavado de activos como hecho punible / Sandra Fleitas Villarreal (2009)PermalinkEl delito de lavado de dinero / Florencio MacedoPermalinkEl Derecho Penal Económico en su dimensión global / Roland Hefendehl (2021)Permalink