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LAVADO DE ACTIVOS |
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2000 (05) (Número de Revista de Ciencias Penales [Argentina], 2000 (05) [01/05/2000])
[número]
Título : 2000 (05) Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2000 Número de páginas: 284 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / VIOLACIÓN / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CULPABILIDAD / PRINCIPIOS DEL DERECHO Clasificación: 050 Nota de contenido: Algunas consideraciones doctrinales sobre la regulación de las agresiones sexuales en el nuevo Código Penal español, con especial referencia a la introducción del concepto de autor mediato en el delito de violación propia (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo español del 2 de noviembre de 1994) / Gustavo Eduardo Aboso. -- El procedimiento penal en los Estados unidos / Ricardo A. Basilico. -- Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los «networks» ilícitos (aproximación metodológica y su trascendencia) / Raúl Cervini. -- Nuevas tendencias en materia de recurso de casación / Carlos A. Chiara Díaz. -- El principio de culpabilidad: para una teoría del sujeto / Gonzalo D. Fernández. -- El nuevo Código Penal del Paraguay (1997) / José L. Guzmán Dalbora. -- Introducción al estudio de los principios cardinales del derecho penal / Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Cobertura geográfica : Argentina/Estados Unidos/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1194 [número] 2000 (05) [texto impreso] . - 2000 . - 284 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / VIOLACIÓN / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CULPABILIDAD / PRINCIPIOS DEL DERECHO Clasificación: 050 Nota de contenido: Algunas consideraciones doctrinales sobre la regulación de las agresiones sexuales en el nuevo Código Penal español, con especial referencia a la introducción del concepto de autor mediato en el delito de violación propia (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo español del 2 de noviembre de 1994) / Gustavo Eduardo Aboso. -- El procedimiento penal en los Estados unidos / Ricardo A. Basilico. -- Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los «networks» ilícitos (aproximación metodológica y su trascendencia) / Raúl Cervini. -- Nuevas tendencias en materia de recurso de casación / Carlos A. Chiara Díaz. -- El principio de culpabilidad: para una teoría del sujeto / Gonzalo D. Fernández. -- El nuevo Código Penal del Paraguay (1997) / José L. Guzmán Dalbora. -- Introducción al estudio de los principios cardinales del derecho penal / Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Cobertura geográfica : Argentina/Estados Unidos/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1194 [número] 2000 (05). Revista de Ciencias Penales [Argentina]. 2000 (05). (01/05/2000) 284 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / VIOLACIÓN / PROCESO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / CULPABILIDAD / PRINCIPIOS DEL DERECHO Clasificación: 050 Nota de contenido: Algunas consideraciones doctrinales sobre la regulación de las agresiones sexuales en el nuevo Código Penal español, con especial referencia a la introducción del concepto de autor mediato en el delito de violación propia (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo español del 2 de noviembre de 1994) / Gustavo Eduardo Aboso. -- El procedimiento penal en los Estados unidos / Ricardo A. Basilico. -- Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los «networks» ilícitos (aproximación metodológica y su trascendencia) / Raúl Cervini. -- Nuevas tendencias en materia de recurso de casación / Carlos A. Chiara Díaz. -- El principio de culpabilidad: para una teoría del sujeto / Gonzalo D. Fernández. -- El nuevo Código Penal del Paraguay (1997) / José L. Guzmán Dalbora. -- Introducción al estudio de los principios cardinales del derecho penal / Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Cobertura geográfica : Argentina/Estados Unidos/Paraguay/Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=bulletin_display&id=1194 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 13520 050 RCPE 2000(05) Publicación periódica Biblioteca sede principal Hemeroteca Disponible Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 / Fernando Posada en Cade Doctrina & Jurisprudencia, v. 10, n. 45 (Febrero 2018)
[artículo]
Título : Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 Tipo de documento: texto impreso Autores: Fernando Posada Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 67-72 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72[artículo] Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574 [texto impreso] / Fernando Posada . - 2018 . - p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822 [artículo] Posada, Fernando (2018). Análisis de la ley integral contra el lavado de activos ley No. 19574. Cade Doctrina & Jurisprudencia. v. 10, n. 45. (Febrero 2018) p. 67-72.
Idioma : Español (spa)
in Cade Doctrina & Jurisprudencia > v. 10, n. 45 (Febrero 2018) . - p. 67-72
Clasificación: DERECHO PENAL / LAVADO DE ACTIVOS / PREVENCIÓN DE DELITOS / DECOMISO / LEY 14294 / LEY 17016 / LEY 19474 Nota de contenido: Introducción. -- Sobre la organización institucional. -- Sistema preventivo. -- Intercambio de información. -- Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos. -- Sobre los delitos de lavado de activos. -- Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=10822 Bases fundamentales del derecho de la integración y Mercosur / Ruben B. Santos Belandro (2001)Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14606 341.24 SANb v. 1 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Bases fundamentales de la Unión Europea / Ruben B. Santos Belandro (2002)
Título : Bases fundamentales de la Unión Europea Tipo de documento: texto impreso Autores: Ruben B. Santos Belandro Editorial: Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay Fecha de publicación: 2002 Colección: Serie Documentos num. 3 Número de páginas: 1084 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO / ORGANIZACIONES INTERNACIONALES / UNIÓN EUROPEA / DERECHO PENAL INTERNACIONAL / LAVADO DE ACTIVOS / CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y BIENES / DERECHO A LA COMPETENCIA / CONTRATOS / CONTRATOS INTERNACIONALES / DERECHO APLICABLE / VALIDEZ DE CONTRATOS INTERNACIONALES / PERSONAS JURÍDICAS / RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS / LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS / PROPIEDAD INTELECTUAL / DERECHO DE MARCAS / DERECHO DE AUTOR / SEGURIDAD SOCIAL / MATRIMONIO / VALIDEZ INTERNACIONAL DEL MATRIMONIO / FALSIFICACIÓN DE MONEDA / OBLIGACIONES PARENTALES / ALIMENTOS / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS / OBTENCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO Clasificación: 341.24 Nota de contenido: Aspectos estructurales. -- Libre circulación de personas. -- Educación. -- Derecho a la competencia. -- Sociedades y empresas. -- Actos y contratos. -- Derechos del consumidor. -- Lex electrónica. -- Marcas, propiedad intelectual, derechos de autor. -- Insolvencia. -- Derecho de la seguridad social. -- Derecho procesal. -- Derecho penal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=437 Bases fundamentales de la Unión Europea [texto impreso] / Ruben B. Santos Belandro . - Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay, 2002 . - 1084 p. - (Serie Documentos; 3) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO / ORGANIZACIONES INTERNACIONALES / UNIÓN EUROPEA / DERECHO PENAL INTERNACIONAL / LAVADO DE ACTIVOS / CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y BIENES / DERECHO A LA COMPETENCIA / CONTRATOS / CONTRATOS INTERNACIONALES / DERECHO APLICABLE / VALIDEZ DE CONTRATOS INTERNACIONALES / PERSONAS JURÍDICAS / RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS / LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS / PROPIEDAD INTELECTUAL / DERECHO DE MARCAS / DERECHO DE AUTOR / SEGURIDAD SOCIAL / MATRIMONIO / VALIDEZ INTERNACIONAL DEL MATRIMONIO / FALSIFICACIÓN DE MONEDA / OBLIGACIONES PARENTALES / ALIMENTOS / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS / OBTENCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO Clasificación: 341.24 Nota de contenido: Aspectos estructurales. -- Libre circulación de personas. -- Educación. -- Derecho a la competencia. -- Sociedades y empresas. -- Actos y contratos. -- Derechos del consumidor. -- Lex electrónica. -- Marcas, propiedad intelectual, derechos de autor. -- Insolvencia. -- Derecho de la seguridad social. -- Derecho procesal. -- Derecho penal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=437 Santos Belandro, Ruben B. (2002). Bases fundamentales de la Unión Europea. Montevideo [Uruguay] : Asociación de Escribanos del Uruguay, 2002. (Serie Documentos; 3) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO INTERNACIONAL / DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO / ORGANIZACIONES INTERNACIONALES / UNIÓN EUROPEA / DERECHO PENAL INTERNACIONAL / LAVADO DE ACTIVOS / CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y BIENES / DERECHO A LA COMPETENCIA / CONTRATOS / CONTRATOS INTERNACIONALES / DERECHO APLICABLE / VALIDEZ DE CONTRATOS INTERNACIONALES / PERSONAS JURÍDICAS / RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS / LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS / PROPIEDAD INTELECTUAL / DERECHO DE MARCAS / DERECHO DE AUTOR / SEGURIDAD SOCIAL / MATRIMONIO / VALIDEZ INTERNACIONAL DEL MATRIMONIO / FALSIFICACIÓN DE MONEDA / OBLIGACIONES PARENTALES / ALIMENTOS / EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS / OBTENCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO Clasificación: 341.24 Nota de contenido: Aspectos estructurales. -- Libre circulación de personas. -- Educación. -- Derecho a la competencia. -- Sociedades y empresas. -- Actos y contratos. -- Derechos del consumidor. -- Lex electrónica. -- Marcas, propiedad intelectual, derechos de autor. -- Insolvencia. -- Derecho de la seguridad social. -- Derecho procesal. -- Derecho penal. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=437 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14605 341.24 SANb v. 3 Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos / Andrés Mautone en Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada, v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018)
[artículo]
Título : Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Tipo de documento: texto impreso Autores: Andrés Mautone Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 17-32 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32[artículo] Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos [texto impreso] / Andrés Mautone . - 2018 . - p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 [artículo] Mautone, Andrés (2018). Claves para entender la nueva Ley Integral de Lavado de Activos. Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada. v. 9, n. 2. (Marzo - abril 2018) p. 17-32.
Idioma : Español (spa)
in Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada > v. 9, n. 2 (Marzo - abril 2018) . - p. 17-32
Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS / DERECHO PENAL / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / MEDIDAS CAUTELARES / LEY 19574 Nota de contenido: Introducción. -- Nuevo organigrama para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Sujetos obligados. -- Delitos de lavado de activos. -- Delitos precedentes, autolavado y autonomía del delito. -- Medidas cautelares y decomiso. -- Conclusiones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11493 Combate al lavado de activos desde el sistema judicial / Eduardo Fabián CaparrósPermalinkContra la corriente / Gabriel Adriasola en Revista de Derecho y Tribunales, 19 (Mayo 2012)PermalinkControl administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkControl administrativo del lavado de activos en Uruguay / Leonardo Costa en La Justicia Uruguaya, v. 79, n. 156 (julio - agosto 2018)PermalinkControl jurisdiccional del control administrativo en materia de lavado de activos / Alicia Castro Rivera en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkCrimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494 / Gabriel Adriasola (2010)PermalinkCriminalidad organizada e Internet / Gustavo SainPermalinkCuestiones fundamentales de derecho penal económico / Carlos Gómez-Jara Díez (2014)PermalinkCurso de derecho penal para escribanos / Miguel Langón Cuñarro (2015)PermalinkCurso de Derecho Penal y Procesal Penal, 4. Delitos contra la persona humana / Miguel Langón Cuñarro (2002)PermalinkLa defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos y la situación del contador público como sujeto obligado / Félix Abadi Pilosof en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 44 (Abril 2018)PermalinkDelincuencia organizada, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo / Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria en Espacio abierto, 24 ([01/05/2016])PermalinkDelito de lavado de activos y decomiso de bienes / Gonzalo Aires Frugone en La Justicia Uruguaya, 151 (2015)PermalinkDelitos de corrupción pública / Gabriel Adriasola (1999)PermalinkDerecho penal económico / Carlos Martínez-Buján Pérez (1999)PermalinkDerecho penal empresario / Guillermo J. Yacobucci (2010)PermalinkDerecho penal / Francisco Muñoz Conde (2015)PermalinkDocumento básico sobre la evolución de la legislación antilavado en el Uruguay / Raúl Cervini en Estudios Jurídicos, 8 ([01/01/2010])PermalinkEl debate entre la protección a la intimidad y el combate a la delincuencia organizada / Gabriel AdriasolaPermalinkEl delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código penal / Juana del Carpio Delgado (1997)PermalinkEl delito de blanqueo de capitales / Eduardo Fabián Caparrós (1998)PermalinkEl delito de blanqueo de dinero / Rafael Berruezo (2018)PermalinkEl delito de lavado de activos como hecho punible / Sandra Fleitas Villarreal (2009)PermalinkEl delito de lavado de dinero / Florencio MacedoPermalinkEl Derecho Penal Económico en su dimensión global / Roland Hefendehl (2021)PermalinkEl «lavado de activos» como instrumento de lucha contra la criminalidad económica organizada / Diana Patricia Arias Holguín en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])PermalinkEl lavado de activos, una mirada retrospectiva hasta los desafíos de la actualidad / Enrique Rodríguez Martínez en Revista Crítica de Derecho Penal, v. 3 n. 3 (ene-dic)PermalinkEl lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito / Gabriel Adriasola (2001)PermalinkEl lavado de capitales y el quiebre del secreto profesional del abogado / Luiz Flávio GomesPermalinkEl nuevo derecho sobre tóxicos y el lavado de dinero de la droga / Gabriel Adriasola (1994)PermalinkEl procedimiento disciplinario / Rubén Flores Dapkevicius (2022)PermalinkEstudios de derecho penal económico / Jorge Barrera (2008)PermalinkEvolución normativa de los tipos penales de lavado de activos / Gabriel AdriasolaPermalinkInformación y control en el sistema financiero / Carlos E. Delpiazzo en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkLas modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas / Gabriel AdriasolaPermalinkLas técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya / Gabriel AdriasolaPermalinkLavado de activos e individualización de operaciones sospechosas / Raúl CerviniPermalinkLavado de activos / Gabriel Adriasola (2005)PermalinkLavado de activos en Uruguay / Pablo Galain Palermo en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 2 (Marzo 2015)PermalinkLavado de activos y criminalidad organizada / Jorge Rivera EirisPermalinkLavado de activos y secreto profesional (2002)PermalinkLavado de dinero / Raúl CerviniPermalinkLavado de dinero / Leonardo G. Brond (2018)PermalinkLavado de dinero y honorarios del defensor penal / Leonardo G. Brond en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, n. 11 (Diciembre 2015)PermalinkLavado de dinero y profesión notarial / Miguel Langón CuñarroPermalinkLa ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 131 (2005)PermalinkLey de Urgente Consideración 19.889 (LUC) / Carmelo J. Curbelo Soria (2021)PermalinkLos procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos / Raúl Cervini en La Justicia Uruguaya, 120 (1999)PermalinkManual de derecho penal económico / Klaus Tiedemann (2010)PermalinkManual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor (2007)PermalinkMedidas cautelares y decomiso en los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero / Adriana Di Giovanni Nicola en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])PermalinkNarcotráfico, política y corrupción / Corrupción política y justicia (julio 1996, Bogotá, Colombia) (1997)PermalinkNormas anti lavado y banca privada / Tomás Lindner en Estudios de Derecho Administrativo, 16 (2017)PermalinkNormas de derecho internacional privado / Eduardo Tellechea Bergman (2003)PermalinkLa nueva ley de estupefacientes y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1999)PermalinkNueva ley integral contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Andrea Chanquet en CADE. Profesionales & Empresas, v. 10, n. 45 (Junio 2018)Permalink[Ponencias] / Delitos económicos. La función notarial y el derecho penal (agosto 2006; Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, España) (2007)PermalinkLa prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor (1998)PermalinkPrevención del lavado de activos con activos físicos y criptoactivos / Rubén Flores Dapkevicius (2023)PermalinkPrevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay / Rafael García Martínez (2020)PermalinkPrevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Rubén Flores Dapkevicius (2021)PermalinkProyecto de ley sobre lavado de activos en el Uruguay / Natalia Arcos Silva en CADE. Profesionales & Empresas, v. 9, n. 39 (Marzo 2017)PermalinkRelación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria / Carlos Mauricio, de la Torre Lascano en Revista de la Facultad de Derecho, 43 (Julio - diciembre 2017)PermalinkResponsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Financiera / Leonardo Artigas Abou-Nigm en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, 101 (Enero - Diciembre 2015)PermalinkLa responsabilidad penal del compliance officer / Luis Miguel Reyna Alfaro en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 5, nº 9 (Octubre 2015)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero / George G. Gomes de Magalhaes (2018)PermalinkSecreto bancario y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1998)PermalinkSobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero / Enrique Bacigalupo (2012)PermalinkSociedad del riesgo y expansión del derecho penal / María Juliana Márquez (2023)PermalinkTécnicas de investigación judicial en materia de crimen organizado y blanqueo de capitales bajo la legislación uruguaya / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 134 (2006)PermalinkTerrorismo y crimen organizado / Mariana Malet Vázquez en Revista de Derecho Penal, 19 ([01/05/2011])PermalinkTráfico de drogas y lavado de dinero / Gabriel AdriasolaPermalinkv. 6 n. 7 - Julio 2015 (Número de Revista de Legislación Uruguaya Sistematizada y Analizada)Permalinkv. 83, n. 160, v.2 - abril - junio (Número de La Justicia Uruguaya)Permalink