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Autor Gabriel Adriasola (1961-) |
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Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas / Gabriel Adriasola
Título : Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Número de páginas: p. 163-174 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088 Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 163-174.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088 Adriasola, Gabriel (2010). Las modificaciones al régimen de reporte de operaciones sospechosas. En Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494. Montevideo: Carlos Álvarez. , 2010. p. 163-174.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / SECRETO PROFESIONAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 Nota de contenido: Las «técnicas especiales de investigación» y otras medidas de combate al crimen organizado. El desplazamiento de cargas de vigilancia en materia de lavado de dinero. -- Tratamiento de la operación no efectuada o el proyecto de operación. -- La incorporación de nuevos sujetos obligados. -- El desplazamiento de las cargas de vigilancia por sí mismo aparece como insuficiente para un eficaz combate al crimen organizado. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9088 Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya / Gabriel Adriasola
Título : Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Número de páginas: p. 131-152 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / ENTREGA VIGILADA / LEY 17835 Nota de contenido: Los nuevos mecanismos propuestos para el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. -- La vigilancia audiovisual. -- Comentarios. -- Límites a la aplicación de la vigilancia audiovisual. -- El agente encubierto. -- Comentario. -- El problema de los delitos cometidos por el agente encubierto. -- Delitos contra la vida o la integridad física. -- La modificación al artículo 113 del CPPU. -- El arrepentido. -- Comentario. -- La entrega vigilada. -- Las medidas de protección. -- Alcance subjetivo y objetivo de las medidas de protección. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9078 Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - [s.d.] . - p. 131-152.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / ENTREGA VIGILADA / LEY 17835 Nota de contenido: Los nuevos mecanismos propuestos para el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. -- La vigilancia audiovisual. -- Comentarios. -- Límites a la aplicación de la vigilancia audiovisual. -- El agente encubierto. -- Comentario. -- El problema de los delitos cometidos por el agente encubierto. -- Delitos contra la vida o la integridad física. -- La modificación al artículo 113 del CPPU. -- El arrepentido. -- Comentario. -- La entrega vigilada. -- Las medidas de protección. -- Alcance subjetivo y objetivo de las medidas de protección. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9078 Adriasola, Gabriel (2010). Las técnicas especiales de investigación en la legislación uruguaya. En Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva ley No. 18.494. Montevideo: Carlos Álvarez. , 2010. p. 131-152.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN DE DELITOS / CRIMEN ORGANIZADO / LAVADO DE ACTIVOS / INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES / AGENTE ENCUBIERTO / TESTIMONIO DEL ARREPENTIDO / ENTREGA VIGILADA / LEY 17835 Nota de contenido: Los nuevos mecanismos propuestos para el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. -- La vigilancia audiovisual. -- Comentarios. -- Límites a la aplicación de la vigilancia audiovisual. -- El agente encubierto. -- Comentario. -- El problema de los delitos cometidos por el agente encubierto. -- Delitos contra la vida o la integridad física. -- La modificación al artículo 113 del CPPU. -- El arrepentido. -- Comentario. -- La entrega vigilada. -- Las medidas de protección. -- Alcance subjetivo y objetivo de las medidas de protección. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=9078 Lavado de activos / Gabriel Adriasola (2005)
Título : Lavado de activos : Ley Nº 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y confiables Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria Fecha de publicación: 2005 Colección: Cuadernos de Fundación Subcolección: Derecho Penal num. 5 Número de páginas: 126 p ISBN/ISSN/DL: 9974-2-0548-1 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 17016 / LEY 17835 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. -- La exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. -- Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. -- El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. -- El congelamiento de fondos. -- Los delitos subyacentes del lavado de activos. -- La entrega vigilada. -- El delito terrorista y la financiación del terrorismo. -- Otras posiciones. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3717 Lavado de activos : Ley Nº 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y confiables [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2005 . - 126 p. - (Cuadernos de Fundación. Derecho Penal; 5) .
ISSN : 9974-2-0548-1
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 17016 / LEY 17835 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. -- La exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. -- Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. -- El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. -- El congelamiento de fondos. -- Los delitos subyacentes del lavado de activos. -- La entrega vigilada. -- El delito terrorista y la financiación del terrorismo. -- Otras posiciones. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3717 Adriasola, Gabriel (2005). Lavado de activos : Ley Nº 17.835 : Su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y confiables. Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, 2005. (Cuadernos de Fundación. Derecho Penal; 5) .
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO PENAL / DELITOS / DELITOS ECONÓMICOS / LAVADO DE ACTIVOS / LEY 17016 / LEY 17835 Clasificación: 345.268 Nota de contenido: El reporte de la operación inusual o sospechosa. Nuevo marco regulatorio. -- La exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. Exclusión de los profesionales universitarios. -- Los efectos de la comunicación de la operación sospechosa a la UIAF. -- El intercambio administrativo de información: sus riesgos en materia tributaria. -- El congelamiento de fondos. -- Los delitos subyacentes del lavado de activos. -- La entrega vigilada. -- El delito terrorista y la financiación del terrorismo. -- Otras posiciones. -- Anexo normativo. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=3717 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 14849 345.268 ADRl Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 131 (2005)
[artículo]
Título : La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Fecha de publicación: 2005 Artículo en la página: p. D37-D53 Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53[artículo] La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - 2005 . - p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257 [artículo] Adriasola, Gabriel (2005). La ley 17.835 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. La Justicia Uruguaya. 131. (2005) p. D37-D53.
Idioma : Español (spa)
in La Justicia Uruguaya > 131 (2005) . - p. D37-D53
Clasificación: DERECHO PENAL / REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS / CONTRALOR DEL SISTEMA FINANCIERO / DELITOS / LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO / LEY 17016 / LEY 17060 / LEY 17343 / LEY 17835 Nota de contenido: Panorama preliminar. -- La definición de operación sospechosa. -- La cláusula de exención de responsabilidad. -- La ampliación de los sujetos obligados. -- Efectos de la comunicación a la UIAF. -- La cooperación internacional de corte administrativo. -- El congelamiento de fondos. -- El aumento de la nómina de delitos subyacentes al lavado. -- Las técnicas de policía pro activas. La entrega vigilada. -- El delito terrorista y su financiación. -- Otras disposiciones. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11257 Los gobiernos departamentales y el mercado de valores / Gabriel Adriasola (1997)
Título : Los gobiernos departamentales y el mercado de valores Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Adriasola (1961-) Editorial: Montevideo [Uruguay] : Del Foro Fecha de publicación: 1997 Número de páginas: 94 p Idioma : Español (spa) Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO / GOBIERNO DEPARTAMENTAL / GASTO PÚBLICO / DEUDA PÚBLICA / INVERSIÓN PÚBLICA / EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA / REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 Clasificación: 352.1 Nota de contenido: Los nuevos desafíos municipales y la necesidad de una nueva hacienda. -- Los gobiernos departamentales y el acceso al crédito. -- Mecanismos formales de acceso a la emisión. -- El riesgo: los privilegios de la entidad emisora. -- Suficiencia financiera y deuda pública municipal. -- La deuda municipal y el plazo de rescate. -- Emisión de otros documentos negociables. -- El préstamo a nivel municipal. -- La mayoría de edad en los municipios. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11374 Los gobiernos departamentales y el mercado de valores [texto impreso] / Gabriel Adriasola (1961-) . - Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1997 . - 94 p.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO / GOBIERNO DEPARTAMENTAL / GASTO PÚBLICO / DEUDA PÚBLICA / INVERSIÓN PÚBLICA / EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA / REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 Clasificación: 352.1 Nota de contenido: Los nuevos desafíos municipales y la necesidad de una nueva hacienda. -- Los gobiernos departamentales y el acceso al crédito. -- Mecanismos formales de acceso a la emisión. -- El riesgo: los privilegios de la entidad emisora. -- Suficiencia financiera y deuda pública municipal. -- La deuda municipal y el plazo de rescate. -- Emisión de otros documentos negociables. -- El préstamo a nivel municipal. -- La mayoría de edad en los municipios. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11374 Adriasola, Gabriel (1997). Los gobiernos departamentales y el mercado de valores. Montevideo [Uruguay] : Del Foro, 1997.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: DERECHO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO / GOBIERNO DEPARTAMENTAL / GASTO PÚBLICO / DEUDA PÚBLICA / INVERSIÓN PÚBLICA / EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA / REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA / MERCADO DE VALORES / LEY 16749 Clasificación: 352.1 Nota de contenido: Los nuevos desafíos municipales y la necesidad de una nueva hacienda. -- Los gobiernos departamentales y el acceso al crédito. -- Mecanismos formales de acceso a la emisión. -- El riesgo: los privilegios de la entidad emisora. -- Suficiencia financiera y deuda pública municipal. -- La deuda municipal y el plazo de rescate. -- Emisión de otros documentos negociables. -- El préstamo a nivel municipal. -- La mayoría de edad en los municipios. Cobertura geográfica : Uruguay Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=11374 Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 9894 352.1 ADRg Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible 9895 352.1 ADRg Libro Biblioteca sede principal Colección General Disponible Los límites a la justificación por la eficacia / Gabriel AdriasolaPermalinkNaturaleza del secreto del abogado que arrienda sus servicios a un banco / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 133 (2006)PermalinkNegociación legal y chantaje / Gabriel Adriasola en Revista de Derecho y Tribunales, 20 (Octubre 2012)PermalinkLa nueva ley de estupefacientes y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1999)PermalinkNuevas tendencias en materia de prisión preventiva a partir de la ley 17243 / Gabriel AdriasolaPermalinkRelaciones peligrosas / Raúl Cervini (2007)PermalinkResponsabilidad médica y ley penal / Gabriel Adriasola (1998)PermalinkResponsabilidad penal de los profesionales jurídicos / Raúl Cervini (2010)PermalinkSecreto bancario y lavado de dinero / Gabriel Adriasola (1998)PermalinkSecreto bancario y prevención del lavado de dinero en los fondos de inversión / Gabriel Adriasola en La Justicia Uruguaya, 123 (2001)Permalink